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1、公司制度汇编目录第一章行政管理制度5办公室管理制度5总则：5管理理念：5管理范围：5公文管理5办公用品管理5邮发管理6办公现场管理6电话管理71.1.9 固定资产和低值易耗品实物管理7车辆管理7印章管理7合同管理7档案管理8公司保密制度81.2.1 总则81.2.2 保密范围和密级确定81.2.3 保密措施91.2.4 附则10印章管理和使用规定10合同管理办法11总则11合同的签订12合同的审核、审批工作及相关工作程序13合同的履行、变更和解除：13合同纠纷的处理13合同的管理13合同支付141.4.8 附则14附件：14档案管理规定：14车辆管理规定14管理范围14车辆派遣使用范围15车辆
2、调度15车辆维修与保养15驾驶员管理15车辆事故处理16车辆防盗与丢失16工作信息传达制度161.7.1 总则16工作简报17周工作总结17月度工作报告和计划17附则18行文管理规定18管理规定：18适用范围：19第二章 财务管理制度19财务管理制度19会计核算19会计人员20岗位职责20内部管理20现金管理21费用管理21固定资产管理22低值易耗品22往来帐款管理23财产清查管理23会计档案的管理24附则24会计人员职业道德规范242.3 货币资金管理办法252.3.1 总则25现金的管理25银行存款的管理27其他货币资金的管理28附则28财务内部牵制制度28财务预算管理制度29目的29适用
3、范围29职责29内容29预算编制原则和方法29预算层次及期间30预算内容30预算管理的流程30预算控制和评价31附件：31固定资产管理办法32总则32固定资产标准32固定资产分类和计价32固定资产折旧与修理34固定资产的减值准备35固定资产的管理35固定资产的清查36附则36成本费用核算与管理办法36总则36成本核算的对象及要求37会计核算37期间费用的核算37成本分析38附则38财务支出审批、报销办法39总则39财务审批的原则39财务审批的权限39费用报销规定402.8.5 附则41稽核制度41财务软件管理办法42会计档案管理制度43总则43会计档案的概念及范围43会计档案的装订432.11
4、.4 会计档案的保管45会计档案的销毁452.11.6 附则45第三章 人力资源部管理制度46人事管理制度46总则46招聘录用46人员管理47待遇47培训483考核48附则48公司薪酬管理制度48基本原则：48薪酬体制48工资构成49岗位工资49奖金49加班50缺勤旷工工资503.个人扣款50薪资发放50奖惩规定51总则51奖励51惩罚52附则53考勤管理规定54考勤管理54作息时间54假期54劳动合同书范本56员工招聘管理暂行办法56总则56招聘计划56招募与选拔57试用与转正58招聘评估593.6.6 附则59员工培训管理暂行规定603.总则60培训目的、原则、形式60培训审批程序61培训
5、费用61服务期限613.7.6 培训期间待遇623.7.7 培训要求623.7.8 附则62第四章投资管理制度62投资管理部管理制度624.1.1 总则624.1.2 项目的初选与分析634.1.3 项目的审批与立项644.1.4 项目的组织与实施644.1.5 项目的运作与管理644.1.6 项目的变更与结束654.1.7 附则65第五章 法律事务管理制度65法律事务部管理制度655.1.1总则65法律事务工作规定67附则69第六章内部审计管理制度69内部审计管理制度69总则69内部审计组织机构及审计范围69内部审计对象和审计时限72具体实施72内部审计建设73附则73第一章 行政管理制度
6、办公室管理制度总则：为加强公司办公管理，提高办公效率，严格工作秩序，降低办公成本,特制定本制度。管理理念：办公管理贯彻“规范、效率、效益”的理念。规范: 以制度规范办公管理。效率：要求高的整体工作效率。效益：减少资源耗费，降低成本。管理范围：公文管理；办公用品管理；邮发管理；办公现场管理；电话管理；固定资产和低值易耗品实物管理；车辆管理；印章管理；合同管理；档案管理。公文管理1、本制度所指公文为公司对外的请示、报告及其它文书，对内的以总公司或部门名义发布的各类正式文件。公文处理指公文的收文处理和发文处理。2、对收文的处理。进行严格登记，并及时呈送有关领导批示，跟踪有关人员的承办情况。最后对承办
7、完的文件按规定归类存档。3、对发文的处理。公司公文的打印工作由办公室负责。各部交办公室统一打印的文件须经本部门负责人签字。打印好的正式文件经有关领导签发后，将文件盖章连同文件签收单发出，并及时跟进收文单位的收文情况，收回收文签收单。将签发后的文件及文件签收单进行归类存档。办公用品管理一、办公室用品的采购1、办公室制定办公用品采购计划及预算，报总经理批准后实施采购。2、采购人员要严格按计划内容并要在预算之内进行采购，在保证质量的前提下采购价格最优惠的用品，索取并保存好发票。二、办公用品入库1、采购人员采购完毕，认真填写采购物品入库单，保管员收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏
8、，应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符，应向交货人提出并通知有关负责人。2、入库物品必须按分类、品种、规格、型号分别设帐。3、入库后，应当日入帐。所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。出库须填出库单，经办公室主任签字后方可出库。4、公司物品一般不可外借，特殊情况由办公室主任批准。三、办公用品发放1、办公室按计划分发给各部门，由部门负责人指定专人领取。2、计划外办公用品领用，须经办公室主任批准方可领用。3、新聘人员办公用品，办公室根据人事部门提供的名单，负责为其配备。邮发管理1、办公室统一管理各部室邮发信件、邮件。所有公发信件、邮件由收发员登记，负责寄发。2、办
9、公室负责每年根据各部门的需要制订报刊订阅计划，报总经理审核批准后，办理有关订阅手续。3、办公室指定一名管理人员每日负责将报刊进行处理、分类、登记，并及时送达有关部门。办公现场管理一、员工形象的基本要求：男、女员工应注意仪表，保持外表整洁、行为语言得体。二、工作行为要求1、坐立规范，举止文雅大方2、不聊天喧哗3、不随意窜岗4、不用电话闲聊5、不做与工作无关的事6、参加重要会议注意关闭手机（或置震动档）三、办公环境要求1、每天下班前整理一次办公环境。2、办公桌上摆放物品简洁、整齐。重要物品和文件要放入抽屉或柜子，必要时上锁。3、办公区内洁净有序。4、办公区内不任意悬挂、张贴物品。5、办公区内除会客
10、室外严禁吸烟。电话管理 本公司的电话，主要是作为与外界沟通、开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。1、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，长话短说。2、电话应在响铃三声之内接起。3、接听电话的标准用语为：您好，道朗。声音要柔和，富有热情。4、公司不允许员工使用办公电话挂私人长途电话。5、员工不经同意即私挂国内长途电话，或以公事为由骗挂国内长途电话的，每次罚款10元；私挂香港或澳门的，每次罚款50元；私挂国外长途电话的，每次罚款200元。屡教不改的，视情节给予扣发奖金，直至辞退处理。 固定资产和低值易耗品实物管理1、统一制定“固定资产卡片”，详细填列固定资产资料，按固定资产类别和使用单位顺序
11、排列，编码保管，并与财务部的固定资产账簿和使用部门定期进行核对，保持一致。2、按照固定资产分类，归口到有关部门，负责管、用、养、修。归口管理部门按照系统对口，落实到人，同岗位责任制结合起来。3、做好固定资产的增加、调拨和清理报废工作，在公司总经理的统一领导下，参与固定资产的清查盘点工作。车辆管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。印章管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。合同管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。档案管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。本规定总经理审批，从发布之日起生效，本规定解释权归办公室。 总则1、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定
12、本制度。2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。包括但不限于以下： (1)公司重大决策中的秘密事项。 (2)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 (3)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。 (4)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 (5)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 (6)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。 (7)其他经公司确定应当保密的事项。3、公司及下属公司全体员工都有保守公司秘密的义务。接触到公司商业秘密的高级员工，例如：管理人员、技术人员、
13、财务人员、销售人员、秘书等对保守公司秘密负有特别的责任。4、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。5、对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。 保密范围和密级确定1、公司秘密为本制度第二条规定的内容。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。3、公司秘级的确定：(1)公司经营发展中，直
14、接影响公司权益和利益的重要决策文件、技术资料为绝密级；(2)公司的规划、项目资料、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；(3)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期、短期，一般与密级相对应，特殊情况另外注明。保密期限届满，自行解密。 保密措施1、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由信息部门负责保密。2、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：(1)非经总经理批准，
