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1、 企业自我我诊断速查表深圳市市国中道道经济研研究有限限责任公公司DAOOm Knnowlledgge CCorpporaatioon中华人人民共和和国51180003深圳圳市电话：86-7555-25519 12991东门北北路10006号号怡泰中中心C座座18楼楼传真：86-7555-25519 12992RM.DAOOmInffo DAAOchhinaa.coom我们的的理想Ourr Viisioon构建中中国经济济及商务务的To esttabllishh a ressearrch andd inntellliggencce nnetwworkk研究和和智囊网网络witth ffocuus
2、 oon tthe ecoonommy aand bussineessees iin CChinna我们的的使命Ourr Miissiion协助我我们的用用户及合合作伙伴伴To asssistt ouur cclieentss annd pparttnerrs tto ssuccceedd实现理理想witth oour suppporrts of knoowleedgee annd ssoluutioons我们的的理念Ourr Prrincciplles以坦诚诚待人，以以严谨处处事；Honnestt, SStraaighht-fforwwardd, DDue carre以知识识敬业，以以创意取
3、取胜。Knoowleedgee, CCreaativve-企业自我诊断 速查表合作伙伴使用稿深圳市国中道经济研究有限责任公司中华人民共和国518003深圳市东门北路1006号怡泰中心C座18楼电话：86-755-2519 1291传真：86-755-2519 1292Info DAO 引言：企业自自我诊断断速查表表是提供供给企业业用于分分析其“战略及及决策层层”（董事事会、总总经理 / CCEO、管理委委员会、核心参参谋部门门 战略略规划、商业情情报、风风险管理理、知识识管理）的的运作状状况和“经营及及管理层层”（如下下图详示示）的运运作状况况的系统统化工具具，也可可协助企企业分析析如何完完善
4、及提提高其经经营及管管理。内容：战略及及决策层层的运作作状况 自我我诊断速速查表经营及及管理层层的运作作状况 自我我诊断速速查表经营舞舞弊风险险 自我我诊断速速查表使用：本资料料仅供本本公司的的专业人人员或本本公司的的合作伙伙伴用于于提供给给其客户户或潜在在客户参参考，并并不构成成本公司司的任何何服务承承诺，而而本公司司亦不必必承担任任何由于于本资料料所引起起的相关关责任。总经理 / CEO管理委员会研究及开发战略规划竞争情报知识管理董事会提名委员会人事及薪酬委员会审计委员会采购及资源管理生产管理人力资源管理信息技术管理公共关系管理财务及融资管理法律事务管理行政后勤管理服务管理市场及合作关系销
5、售及客户关系内部审计消费信贷管理投资管理地产物业经营工程及项目管理国际业务风险管理股东会战略及决决策层的的运作状状况 自我我诊断速速查表战略及决决策层的的使命及及运作要要点自我诊断断评分设定企业业的发展展目标和和经营目目标1. 战略及决决策层应应清晰地地定义企企业发展展的长期期目标与与经营及及管理工工作的直直接目标标，并将将其内容容及时而而有效地地传递至至整个企企业：l 定义企业业的发展展目标及及经营目目标；l 规划经营营及管理理的核心心战略、组织及及计划；l 建立经营营及管理理的风险险管理战战略、风风险控制制程序及及措施；及l 设定可容容忍的风风险程度度 / 审批权权限的划划分 / 对特特定
6、业务务的限制制。12345保障经营营及管理理决策基基础的信信息和知知识资源源1. 战略及决决策层应应确保整整个企业业拥有足足够的内内外部信信息资源源、内外外部知识识资源和和及时有有效的载载体和沟沟通渠道道，以支支持企业业的经营营及管理理决策和和计划实实施：l 掌握足够够的信息息资源以以了解经经营及管管理环境境、程序序和措施施的真实实状况，支支持正确确的决策策、战略略和计划划；l 掌握足够够的知识识资源以以分析经经营及管管理环境境、程序序和措施施的真实实状况，支支持正确确的决策策、战略略和计划划；及l 建立及时时有效的的载体和和沟通渠渠道以储储存和传传输前述述的信息息资源和和知识资资源。1234
7、5不断评估估及分析析企业在在经营发发展和业业务管理理方面的的风险因因素1. 战略及决决策层应应及时分分析企业业经营及及管理中中各主要要因素的的变化情情况，并并评估此此等变化化对企业业的潜在在影响：l 外部经营营环境的的变化（经经济、政政治、法法律监管管、行业业、技术术、生态态保护等等）；l 经营战略略和管理理战略的的重要假假设前提提的变化化；及l 业务类型型、产品品种类、业务流流程及环环节、管管理流程程及环节节的变化化。123452. 在经营及及管理层层的协助助下，战战略及决决策层应应针对各各业务流流程、环环节和业业务活动动，设计计并运用用相应的的评估程程序及措措施以分分析潜在在的经营营及管理
8、理风险：l 发现风险险；l 确定风险险所在的的业务及及管理环环节；及及l 计量并评评估风险险的程度度。12345战略及决决策层的的运作状状况 自我我诊断速速查表（续续）战略及决决策层的的使命及及运作要要点自我诊断断评分建立针对对性的战战略以有有效管理理和控制制企业经经营及管管理中的的风险因因素1. 战略及决决策层和和经营及及管理层层应对新新生的风风险因素素以及重重要风险险因素的的变化做做出迅速速的反应应，及时时建立有有效及针针对性的的风险管管理战略略，并运运用相应应的管理理程序及及措施以以控制风风险。12345设计并执执行风险险控制程程序及措措施1. 战略及决决策层应应确保就就所发现现的经营营
9、及管理理风险因因素，企企业拥有有并安排排了恰当当的风险险管理负负责人和和风险管管理程序序及措施施的执行行者：l 具备所需需的专业业知识和和技能，在在风险管管理战略略的指导导下设计计及运用用风险控控制程序序及措施施以控制制企业经经营及管管理领域域的风险险因素；及l 能够承担担管理和和控制重重要经营营及管理理风险的的责任，并并了解相相应的企企业内部部考评制制度。123452. 战略及决决策层应应有效地地评估新新设计及及改进后后的风险险控制程程序及措措施的及及时性、运作效效率及实实施有效效性。123453. 战略及决决策层应应有效地地计量、监控并并评估企企业针对对各项经经营及管管理风险险所设计计的管
10、理理和控制制程序的的实际运运作效率率：l 评估企业业应用风风险管理理战略发发现风险险因素的的效果；l 评估企业业应用风风险控制制程序及及措施对对风险因因素进行行管理和和控制的的效果；及l 与竞争对对手及同同行业中中的最佳佳模式进进行比较较和分析析。12345不断改善善并提高高风险控控制程序序及措施施1. 在经营及及管理层层的协助助下，战战略及决决策层应应确保在在整个企企业内不不断改善善和提高高针对经经营及管管理中各各项风险险因素的的评估、控制和和监控程程序及措措施。12345经营及管管理层的的运作状状况 自我我诊断速速查表类别经营及管管理层的的自我诊诊断及风风险分析析要点自我诊断断评分经营环境
11、境l 无法取得得经营所所需资金金12345l 发生灾难难性事件件而影响响生存能能力及经经营状况况12345l 市场竞争争的风险险及替代代性产品品或服务务的影响响12345l 金融市场场的某些些变动影影响财务务及经营营12345l 伴随业务务全球化化发展而而产生的的风险12345l 所处行业业的特定定风险12345l 无法获得得所需数数量和质质量的人人力资源源12345l 法律风险险12345l 法规及特特殊监管管的风险险12345l 对环境变变化的负负面效应应容忍度度低，即即过于敏敏感12345l 无法达到到股东期期望而引引致股票票价格下下跌及一一系列不不良后果果12345l 由于社会会或文化
12、化背景差差异而产产生的经经营风险险12345l 政治风险险12345l 由于科技技进步而而产生的的风险（如如被淘汰汰、产品品及设备备过时等等）12345战略信息息l 多元化经经营但缺缺乏相关关及准确确的信息息以选取取重点或或取得平平衡12345l 难以监控控外部经经营环境境的变化化及其风风险以调调整经营营战略12345l 缺乏用于于评估现现有组织织结构的的有效性性及运作作的信息息12345l 考评体制制不存在在、缺乏乏关联性性或可信信性，与与现有经经营战略略脱节12345l 经营计划划缺乏想想象力或或庞大而而难以操操作12345l 缺乏相关关及可靠靠的产品品周期信信息以辅辅助经营营决策12345l 缺乏相关关及可靠靠的信息息以辅助助决策资资源分配配12345l 相关及准准确的信信息供投投资
