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1、欢迎指正涟源市汇源煤气有限公司董事会管理制度目录章 目标 题页码涟源市汇源源煤气有有限公司司董事会会工作程程序2第一章总则2第二章 会议工作作3第三章 日常管理理工作6第四章 附则 8涟源市汇源源煤气有有限公司司董事会会议事规规则16第一章 总则16第二章 董事会的的职责与与授权16第三章 董事会的的组成及及下设机机构18第四章 董事会秘秘书20第五章 董事长21第六章 董事会会会议召开开程序24第七章 董事会会会议表决决程序26第八章 董事会会会议文档档管理27第九章 董事会其其它工作作程序27第十章 附则28涟源市汇源源煤气有有限公司司董事守守则29涟源市汇源源煤气有有限公司司董事会工作作
2、程序第一章 总则第一条 为充分分发挥董董事会的的职能和和作用，提提高董事事会的工工作效率率与决策策的科学学性，依依据涟涟源市汇汇源煤气气有限公公司董事事会议事事规则，制制订本程程序。第二条 公司董董事会依依据公司司法及本本公司章章程行使使其权力力。董事事会决议议经董事长长、各董董事签字字后生效效。第三条 董事会会设董事事会秘书书为日常常工作人人员，协协助董事事长办理理董事会会的具体体事务，根根据公司司情况，董董事会秘秘书可聘聘请专职职人员，也也可由董董事长指指定人员员兼职。第四条 董事会会在决策、经经营管理理等具体体工作中中形成紧紧密的协协作与配配合关系系，由此此成立董董事会秘秘书处，各各分公
3、司、综综合管理理中心文文秘工作作人员均均为该秘秘书处的的成员，负负责组织织、协调调工作，并并依据本本程序检检查、监监督各相相关工作作。第五条 董事会会工作大大致可分分为会议议工作和和日常管管理工作作。第六条 本程序序适用于于涟源市市汇源煤煤气有限限公司董董事会工工作的管管理。第二章 会议工工作第七条 会议通通知会议通知的的内容包包括：时时间、地地点、参参会人员员、议程程及其它它需要说说明的事事项。一、会议时时间的确确定1、董事会会议由董董事长依依据公司司章程定定期组织织召开；2、经三分分之一的的董事联联名提议议，由董董事长决决定召开开临时会会议；3、在董事事会议结结束时，确确定下次次会议的的时
4、间范范围；4、董事会会议不受受时间和和次数的的限制，根根据实际际需要由由董事长长召集主主持。二、会议地地点和参参会人员员的确定定1、会议地地点由董董事长根根据情况况确定；2、参会人人员为全全体董事事，董事事长决定定列席会会议的人人员，监监事会成成员有权权列席会会议；3、由董事事长指定定董事会会秘书处处成员列列席该公公司董事事会议，负负责会议议记录及及会务工工作。在在董事长长的授权权下，董董事会秘秘书有权权列席所所有分公公司、综综合管理理中心的的会议。三、会议议议程的编编制1、董事会会秘书征征求各董董事的意意见，收收集提交交董事会会审议的的事项；2、上次董董事会议议未讨论论或未形形成决议议的议案
5、案；3、董事会会秘书处处对拟审审议的议议题进行行整理，编编制议程程草案报报董事长长审批，经经董事长长批准后后确定为为本次董董事会议议程。四、会议通通知董事会秘书书处起草会会议通知知，经董董事长审审核后，于于会议召召开七日前以以书面形形式发至至各参会会人员，特特殊情况况需召开开紧急临临时会议议者除外外。第八条 会议文文件一、董事会会秘书负负责向董董事征询询对会议议议题的的意见，按按照会议议议程起起草议案案，经董董事长审审核后，于于会议通通知发出出后三日内发发至各董董事；二、董事会会秘书处处负责准准备会议议所需的的相关资资料，若若需各分分公司、综综合管理理中心配配合的，董董事会秘秘书处负责协协调、
6、督督促，经经董事长长审核后后，保证证于会议议通知发发出后三三日内发发至各董董事。第九条 会议前前磋商一、根据情情况可以以适当形形式组织织董事召召开预备备会议，对对会议议议案进行行审议和和磋商，也也可以书书面通讯讯的方式式统一意意见；二、由董事事会秘书书处根据磋磋商的情情况，对对会议文文件进行行修订；三、经董事事长审核核后，确确定为董董事会议议文件。第十条 会议准准备一、提交会会议审议议的董事事会议文文件由董董事会秘秘书处提前三三日发至至各董事事；二、董事会会秘书处处负责全全部会务务工作的的领导工工作，生生产分公公司人事事行政部部必须无无条件配配合。第十一条 会议议及决议议一、议事规规则会议应严
7、格格按照涟源市汇源煤气有限公司董事会议事规则的规定进行。二、决议的的方式1、会议决决议：召召开会议议对列入入议程的的所有事事项逐项项当场作作出决议议；2、书面通通讯方式式作出决决议：一一般适用用于问题题比较简简单、意意见容易易统一或或时间要要求等不不到下次次会议，或或是上次次会议已已原则决决定只是是履行手手续。以上二种形形式决议议的议事事规则是是相同的的，均由由董事长长和出席席董事签名名后生效效。三、会议程程序会议应按照照会议议议程逐项项进行审审议，审审议程序序为：1、董事长长或授权权人宣读读议案；2、各董事事须对议议案发表表明确的的意见，不不得弃权权；3、以举手手表决的的方式确确定审议议结果
8、，董董事会秘秘书统计计表决情情况，将将同意票票数及反反对票数数报董事事长；4、根据涟涟源市汇汇源煤气气有限公公司董事事会议事事规则确确定审议议结果，由由董事长长当场宣宣布审议议结果（一一致通过过或通过过或未通通过）。第十二条 会议议记录、会会议纪要要与会议议决议一、会议记记录1、董事会会秘书负负责按照照会议议议程记录录各董事事的发言言要点，应应客观、准准确。特特别注意意相反意意见的发发言；2、董事有有修改其其本人发发言记录录的权力力；3、董事会会秘书应应在会议议结束后后24小小时内整整理完会会议记录录，并负负责在会会议结束束后488小时内内完成董董事长和和董事的签字工工作，并并按照有有关规定定
9、存档。若若签字人人出差，可可授权他他人，也也可电话话联系确确认会议议记录的的内容并并同意回回来后补补签。二、会议纪纪要及决决议1、董事会会秘书应应在会议议结束224小时时内完成成起草董董事会决决议或会会议纪要要的工作作；2、董事会会秘书负负责在会会议结束束后488小时内内完成会会议纪要要及决议议由出席席会议的的董事签签字或经经董事长长审核批批准盖董董事会章章的工作作，并按按照有关关规定存存档。若若董事或或董事长长出差，应应按照本本条第一一款第三三项规定定执行。第十三条 会议议文件的的保密会议文件在在会议结结束后，由由董事会会秘书处处统一收收回，除除一份存存档外，其其余一律律销毁。第三章 日常管
10、管理工作作第十四条 董事事会决议议的贯彻彻董事长负有有贯彻董董事会决决议的责责任，可可按以下下方式进进行：一、在决议议生效后后24小小时内召召开高级级管理人人员会议议，传达达董事会会决议的的精神，董董事会秘秘书处负责会会议记录录及会务务工作；二、董事会会秘书起起草有关关贯彻董董事会决决议的文文件，经经董事长长审核批批准并在在决议生生效后448小时时内发至至有关单单位或人人员；三、董事长长督促各各分公司司总经理理、综合合管理中中心主任任组织落落实董事事会决议议，并在在决议生生效后十十个工作作日内形形成实施施方案。情情况特殊殊或较复复杂，由由董事长长决定时时间可适适当延长长。第十五条 检查查董事会
11、会决议的的执行情情况在董事会会会议结束束至下次次会议召召开期间间，董事事长负有有检查董董事会决决议执行行情况的的责任，并并在下次次会议上上讨论决决议执行行情况的的报告。检检查方式式为：一、董事会会秘书随随时与各各单位沟通通，按照照决议逐逐项进行行调查，将将决议执执行情况况及时反反馈至董董事会。二、各分公公司总经经理、综综合管理理中心主主任根据据情况召召开会议议分析决决议执行行过程中中存在的的问题，会会议对决决议执行行情况要要有明确确结论，并并确定进进一步落落实决议议的实施施办法，董董事会秘秘书处安安排人员员负责会会议记录录及会务务工作。三、在下一一次董事事会召开开时，由由董事长长介绍决决议执行
12、行的情况况。第十六条 书面面通讯的的形式作作出决议议对于比较简简单且各各位董事事经过酝酝酿即可可取得一一致意见见的事项项，可利利用书面面通讯的的形式统统一意见见后，由由全体董董事签署署作出决决议。第十七条 董事事会文件件档案管管理一、文件归归档由生产分公公司人事事行政部部根据文文件类别别建档，采采取随时时归档、方方便查阅阅并具有有保护措措施的方方式妥善善保管。二、档案管管理1、生产分分公司人人事行政政部对董董事会文文件的保保管负责责，不得得丢失、损损坏；2、生产分分公司人人事行政政部对董董事会文文件的保保密负责责，除本本公司董董事有查查阅档案案的权力力外，其其他任何何人均需需经董事事长批准准，
13、方可可查阅或或复制文文件。第十八条 报审审文件的的流转一、收文1、董事会会秘书处处应对报报审文件件进行登登记，将将时间、文文件主题题或摘要要、申报报单位或或人、报报审要求求及其它它需要说说明的事事项明确确记载；2、董事会会秘书处处根据收收文登记记制作董董事会文文件签阅阅单。二、签阅与与签批1、董事会会秘书处处负责将将已作收收文登记记的报审审文件呈呈送各董董事审阅阅；2、董事须须在董事事会文件件签阅单单上签署署意见；3、如果需需要形成成决议的的，由董董事长决决定采取取会议决决议还是是书面通通讯方式式形成决决议。三、文件转转递1、审批后后的文件件经董事事长同意意，由董董事会秘秘书处在报审审后的三三
14、个工作作日内转转送原申申报单位位或人；2、申报单单位或人人在收到到文件后后应作签签收；3、董事会会秘书处处应将报报审材料料、收文文登记、审审批意见见及签收收记录均均作为备备查资料料交生产产分公司司人事行行政部归归档；4、若分公公司、综综合管理理中心认认为还需需报审，应应按照本本条上述述程序进进行。第四章 附则则第十九条 本程程序经公公司董事事会审议议批准后后生效。第二十条 本程程序视公公司业务务发展情情况，随随时进行行修订，所所修订内内容经公公司董事事会审议议批准后后生效。第二十一条条 本本程序与与公司内内部文件件相关内内容不一一致者，以以本程序序为准；第二十二条条 本程程序的解解释权归归公司董董事会。附件：1. 董事事会会会议通知知标准准格式 2. 董事会会会议议议案标准格式 3. 董事事会会会议记录录标准准格式 4. 董事会会会议议纪要标准格式 5. 董事会会会议议决议标准格格式 二一年八月月一日 涟源市汇源源煤气有有限公司司第X届董事事会第XX次会议议通知会议时间： 年
