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1、某集团公司管理制度合订本第一编 总 则1第一章 授权制度1第二编 组织机机构4第二章 股东会会、董事事局、监监事局4第三章 管理人人员5第四章 部门和和岗位职职责7第三编 行政管管理15第五章 行政事事务管理理制度15第四编 人事管管理32第六章章 人力力资源开开发与管管理制度度32第七章 分配制制度45第八章 工作和和行为守守则48第五编 财务管管理52第九章 财务会会计管理理制度52附件711第十章 预算管管理制度度72第六编 审计监监察74第十一章 内部部审计制制度74第十三章 离任任经济责责任审计计制度80第七编 经营管管理83第十四章 经营营管理制制度83第八编 党群组组织1133第
2、二十十四章 党群群组织工工作办法法1133第九编 附 则1155第二十五章章 制度度适用、变变更和解解释1155第一编 总 则第一章 授权制制度为规范集团团公司组组织和有有关个人人的经营营管理行行为，在在行使集集团公司司法人职职权时遵遵守国家家法律法法规和集集团公司司章程的的规定，特特制定本本制度。一、总 则 第第一条 集团公司作作为独立立核算、自自负盈亏亏、自主主经营、独独立承担担民事责责任的企企业法人人，其行行为遵守守公司司法及及国家有有关法律律法规的的规定，在在独立处处置集团团公司法法人财产产权时应应符合集集团公司司章程的的规定，以以维护集集团公司司股东的的利益。 第第二条 股东大会是是
3、集团公公司的最最高权力力机构，董董事局主主席是集集团公司司的法定定代表人人。集团团公司股股东通过过股东大大会来行行使股东东的权力力，并表表达自己己的意志志；董事事局主席席代表集集团公司司并依据据集团公公司章程程和股东东大会、董董事局的的授权，负负责处理理集团公公司法人人财产权权事项和和主持集集团公司司的工作作。 第第三条 集团团公司法法定代表表人权限限范围的的基本依依据是公公司法和和本集团团公司章章程，法法定代表表人（董董事局主主席）授授权的范范围不得得超出上上述法律律和章程程的规定定。 第第四条 集团公司日日常经营营工作实实行分级级分权管管理，集集团公司司根据需需要，由由董事局局授权董董事局
4、主主席在董董事局闭闭会期间间，行使使董事局局的部分分职权；董事局局主席代代表集团团公司将将权限根根据集团团公司管管理层的的职责分分工组织织逐级授授权，授授权应体体现职责责与权限限对应的的原则。二、授权形形式和使使用范第五条 法定代表人人（董事事局主席席）在授授权管理理上，应应根据集集团公司司管理层层人员所所承担的的相应职职务，在在保证其其行使经经营管理理职责的的基础上上，按照照履行某某项任务务的必备备性原则则予以授授权，具具体的形形式是： （一一）职务务性授权权董事局主席席通过签签署发布布对集团团公司总总裁及其其他高层层管理人人员任命命文件的的同时授授予了相相应的权权限，职职务免除除时也视视同
5、撤销销了相应应的权限限。与任任命职务务无关的的权限不不作为职职务性授授权的范范围和依依据。 （二二）制度度性授权权对职务性授授权的具具体内容容，董事事局主席席可通过过签发相相关的基基本规章章来予以以明确。对对管理层层分工分分管交叉叉又无法法通过职职务性授授权的经经常性事事项，应应通过相相关制度度规章的的指定来来授予相相应的具具体权限限，其授授权的时时效按制制度规章章的时效效来确定定。 （三三）临时时性授权权对集团公司司法人的的重大事事项或委委托办理理的有关关集团公公司法人人事务和和临时性性工作，董董事局主主席采取取临时性性授权，并并签发授授权委托托书（必必要时签签发董事事局决议议），委委托书应
6、应载明授授权范围围、权限限、时效效。原则则上临时时性授权权的受托托人仅限限于集团团公司的的董事、经经理层人人员、董董事局秘秘书及集集团公司司的在册册职工，法法律诉讼讼代理事事项可授授权律师师事务所所，特殊殊情况需需授权集集团公司司以外的的人员，按按集团公公司章程程的规定定办理。以上三种授授权形式式一律以以书面文文件表达达，并归归入集团团公司文文书档案案管理。三、授权规规定和程程序 第第六条 以上上三种授授权形式式一般采采用事先先授予的的办法，即即在受权权人未正正式执行行职责或或某项任任务前， 董事局主席席应授予予其相应应的权限限，避免免事中、事事后授权权造成受受权人无无法开展展工作。在在紧急和
7、和特殊场场合下，临临时授权权无法以以书面形形式事先先授权的的，董事事局主席席可以口口头形式式授予，事事后补办办书面授授权书。 第第七条 集团公司的的中级及及以下管管理人员员的授权权由总裁裁具体组组织实施施，其授授权范围围和权限限不得超超越董事事局主席席授予总总裁及其其他经理理层人员员的范围围和权限限。属总总裁和其其他经理理层自身身承担的的职权不不得下授授中层及及以下管管理人员员，也不不得统揽揽职权，应应进行适适应集团团公司管管理体制制的适当当分权。 第第八条 集团公司的的职务性性授权和和制度性性授权应应保持相相对的稳稳定，任任何个人人不得在在集团公公司有新新的决议议和有关关规章制制度变更更前随
8、意意调整，以以避免造造成集团团公司运运行体系系的混乱乱。 第第九条 受权权人在行行使集团团公司赋赋予的权权限时，必必须履行行相应责责任和义义务，认认真按国国家有关关法规、 集团公司规规定的有有关制度度和程序序行事，任任何无视视法规、集集团公司司章程的的权限是是无效的的。 第第十条 集团团公司授授权的程程序 （一一）职务务性授权权按集团团公司有有关人事事任免的的工作程程序办理理； （二二）制度度性授权权按集团团公司管管理制度度规定的的程序办办理； （三三）临时时性授权权事项按按以下程程序办理理：1.集团公公司法人人民事诉诉讼事项项授权的的程序由集团公司司监察部部门根据据诉讼事事项的具具体情况况，
9、提出出授权的的内容和和受权的的人选，经经总裁或或分管领领导审核核后，提提请董事事局主席席授权；2.集团公公司重大大事项或或重要协协议的签签订的授授权程序序由总裁根据据经理层层的建议议向董事事局主席席提出，并并由董事事局主席席具体确确定授权权事项、权权限并签签发书面面授权证证书；3.集团公公司董事事局主席席因故不不能出席席或行使使某项职职权时，由由董事局局主席直直接授权权并签发发授权证证书。 第十一条 临时授权事事项执行行完毕，受受权人应应向授权权人进行行报告。在在执行过过程中发发现超出出授权权权限范围围的事项项，应及及时直接接向授权权人请示示，以得得到处置置有关问问题的答答复，请请示和答答复一
10、般般采用书书面形式式，特殊殊情况可可采用口口头形式式，但双双方应作作书面记记录。第十二条 职务务性授权权和制度度性授权权，受权权人一般般以定期期工作报报告和述述职报告告形式向向授权人人报告。四、权力的的划分第十五条 集团与与所投资资二级公公司（包包括药业业、海玉玉农业、东东珠实业业、科技技公司、物物业公司司、广告告公司、建建筑工程程公司、生生物技术术公司）之之间进行行权力划划分，该该层次权权力划分分主要是是界定股股东会、董董事局和和经营层层的权力力，以及及经营层层之间的的权力划划分和流流程设计计。第十六条 集团作为控控股股东东，主要要通过股股东会的的股东代代表和进进入董事事会的董董事来正正当行
11、使使控股股股东权利利，而不不直接干干预所属属企业的的日常经经营管理理活动和和直接对对所属企企业的自自主权利利事项进进行干涉涉。第十七条 权力力分配主主要体现现在资金金管理权权和人事事任免权权两个方方面。 集团及其所所属企业业实行明明确的授授权管理理制度，即即股东会会对董事事局的授授权、董董事局对对董事局局主席、总总（裁）经经理的授授权，以以及集团团公司具具体经营营管理过过程中的的必要授授权，在在保证集集团公司司、股东东和债权权人权益益的前提提下，提提高工作作效率，使使集团公公司经营营管理走走向规范范化、科科学化和和程序化化。第十八条 资金金管理权权（一）集团团公司机机关资金金管理权权限：1.机
12、关预预算内的的费用报报销、固固定资产产购置和和资金调调配由总总裁审批批；2.机关预预算外的的费用报报销、固固定资产产购置和和资金调调配由部部门负责责人、财财务管理理部门、分分管领导导、总裁裁审核，报报董事局局审批。（二）集团团公司所所属企业业资金管管理权限限：1.所属企企业预算算内的费费用报销销、固定定资产购购置和资资金调配配，由部部门负责责人、财财务管理理部门、分分管副总总审核，总总经理审审批；2.所属企企业预算算外的费费用报销销、固定定资产购购置和资资金调配配，由总总经理审审核，报报集团企企业管理理中心、分分管副总总裁审核核，总裁裁审批；特殊情情况呈报报董事局局审批。第十九条 人事事管理权
13、权（一）集团团机关人人事管理理权限1.集团机机关人员员编制由由总裁审审核，报报董事局局审批；2.集团高高层管理理人员的的任免、调调动、考考核、薪薪酬定级级由总裁裁拟订，报报董事局局审批；3.集团机机关中层层管理人人员的任任免、调调动、考考核、薪薪酬定级级由分管管领导拟拟订，总总裁审批批；4.集团机机关编制制内员工工的招聘聘、调动动、考核核由部门门负责人人拟订，分分管领导导审批；集团机机关编制制外员工工的招聘聘、调动动、考核核由分管管领导拟拟订，总总裁审批批。（二）集团团所属企企业人事事管理权权限1.所属企企业人员员编制由由所属企企业总经经理拟订订，报集集团人力力资源管管理中心心、分管管领导审审
14、核，总总裁审批批；2.所属企企业总经经理的任任免、调调动、考考核、薪薪酬定级级及奖惩惩由总裁裁拟订，报报董事局局审批；3.所属企企业总经经理有权权对企业业其他高高层管理理人员、所所有中层层管理人人员进行行任免、考考核及奖奖惩，有有权对编编制内的的员工进进行招聘聘、解聘聘、考核核、薪酬酬定级及及奖惩；4.所属企企业编制制外员工工的招聘聘由企业业总经理理拟订，报报集团人人力资源源管理中中心审核核，分管管领导审审批。五、例外处处置原则则 第第十三条条 集团公司在在发生重重大灾害害和不可可抗力因因素的特特殊情况况下，集集团公司司总裁和和其他高高层管理理人员可可在集团团公司章章程规定定的集团团公司职职权
15、的最最大范围围内，在在未经董董事局主主席事先先授权的的情况下下，处置置超过职职权范围围的有关关事务，以以避免集集团公司司遭受重重大的损损失。具具体的情情况是： （一一）董事事局主席席因故外外出，无无法及时时联系请请示； （二二）十分分危急的的状态发发生，无无法请示示后处置置的事项项。 第第十四条条 例外处置过过程应遵遵循国家家法规和和集团公公司规章章规定的的工作原原则，以以维护国国家、集集团公司司和职工工的根本本利益为为出发点点，在处处置过程程中或处处置完毕毕后应向向有权的的授权人人报告。第二编 组织机机构 第二章 股东东会、董董事局、监监事局第一条 股东会会职权（一） 决定集集团公司司的经营营方针和和投资计计划；（二） 选举和和更换董董事，决决定董事事的报酬酬事项；（三） 选举和和更换由由股东代代表出任任的监事事，决定定有关监监事的报
