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1、精品范文模板 可修改删除撰写人：_日 期：_制度文件编写指南目录1编写目的32工作流程52.1一般文档的工作流程52.2制度文件编写流程63业务定位63.1战略定位63.1.1目标63.1.2术语63.1.3基础文件73.1.4模型73.1.5思考73.1.6底稿83.2外部关系83.2.1目标83.2.2术语83.2.3基础文件83.2.4模型83.2.5思考93.2.6底稿94管理架构分析与设计104.1目标104.2术语104.3职能与组织104.3.1目标104.3.2术语114.3.3基础文件114.3.4职能架构114.3.5组织架构144.3.6组织职能164.4规划与计划174
2、.4.1目标174.4.2术语174.4.3基础文件174.4.4思考184.4.5底稿184.5控制与考核184.5.1目标184.5.2术语184.5.3控制体系184.5.4考核体系195业务架构分析与设计205.1目标205.2术语205.3基础文件215.4模型215.5商业架构215.5.1目标215.5.2术语215.5.3基础文件225.5.4模型235.5.5思考235.5.6底稿235.6数据架构245.6.1目标245.6.2术语245.6.3基础文件245.6.4模型255.6.5思考255.6.6底稿265.7业务流程265.7.1目标265.7.2术语275.7.3
3、基础文件275.7.4模型285.7.5思考295.7.6底稿296制度文件306.1目标306.2术语306.3基础文件306.4模型316.4.1公司制度体系316.4.2文件架构326.5参考模板327管理信息化347.1目标347.2术语347.3基础文件347.4模型357.5思考357.6底稿351 编写目的公司为了应对业务可持续发展的战略需要，必须对当前的管理体系进行深刻变革，因此公司决定将公司成立以来的第二轮体系建设确定为2011年的重点工作。第二轮体系建设的目标是：（1） 构建以价值为导向的公司治理结构，以调动部门的积极性和创造性，强化经营职能；（2） 系统地总结公司自成立以
4、来的管理经验和管理缺陷，构建有理论支撑的、稳固的、可持续完善和优化的管理体系；（3） 将体系建设工作纳入公司的战略规划和年度、月度计划，实现体系建设工作的常态化；（4） 在本年度完成基础制度文件、营销体系文件、人力资源体系文件等关乎公司业务发展之根本的体系文件编写工作。在上半年的体系建设实践过程中，集中地暴露出一些带有普遍性的问题：（1） 没有认识到编写制度文件对公司经营管理和持续发展的重要性，“关系第一、销售第一、技术第一、业务第一”等错误思想普遍存在，认为管理是可有可无的事情，不知道没有坚实的管理基础就没有良好的客户关系和持续提升的销售业绩的道理；（2） 编写制度文件时，不结合公司的业务实
5、际，奉行拿来主义，照搬照抄，使得形成的文件流于形式，敷衍了事，没有实际价值；（3） 由于承担体系文件编写工作的各个部门不能系统、熟练地掌握业务分析与设计的方法，使得文件内容软弱无力、空洞漂浮；（4） 没有形成良好的写作习惯，形成的文档不仅结构不严谨，而且语法修辞也与文体不相适应，时常出现病句甚至错别字。上述问题的是公司发展中遇到的问题，也是个人职业发展过程中遇到的问题，因为如果没有发展的需求，这些问题都是无关紧要的，现在我们就来解决问题，“授之以鱼不如授之以渔”，我们花看起来很多的时间来总结编写制度文件的工作方法，写成文档让大家读，目的就是让更多的同事都能掌握一套比较系统的、科学的企业制度编写
6、的工作方法。文章读几遍，课程讲几遍不可能从根本上解决所有工作中的问题，更重要的是养成勤于思考、勤于实践的习惯，没有在大量的实践中的历练，读过的书、听过的课都将归还给老师！由于时间仓促、个人的认识和能力也有限，这篇文档还需要和大家共同完善，共同改进，直到完美2 工作流程2.1 一般文档的工作流程2.2 体系建设流程2.2.1 计划流程1） 由公司综合管理部负责组织编写年度的体系建设计划，报计划财务部核准；2.2.2 商务流程1） 计划财务部对每个体系文件核定标准工时和人工单价，提交管理考核部审核；2） 管理考核部审核通过后向发布招标文件，定向议标或公开招标；3） 经过投标、评标、发布中标通知的工
7、作程序完成商务阶段的工作；4） 在成果交付后依据内部结算单对收支双方进行账务核算。2.2.3 编写流程1） 首先由文档编写工作的承接部门向相关部门进行访谈，了解业务现状和对制度文件要发挥的作用的需求；2） 一边讨论一边编写制度文件的工作底稿；3） 将工作底稿各方发成共识的内容，按照提供的制度文件模板进行组装；4） 对组装好的文章进行修辞语法的润饰和结构微调，形成可送审的文件。2.2.4 发布流程1） 采取相应的传签、讨论、听证流程，最终发布。3 业务定位3.1 战略定位3.1.1 目标企业所制定的制度，其本质是为了实现战略目标而采取的策略，应此，我们要写一个制度之前，首要的任务就是搞清楚该制度
8、所管理和规范的业务是什么？该业务在公司的所有业务活动中处在什么位置？开展此项业务的目标是什么？3.1.2 术语n 战略：n 使命：n 目标：n 愿景：n 公司战略：n 业务战略：3.1.3 基础文件文件名归口部门发布状态说明公司“十二五”发展规划计划财务部已发布待完善专项业务发展规划计划财务部未发布3.1.4 模型策略使命愿景目标公司战略业务战略分解n 业务战略是公司战略的组成部分；n 战略由使命、愿景、目标、策略构成；n 使命是上级或股东提出的要求；n 愿景是执行者的理想；n 目标是使命和愿景的具体化；n 策略是从当前如何达到目标的方法。3.1.5 访谈问题1： 所研究的业务在公司整体业务中
9、的位置？问题2： 从事此项业务活动的使命、愿景、目标各是什么？问题3： 为保证业务目标的实现所采取的策略是什么？3.1.6 底稿问题答案被访者出处业务定义业务地位业务使命业务愿景业务目标3.2 外部关系3.2.1 目标研究企业的一项业务活动与企业以外的组织发生的关系的目的在于：系统地梳理此项业务与公司外部可能存在的各种关系（做到不重不漏），因为在制度文件中要对这些关系进行定义，并对处理这些关系的原则与方法进行描述。所谓的“外部”和“内部”是相对而言的，如果我们要编写的制度是公司级制度，则“外部”是指公司以外，如果是部门级制度，则外部是公司的其他部门，以及与制定制度的部门直接接触的公司以外的单位
10、。3.2.2 术语n 外部关系：n 关系主体：n 关系分类：3.2.3 基础文件文件名归口部门发布状态说明3.2.4 模型 资源提供者代理商经纪商代理商经纪商产品消费者公司竞争者新进入者替代者监管部门上级（股东）3.2.5 访谈问题1： 所管理的业务活动是否与外部单位存在关系？问题2： 如果存在关系，那么发生关系的外部单位在业务活动中充当什么角色？问题3： 公司与外部单位之间存在什么关系？3.2.6 底稿关系种类协议输入输出结算被访者出处服务及产品提供者服务及产品消费者监管部门上级或股东潜在竞争者市场新进入者可替代的产品4 管理架构分析与设计4.1 目标企业对某项业务的管理，除了构架体系文件（
11、标准与规范）外，还需要对企业内部的组织进行职能分工（谁做什么？），构建业务活动的目标体系（长期目标和短期目标、总体目标和具体目标），构建保证业务执行的事前控制和事后考核体系。在相应的管理制度中应对上述三方面的内容予以定义和规范。4.2 术语n 管理架构：n 职能与组织：n 规划与计划：n 控制与考核：4.3 职能与组织4.3.1 目标制度是定义业务策略的，而业务是由一些列的不同的职能构成的，这些职能是由不同的组织承担的，因此在编写制度时，必须明确有完成这项业务涉及到企业的哪些职能？企业中的哪些组织参与这项业务？这些组织分别在业务活动中承担哪些职能？关于组织的梳理属于分析性质的工作；关于职能的梳
12、理则兼有分析与设计成分，如果您的抽象、归纳能力强，则通过分析就可将职能梳理清楚，否则需要做很多种职能设计方案，然后再去讨论、完善；组织职能的组合，是一个纯设计工作，设计得好，则实际运行起来“安全”和“效率”达到最佳组合，否则会使业务不顺畅，开展业务的成本过高、或产生安全隐患。4.3.2 术语n 职能：即业务活动的集合，包括：模块、活动n 模块：相互之间具有紧密联系的活动的集合；能够先对独立、完整地处理一类业务，有的模块可以细分为若干子模块。n 活动：不可分割或不必分割的职能最小单位，是构成模块的最小单位。n 组织：是业务活动的承担者n 授权：赋予组织以职能的过程。n 组织职能：企业对组织所授的
13、职能。4.3.3 基础文件文件名归口部门发布状态说明组织机构管理办法综合管理部未发布4.3.4 职能架构4.3.4.1 目标将所管理的业务涉及的所有活动进行模块化的分割，并不重不漏地列举出所有的活动。这个过程需要反复多次才能最终完成。4.3.4.2 术语n 规则制定职能：可以定义业务规则的职能，包括起草、发布和变更办法、定价、细则等；n 授权管理职能：是在委托人（在企业内部一般为上级、股东）授权下行使的管理职能，企业内的所有管理活动均可认为是“授权管理”职能，包括：定义业务标准、制定或批准计划、对业务的过程进行控制、对业务过程或结果进行考核评价；n 业务执行职能：又叫“主流程”，是所管理的业务活动中最主要的一组相关业务活动，也是被管理的重点，抽象地分为“提供生产消费”，不同的业务活动三个环节的侧重点不同，其中生产往往是最核心的职能。n 支持保障职能：是为实现“主流程”的稳定运行而提供的各种支持，包括技能支持、工具支持、资金支持，在这里不包括“原材料（资源）”的提供。n 基于业务的职能架构：是以完成某一类特定的业务为目的的、若干职能以及职能之间的普遍关系。这种关系抽象而全面地概括了所有业务活动的职能模型。4.3.4.3 模型授权管理主流程
