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1、宜宾五粮液集团公司、股份公司子公司监事会报告制度第一章 总则第一条、根据国有企业监事会暂行条例以及宜宾市国资委关于加强国有出资企业监事会报告事项的通知（宜国资委（2010）36号文件）精神，为进一步完善集团公司监事会工作制度，规范子公司监事会工作报告行为，提高国有资产监督工作的有效运行与管理，特制定本制度。第二条、本制度适用于五粮液集团公司、股份公司下属子公司监事会。第三条、监事会应认真履行监督检查职责,对需报告的有关事项及时向集团公司、股份公司监事会报告。第四条、监事会工作报告应坚持客观公正、实事求是、及时准确的原则。对报告中相关意见、建议等涉及保密要求的内容不得对外界泄露。第五条、监事会工
2、作报告分为定期报告和重大事项报告。第二章 定期报告第一条、定期报告是指监事会的定期监管报告。定期报告分为季度工作报告和年度工作报告。季度工作报告于每季度结束后七个工作日内提交，年度工作报告于次年1月20日前提交。第二条、季度工作报告的主要内容：（一）监事会日常开展监督工作情况。（二）监事会会议情况：1、列席公司董事会及经营会会议情况；2、召开监事会会议情况：(1)定期会议报告：监事会定期召开会议，在召开会议前七个工作日，将会议通知、会议议题、议题背景资料等书面材料报送监事会办公室。并于会议结束后七个工作日内将会议情况、监事表决情况、会议决议等内容报送监事会办公室。（2）临时监事会会议报告：子公
3、司因特殊事项，召开临时监事会会议，子公司监事会在会议召开前一天与监事办联系，报告会议议题、议题背景资料等书面材料。在临时会议结束后三个工作日内将监事会会议情况、监事表决情况、会议决议等内容书面报送监事办。（三）公司财务情况。监事会定期查阅企业月（或季度）会计报告、会计凭证、会计账薄等财务会计资料以及与经营管理活动有关的其他资料的情况和完成公司生产经营指标及利税情况。（四）领导班子履职情况。结合公司经营管理和发展的重要举措和成效，对领导班子履职情况进行评价，并提出奖惩建议。评价内容应客观、准确，公正。（五）向职工了解情况，听取意见，监督检查职工工资、劳动保障、社会保险、福利等制度的执行情况；（六
4、）报告期内集团公司重点关注事项的落实情况，以及子公司执行集团公司决议和决定的情况；（七）监督工作中发现的其他需要报告的问题和事项。第三条、年度工作报告的主要内容：（一）本年度监事会工作计划：应针对公司本年度具体情况，明确全年工作的主要内容、方式方法及时间安排等内容。（二）上年度监事会工作总结：应对上年度监事会已经开展的工作全面、重点突出的进行总结，总结出工作特色，以及经验和不足，并提出对策和措施。第三章 重大事项报告第一条、重大事项报告是以一事一报的方式及时提交的报告。重大事项报告应体现时效性要求，对紧急、突发事项可以先口头报告，再书面报告。书面报告应在事项结束后七个工作日内提交。报告务必做到
5、主题鲜明，事实清楚，分析透彻，建议明确，文字简练。第二条、重大事项报告的主要内容： （一）对公司重大事项，如：企业合并、分立、改制、上市、增加或者减少注册资本、发行债券、进行重大投资、提供大额担保、转让重大资产、进行大额捐赠、分配利润、重大诉讼等展开专项调查、检查工作的情况；（二）在监事会检查中发现的有可能危及资产安全的重大事项；（三）公司董事、高级管理人员履行职务过程中发生或可能发生的重大损失和违法违规行为；（四）监事会对董事会、经营层决议持不同意见的事项；（五）监事会认为重大且应报告的其他事项。第四章报告处理第一条、定期报告处理。监事办收到报告后负责登记并报集团公司、股份公司监事会。第二条、重大事项报告处理。监事办收到报告后负责登记，报集团公司、股份公司监事会。根据集团公司、股份公司监事会意见，子公司监事会负责具体办理，办理结果及时反馈监事办。第三条、监事会成员及相关工作人员应做好工作报告的保密工作，不得泄露需保密的内容。第四条、集团公司、股份公司监事会将各子公司监事会报告事项作为对子公司监事会工作考评的一项重要指标。对逾期不报者，将进行通报批评，对造成严重后果的，将追究相关人员的责任。第五章 附 则本制度自发文之日起施行。附件：重大事项报告表
