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1、机密哈药集团有有限公司司权属公司经经营者管管理制度度（修订稿）北京新华信信管理顾顾问有限限公司2004年年3月目 录第一章总总则1第二章提提名和任任命1第三章考考核和激激励3第四章解解聘、辞辞职和离离任3第五章附附则5权属公司经经营者管管理制度度第一章 总则第一条 为建立和完完善哈药药集团法法人治理理机制，科科学有效效地管理理权属公公司经营营者，根根据公公司法、上上市公司司治理准准则等等相关法法律法规规和哈药药集团章章程，制制定本制制度。第二条 权属公司经经营者包包括权属属公司总总经理、副副总经理理和财务务负责人人，受权权属公司司董事会会委托开开展权属属公司经经营管理理活动，并并对权属属公司经
2、经营成果果负有主主要责任任。第三条 本制度中，除除特殊注注明之外外，“集团”是指哈哈药集团团，“集团公公司”是指哈哈药集团团有限公公司，“权属公公司”是指哈哈药集团团有限公公司拥有有实际控控制权的的对外投投资企业业。第二章 提名和任命命第四条 集团公司在在提名权权属公司司经营者者或者对对提名方方案进行行审核时时，要遵遵循程序序规范、标标准透明明、用人人唯贤等等用人原原则第五条 权属公司经经营者的的基本任任职资格格包括：（1） 根据国家相相关法律律法规具具备担任任公司经经营者的的资格；（2） 承认并信守守权属公公司章程程，承诺诺根据公公司章程程及有关关的管理理制度忠忠实、诚诚信、勤勤勉地履履行职
3、责责；（3） 具备现代公公司治理理的基本本知识，熟熟悉相关关法律法法规和内内部管理理制度；（4） 具备权属公公司的行行业背景景和行业业知识；（5） 具备较高的的管理能能力和专专业能力力，管理理能力包包括领导导能力、组组织能力力、计划划能力、决决策能力力、沟通通协调能能力和人人际交往往能力等等，专业业能力包包括研究究分析能能力、问问题解决决能力、表表达能力力等；（6） 年龄35岁岁以上，年年富力强强，有足足够的精精力履行行其应尽尽的职责责；（7） 学历应为大大学本科科以上。第六条 权属公司总总经理既既可以由由集团公公司外派派董事代代表集团团公司提提名，也也可以由由权属公公司其他他董事（提提名委员
4、员会）提提名。第七条 集团公司外外派董事事提名权权属公司司总经理理的流程程如下：（1） 集团公司总总裁（办办公会）提提出总经经理提名名要求；（2） 集团公司人人力资源源部根据据要求提提出候选选人名单单（23人）；（3） 人力资源副副总裁对对候选人人名单出出示意见见；（4） 总裁办公会会审议候候选人名名单，并并形成集集团公司司关于权权属公司司总经理理候选人人（1人人）的决决议；（5） 集团公司外外派董事事根据集集团公司司决议向向权属公公司董事事会提交交权属公公司总经经理候选选人议案案。第八条 权属公司副副总经理理及财务务负责人人由权属属公司总总经理提提名。第九条 权属公司经经营者提提名方案案须经
5、集集团公司司审核通通过之后后再提交交权属公公司董事事会审批批，具体体的流程程如下：（1） 集团公司外外派董事事向集团团公司人人力资源源部转交交权属公公司经营营者提名名方案；（2） 集团公司人人力资源源部组织织对权属属公司经经营者候候选人进进行全面面系统的的调查，并并提出专专业意见见；（3） 集团公司人人力资源源分管副副总裁审审阅提名名方案，并并出示意意见；（4） 集团公司总总裁办公公会审议议提名方方案，并并形成集集团公司司关于权权属公司司总经理理提名方方案的决决议；（5） 集团公司外外派董事事根据集集团公司司决议在在权属公公司董事事会上进进行表决决。第十条 集团公司副副总裁以以上经营营管理人人
6、员（包包括总裁裁和副总总裁）不不得兼任任权属公公司经营营者。第十一条 集团公司董董事（含含董事会会董事长长）和监监事（含含监事会会主席）不不得兼任任权属公公司经营营者。第十二条 权属公司董董事长原原则上不不得兼任任该权属属公司经经营者：（1） 对于新成立立的公司司，公司司董事长长不得兼兼任所在在公司总总经理；（2） 对现有权属属公司，该该条条款款视权属属公司实实际情况况逐步实实施。第十三条 权属公司经经营者由由权属公公司董事事会进行行任命，任任命书报报集团公公司人力力资源部部备案。第三章 考核和激励励第十四条 权属公司董董事会根根据集团团公司对对权属公公司年度度经营业业绩评价价结果对对总经理理
7、进行考考核，考考核和激激励方案案由集团团公司审审核通过过之后，由由权属公公司董事事会审批批后执行行，具体体流程如如下：（1） 权属公司董董事或权权属公司司薪酬委委员会根根据集团团公司对对权属公公司的年年度经营营业绩评评价结果果提出总总经理考考核和激激励方案案；（2） 集团公司外外派董事事向集团团公司人人力资源源部转交交考核和和激励方方案；（3） 集团公司人人力资源源部对考考核和激激励方案案组织相相关调查查，并在在调查基基础上提提出专业业意见；（4） 集团公司人人力资源源分管副副总裁审审查考核核和激励励方案，并并出示意意见；（5） 集团公司总总裁办公公会审议议考核与与激励方方案，并并形成集集团公
8、司司关于权权属公司司总经理理考核与与激励方方案的决决议；（6） 集团公司外外派董事事根据集集团公司司决议在在权属公公司董事事会上进进行表决决。第十五条 权属公司业业绩评价价结果是是确定权权属公司司经营者者风险收收入（绩绩效工资资、奖金金和股权权收入等等）的主主要因素素；第十六条 权属公司副副总和财财务负责责人由权权属公司司组织进进行考核核和激励励，其考考核与激激励方案案报集团团公司人人力资源源部备案案。第四章 解聘、辞职职和离任任第十七条 权属公司经经营者实实行任期期制，具具体任期期由其所所任职的的权属公公司根据据公司章章程确定定。第十八条 权属公司经经营者如如果不能能胜任工工作，权权属公司司
9、董事会会应该及及时予以以解聘。第十九条 权属公司当当年业绩绩评价得得分低于于60分分，权属属公司董董事会应应该对主主要经营营者予以以解聘。第二十条 权属公司总总经理解解聘方案案由权属属公司董董事或权权属公司司薪酬考考核委员员会提出出，权属属公司副副总经理理和财务务负责人人解聘方方案由权权属公司司总经理理提出。第二十一条 权属公司经经营者解解聘方案案须经集集团公司司审核通通过之后后提交权权属公司司董事会会审批，具具体流程程如下： （1） 集团公司外外派董事事向集团团公司人人力资源源部转交交权属公公司经营营者解聘聘方案；（2） 集团公司人人力资源源部组织织对权属属公司经经营者解解聘方案案进行全全面
10、系统统的调查查，并提提出专业业意见；（3） 集团公司人人力资源源分管副副总裁审审阅解聘聘方案，并并出示意意见；（4） 集团公司总总裁办公公会审议议解聘方方案，并并形成集集团公司司关于权权属公司司经营者者解聘方方案的决决议；（5） 集团公司外外派董事事根据集集团公司司决议在在权属公公司董事事会上进进行表决决。第二十二条 权属公司经经营者在在任期内内可以提提出辞职职。但是是辞职申申请须经经集团公公司审核核通过之之后提交交权属公公司董事事会审批批，具体体流程如如下： （1） 集团公司外外派董事事向集团团公司人人力资源源部转交交权属公公司经营营者辞职职申请；（2） 集团公司人人力资源源部组织织对权属属
11、公司经经营者辞辞职申请请进行全全面系统统的调查查，并提提出专业业意见；（3） 集团公司人人力资源源分管副副总裁审审阅辞职职申请，并并出示意意见；（4） 集团公司总总裁办公公会审议议辞职申申请，并并形成集集团公司司关于权权属公司司经营者者解聘方方案的决决议；（5） 集团公司外外派董事事根据集集团公司司决议在在权属公公司董事事会上进进行表决决。第二十三条 权属公司经经营者离离任手续续由权属属公司按按照相关关程序办办理，并并报集团团公司人人力资源源部备案案。第二十四条 权属公司经经营者离离任时，由由集团公公司审计计监察部部对其进进行离任任审计。第五章 附则第二十五条 本制度由集集团公司司人力资资源部起起草和修修订，由由集团公公司总裁裁办公会会审议，集集团公司司总裁审审批后发发布。第二十六条 本制度自发发布之日日起施行行。第二十七条 本制度由哈哈药集团团公司人人力资源源部负责责解释。
