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1、广东金科集团有限公司主要业务流程规规范手册（第三版）编制： 批批准： 生效日期：年月日封面，批准页序号简 称全 称序号简 称全 称1集集团主管部门17销财销售财务2总公司总经理18研产品研发3策公司经营策略委委员会19经营生产经营4管公司管理部通称部长通称职20采购采购5财公司财务部21车间各车间6内销国内营销（对外外称国内营销销公司）22计计划7外销海外营销（对外外称海外营销销公司）23设设备管理8制制造部9安安全委员会10秘总经理秘书室11法集团驻广东金科科集团有限法法务12人管理部人事行政政企划13品管理部品质保证证14信息财务部信息工程程15财管财务部财务管理理16制财制造财务编 制
2、说 明明一、本规范手手册的编制制原则：1. 强调简明、高效效、实用相统统一的原则，尽尽量减少重复复报批和公文文旅行现象。2. 重流程，而不重重组织、部门门的原则。3. 借助信息技术成成果，最大限限度实现信息息实时共享的的基础上的集集成管理。4. 强调在组织中充充分下放权力力，降低决策策层级，将决决策点置于流流程内部，从从而达成纵向向压缩组织，使使组织扁平化化。5. 强调遍布企业上上下的团队合合作和并行的的工作氛围。二、本规范手手册依据新新的广东金金科集团有限限公司管理体体制和组织架架构调整方案案进行修订订；三、本手册主要要修改部分：1、 财务权：集团加加大了对各类类项目审批的的把关，加强强了对
3、各类支支出的控制，对对于一定金额额的项目从审审批、合同签签订和付款全全部划由集团团审批；公司司内部，原采采购价格审批批权在制造部部长，现回收收到总经理；原各部长预预算内财权也也统一回收到到总经理统一一审批。 2、 人事权：根据集集团分权手册册，整个公司司除财务负责责人外其余人人员的任免全全部由总经理理负责；车间间间接计件人人员任免原权权限直接由车车间管理，现现调整到人事事行政企划统统一管理；3、 部分非财权、人人事权：对于于部分非财权权、人事权项项目从部长调调整到部门经经理，提高办办公效率广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册目 录序号业务内容页码一经营管理4二投资管理4三人力资源管理5四财
4、务管理9五质量管理10六营销管理11七研究开发12八生产制造管理12九行政后勤13十审计监察14十一信息工程15序业 务 内内 容提案会签审核审议批转批准备案说明一、经营管理职 权 规 范范 及 业 务 流 程程1公司经营理念、方针目标人管策总集2公司中长期发展展战略规划人管策总集3公司年度经营企企划、总结人管策总集4公司月/季度重重点工作计划划、总结人管总集由管理部进行考考核5年度经营计划经营制财总集6年度自营内销、出出口销售计划划内/外销财总集7公司经营目标分分解及部门责责任制制订管/财职策总8公司年度整体管管理方案人管策总集9公司架构设置与与组织流程调调整方案人管策总集二、投资管理1公司
5、中长期/年年度投资规划划财管部长策总集2对外投资财管部长策总集3土地/房屋购买买职财总集4年度投资计划外外投资项目职财总集5计划内工程购建建投资项目申申报基建工程50万万元以上（含含）职财总集基建工程50万万以下职财总集6年度投资计划内内信息工程项项目5万元以上（含含）信息财总集5万元以下信息财总集7计划内生产性投投资项目申报报50万元以上（含含）制财总集50万元以下制财总集8计划内非生产性性投资项目申申报20万元及以上上职财总集5万元以上(含含)20万以以下职财总集5万元以下职财总信息项目需报集集团审批9资产对外转让10万元以下职财总集10万元及以上上职财总集10新产品、新事业业及外延发展展
6、建议申报职 财总集11固定资产集团内内配置变更审审批职财总集12投资项目验收报报告50万元以下职财总集50万元及以上上职财总集外延性新产品、新新事业投资项项目验收职财总集13设备选型、工程程承包商选择择单个合同10万万元以下职财总集单个合同10万万元及以上职财总集14生产经营场址选选址策总集三、人力资源管管理1公司组织机构设设置人/职管策总集2人力资源规划人管策总集3定薪管理/技术术人员岗位编编制职人管总集4间接计件人员岗岗位编制车间制人管5生产人员岗位编编制车间制人管6人事政策、制度度人管策总集7招聘计划职部长人管超编制需报总经经理特批8员工入职、离职职、调动助理级（工程师师）及以上人人员职
7、部长人管总以月薪超过25500元人员员为准其他月薪人员职经理部长人管非定薪人员职能主任人含直接计件、间间接计件跨公司间调动本人部长总集生产员工直接由由双方人事管管理单位签字字确认9人员任免副部级及以上策总集财务部长由集团团直接任免助理至科级部长管总主管级以下职部长人主指班组长、主主管任命10直接计件、间接接计件人员变变动车间人车间人员借调车人适合内部借调，对对于跨事业部部间借调需由由双方人事单单位牵头。11考勤管理部门经理人12假期管理一般月薪人员请请假一周内（含）以以内科室领导批准准，超过一周周需部长级批准准科室超过1周需报人人事备案科室负责人员请请假个人部长人超过一周需报管管理部批准；部长
8、级人员请假直直接由总经理理批准；生产员工请假个人班组长车间主任超过一周需报人人事批；各类有薪假期个人经理人管人13休假决定管理人员轮休一周（含）以内内经理批准，一周以上部长批准人副部及以上领导导直接由总经经理批准，超超过一周需报报人事备案车间员工车间计人公司职能部门人管总人制造部门计制人14出差副部级以上(含含)申请人总人2天内(含)由由部长批准决决定助理级以上(含含)申请人经理部长人其他员工申请人经理部长科海外出差申请人部长总集人薪资管理15薪资政策、方案案人管/财总集集16工资预算人管/财总集17定薪人员定薪（含含试用/转正）、调调薪月薪为25000元（含）以以上的管理或或/技术人员经理部
9、长人管总高层干部需报集集团办公室会会签月薪为25000元以下的管管理/技术人员经理部长人管总18直接计件单价核核定车间技制人管总19间接计件比率核核定车间制人管总20额外工资申请划划拨指直接计件和间间接计件工资资10000元以以下（含）车间制人管10000元以以上车间制、人管总21工资计算、发放放车间工资分配方方案车间制人管总车间计件工资总总额工资核算员财部长含直接计件和间间接计件车间间接计件工工资分配及核核算车间人财务管人总管人同上月薪计算工资核算员财管总工资发放工资核算员人/、财管总22季度/年度效益益工资计算、分分配人财管财总集23其他专项奖励申申请、分配职财人/管财总人集团有规定的技技术创新等奖奖励需报集团团备案保险福利2424保险福利政策、方方案人财管、财总集25员工工伤 处理理
