XX地产集团专设机构及各中心职责

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1、-一、集团组织架构图二、专项决策机构1、专项决策机构设置1) 投资决策委员会2) 经营决策委员会3) 薪酬与考核委员会4) 风控、审计委员会2、四大决策机构所对应召开的决策型会议名称分别为1) 投资决策委员会投资决策会2) 经营决策委员会经营决策会3) 薪酬与考核委员会提名薪酬决策会4) 风控、审计委员会风控审计决策会3、适用围四大决议机构适用于*地产集团以下简称集团及下属独资、合作、合资的子公司和所属管理的房地产开发公司。4、总则1) 各决策机构仅对所属的决策事项拥有决策权。2) 各决策会均由主任委员和委员两个层级构成。3) 各决策会议的召开均须到达参会人员要求方可召开，否则决议无效。4)

2、会议由主任提议召开，或会议秘书请示召开，会议秘书组织。5) 会议秘书须提前安排好各项会议准备，包括但不限于：协调召开时间及场地、参会人员通知、会前材料准备并分发等相关事项。6) 会议记录者由会议秘书指派。所有会议的会议纪要均须于会后24小时完成初稿并提交主任委员审核，48小时完成签发不含会议当天。7) 所有参会人员均须遵守对应的决策会议议事规则。5、其他约定1会议秘书负责参会人员确实定及通知 会议秘书负责会议的组织工作。开会前，由会议秘书提报会议通知给总裁办公室，由总裁办向主任委员确定会议时间、参会人员等。 各决议机构中所列委员，根据决策事项不同，参会人员可以不同。具体参会人员由主任委员确定。

3、 如参会人委员因故无法参加会议，应向主任委员请假，并告知会议秘书。由主任委员根据会议决策事项，指派他人参加。2章程中各委员会均为决策机构，承当决策职能 上决策会之前，前期相应工作应准备完毕如成果类报告的主办、审核，招标类工作的招标/评标等须按权责体系执行到位。 会议秘书在会议召开前应针对上会事项准备相应的汇报文件PPT、罗列重要观点及待决策事项，供机构决策之用。6、各专项决策机构构成与主要职能1投资决策委员会 人员构成n 主任：董事长n 委员：执行总裁、财务副总裁、运营副总裁、企发副总裁、研发副总裁、工程副总裁、营销副总裁n 秘书：对应职能中心的负责人如战略运营中心总经理、企业开展中心总经理、

4、品牌与营销中心总经理等 决策事项：n 集团中、长期战略规划。n 集团重大对外投资、并购、战略性产品研发等事项。n 企业品牌建立规划，年度品牌推广方案。n 土地获取及投资方案。n 工程可行性研究报告。n 其他影响集团开展的重大事项。 议事规则n 投资决策委员会每年按需要不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持。n 投资决策委员会会议至少有三分之二以上的委员出席方可举行主任委员为必须参加，专项事项决议时，可根据需要由主任委员指定并邀请相关人士列席会议。n 投资决策委员会采用集中制原则。在各委员充分表达意见的根底上由主任委员综合各方意见形成决策意见，报最终审批人批准。n 投

5、资决策委员会会议通过的议案及表决结果，应形成会议纪要，主任委员签发生效。总裁办及战略运营中心备案。n 出席会议的委员均对会议所议事项有义务，不得擅自披露有关信息。2经营决策委员会 人员构成n 主任：执行总裁n 委员：董事长、企发副总裁、研发副总裁、工程副总裁、营销副总裁、人力资源副总裁、财务副总裁、运营副总裁n 秘书：战略运营中心总经理/工程管理中心本钱管理部总经理 决策事项：n 集团年度经营/开发方案含调整。n 集团组织绩效考核方案。n 权责体系、制度、流程的调整。n 工程目标本钱。n 工程其他重要事项。 议事规则n 经营决策委员会根据工程进展情况不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委

6、员，会议由主任委员主持。n 经营决策委员会会议至少有三分之二以上的委员出席方可举行主任委员为必须参加，专项事项决议时，可根据需要由主任委员指定并邀请相关人士列席会议。n 经营决策委员会采用集中制原则。在各委员充分表达意见的根底上由主任委员综合各方意见形成决策意见，报最终审批人批准。n 经营决策委员会会议通过的议案及表决结果，应形成会议纪要，主任委员签发生效。总裁办及战略运营中心备案。n 出席会议的委员均对会议所议事项有义务，不得擅自披露有关信息。3薪酬与考核委员会 人员构成n 主任：董事长n 委员：执行总裁、财务副总裁、人力资源副总裁n 秘书：人力资源中心总经理 决策事项：n 集团薪酬管理制度

7、及实施方案。n 集团及各下属单位组织架构调整方案。n 集团年度定岗定编方案。n 股权/期权鼓励方案。n 集团奖金实施方案。n 集团员工绩效奖金考核制度及实施方案。n 委派或推荐人员进入控股或参股公司董事会、监事会事项。 议事规则n 薪酬与考核委员会根据集团管理情况不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持。n 薪酬与考核委员会会议至少有三分之二以上的委员出席方可举行主任委员为必须参加，专项事项决议时，可根据需要由主任委员指定并邀请相关人士列席会议。n 薪酬与考核委员会采用集中制原则。在各委员充分表达意见的根底上由主任委员综合各方意见形成决策意见，报最终审批人批准。n 薪

8、酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应形成会议纪要，主任委员签发生效。n 出席会议的委员均对会议所议事项有义务，不得擅自披露有关信息。4风控、审计委员会 人员构成n 主任：董事长n 委员：执行总裁、财务副总裁n 秘书：审计监察中心总经理 决策事项：n 集团审计报告。n 集团审计制度。n 集团年度审计方案。n 集团重大财务会计政策的适用性。 议事规则n 风控、审计委员会根据集团管理情况不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持。n 风控、审计委员会会议至少有三分之二以上的委员出席方可举行主任委员为必须参加，专项事项决议时，可根据需要由主任委员指定并邀请相关人士列席会议

9、。n 风控、审计委员会采用集中制原则。在各委员充分表达意见的根底上由主任委员综合各方意见形成决策意见，报最终审批人批准。n 风控、审计委员会会议通过的议案及表决结果，应形成会议纪要，主任委员签发生效。n 出席会议的委员均对会议所议事项有义务，不得擅自披露有关信息。三、总裁班子职能说明1、执行总裁职能 领导制定和实施集团总体战略，完成董事会下达的各项年度经营指标。 负责集团整体经营方案的制定、执行和监视工作。 负责集团的日常经营管理，领导执行总裁班子建立健全集团各体系建立工作，建立良好的沟通渠道，打造积极向上的企业气氛。 负责建立高效的组织团队。 代表集团处理各类外部关系和事务，树立企业形象，提

10、升集团品牌价值。 处理重大突发事件。2、副总裁职能 参与集团总体战略制定，承当集团下达的所分管业务中心或公司的年度经营指标。 参与集团整体经营方案的制定、执行和监视工作。 参与集团重大投资决策，并提出专业化、合理化意见和建议。 负责分管业务中心或公司的体系建立工作，围绕集团战略制定分管领域的战略阶梯目标，行动举措和工作方案及落地实施。建立规化管理机制，标准化工作流程，有效的考核措施，协调工作过程中的重大问题和难题。 负责协调外部资源，确保分管职能中心/公司的工作目标达成，负责过程工作质量的把控和业务、流程审核，对成果质量和方案的完成承当责任。 负责营造积极的组织气氛，建立高效的组织团队，积极投

11、入企业文化建立。 对分管职能中心/公司的法律风险控制、经济风险、廉洁自律、费用控制、工作质量、平安等承当绝对责任。 负责处理所分管职能中心/公司的重大突发事件，必要时需及时上报执行总裁、董事长。 承当集团决策层下达的各专项任务的组织、实施及完成目标的责任。四、集团各中心职能说明0. 通用职能1. 规化体系建立1) 负责建立健全、完善和修订与本中心职能相关的管理制度、管理流程、成果标准和使用模板等。2) 负责建立本中心与区域公司/工程对应部门的业务衔接和工作协调机制。3) 配合人力资源中心完本钱中心岗位编制和岗位说明书的起草、修订和完善工作。2. 战略配合1) 根据集团整体战略开展规划，分解、细

12、化和制定本中心的专业职能规划，为实现集团整体战略目标提供保障和战略决策依据。2) 在本专业职能规划期落实各项规划容，并根据外部市场环境和部管理环境的变化，滚动修订规划目标，确保集团整体战略目标的实现。3. 方案管理1) 根据集团年度经营目标，编制本中心年度和月度工作方案，并负责审批后方案的执行及控制。2) 根据集团业务开展的实际情况，对本中心工作方案目标进展有效分解，并监视辅导本中心相关人员的落实情况。3) 按照集团方案管理和绩效管理相关规定，参与配合集团方案评估工作。4. 知识管理1) 定期总结工作实践中的成功经历和失败教训，不断积累，阶梯性成长，逐步形本钱专业知识库和教学案例，并将成功经历

13、与其它中心分享。2) 有方案的组织员工在专业知识方面进展深化学习，不断提升本专业业务能力和工作质量。3) 负责本专业系统的专业培训组织实施，编制专业培训方案，配合组织集团专业人员的交流、座谈和培训等，促进专业管理水平的提高。4) 培养本专业训讲师，开发、完善本专业课程体系。5. 管理创新1) 根据集团战略开展规划、业务开展现状和当前突出管理问题，结合本专业先进的管理模式和科学的管理方法，不断在专业管理方面进展创新，保持集团开展的驱动力。2) 通过对市场环境的预测，判断未来市场走势，从而保持对专业管理的动态调整和创新，以适应市场环境变化。6. 协作配合1) 根据集团的管理制度和业务流程，配合工作

14、主导部门完成各项工作。2) 对本中心主导的工作，主动协调相关部门配合，按时完成工作。3) 负责在权责围对集团各中心相关业务工作的横向审批职责，承当专业管理责任。4) 负责配合完本钱专业信息化系统的开发和维护。7. 对区域公司/工程的业务指导和管理1) 指导并协调区域公司/工程的专业化管理，对在工作中发生的重大专业管理问题提供决策支持效劳。2) 根据集团经营方案和本业务中心的年度、季度、月度工作方案，统筹区域/工程制定业务工作方案，使之与集团经营方案相匹配，本专业各层级工作方案上下贯穿，与其他相关专业工作方案相匹配的，可有效落地执行的工作方案，并监视执行。3) 按管理权限审核区域公司/工程上报的

15、专业材料，并反应专业指导意见。4) 定期检查区域公司/工程对应部门的工作落实情况。8. 团队建立与管理1） 负责本中心部团队建立与管理工作。公平合理安排各岗位员工工作，明确岗位核心工作任务。过程过各层级专业指导和沟通，保证团队的稳定性与工作积极性，打造高绩效团队。2） 根据集团骨干员工管理要求，确定骨干员工并完成培养方案，为集团开展培育后备人才。3） 配合集团整体组织建立与管理工作，积极组织本中心员工参与集团组织的各项活动，不断提升员工向心力与归属感。4） 配合集团人力资源中心与本中心相关的人力资源工作，包括招聘、培训、员工关系等，配合实施业务导师制等工作。9. 日常事务管理1) 按照集团信息管理相关规定，统计本中心责权围的业务信息和数据。制定本业务中心信息收集标准模板，规信息收集的容、标准和要求，保证信息的完整性、有效性、准确性和及时性。同时有效防止信息的重复收集，造成重复工作。并汇总、