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1、公司制度汇编一、行政篇第一章人资管理制度（试行）为了规范人事管理流程,强化公司人才战略。挖掘人力资源的潜力，充分发挥员工的积极性，共同营造公司的和谐人力资源管理氛围。特制定以下管理规定：1.员工入职、试用、转正、辞职管理制度。员工入职：加入公司时，员工须向公司人力资源部提供身份证（复印件）、学历证、职称证、上岗证、注册证原件及6章1寸个人近期免冠照片，并如实填写员工入职资料表。入职后，资料有更新时要及时报公司人力资源部。试用与转正：试用期一般不超过三个月。在试用期间，公司经过考核认为不能胜任岗位者公司有权辞退。如果员工辞职，提前30天提出申请并按规定办理离职手续；试用期表现优秀可自己向人力资源
2、部门提出申请，经公司相关人员考核达条件方1提前转正。试用期满后，如员工能胜任工作则员工应填写试用员工转正申请表由项目负责人签署意见，综合人力资源部审核后报公司总经理审批签署正式劳动合同；如不能胜任工作解除试用。如在试用期内请假，员工的转正时间将会被顺延；若无故缺勤一周以上，则作为自动离职处理。员工因故辞职应于一个月前向其部门负责人提出书面申请。经部门负责人与公司协商同意后须填写离职交接表，完成其所有交接工作后将离职交接表交由公司财务部结算薪资。员工因个人不能胜任岗位或个人违反公司规定和国家法律的，公司有权根据情节轻重作出开除、处罚、追究相关责任。2、员工升职加薪管理制度。目的：为了鼓励员工工作
3、积极性，体现公司与员工个人共同发展的期愿。特制订员工加薪制度。适用范围：试用期满，半年以上员工。流程：由项目负责人推荐建议，以书面形将升职加薪申请表式上报公司人事部。人事部15个工作日内到项目部了解当事人情况，是否得到提升胜任某一岗位。如能胜任则由人事部在15个工作日内在项目部由项目部全体人员进行不记名点评考核，综合各方面考核通过后由人事部15个工作日内进行办理升职加薪手续；如不能胜任则升职加薪申请表无效返回项目负责人。转正加薪批准后，薪资由转正当日开始计算，一般加薪批准后薪资由申请当天开始计算。办公室人员：由办公室负责人进行考核，给予点评，认为优秀者。项目部人员：到一个季度、年度进行考核，根
4、据季度考核表和年度考核表由总经理来决定，项目负责人有建议权。3. 员工培训、考证制度。新入职员工：公司人力资源部会安排新员工进行1-3天培训，对于不同类别、岗位由技术负责人进行专业培训；以上培训在新员工试用期（三个月）内进行，并考核。项目员工内部学习：由项目负责人定期组织项目人员学习，一个月至少2次并将学习记录交由公司人力资源部存档。公司定期组织员工进行学习，员工须积极参加。考证制度：公司鼓励支持员工考证，在考证期间须培训一律带薪，考证通过后证件须放于公司保管方可报销一切考证培训费用。4. 会议制度。为了规范公司会议事宜,做到及时将公司的相关精神及文件传达各相关单位部门、员工。公司特制定会议制
5、度，规定规范会议形式和会议组织流程。会议形式分为：公司行政例会、总监会、项目部例会、全员大会等形式。总监会：公司每月第一个星期六召开项目会，会议时间为一天。上午项目总监对项目情况进行汇报，下午各项目总监进行互动交流。具体会议时间地点由人力资源部安排通知，各项目总监必须参加（除婚假、丧假外），会议记录由人力资源部记录、并归档保存。项目部周例会：由项目总监安排，具体会议时间、地点由资料员通知并记录行政周例会：每周一上午定期召开总经理办公会，会议内容总结上周工作情况，存在问题商议解决事宜，列出下周工作计划，会议内容由人事部进行记录，传阅。5. 员工奖惩管理制度。目的：为增强本公司全体职工的工作责任感
6、，鼓励其积极性和创造性，维护正常的工作秩序，提高工作效率，促进本公司生产文明与现代化管理建设，特制定本条例。对以下行为进行奖励：1、鼓励公司员工推荐，凡推荐优秀人才且留用后公司给予一定奖励：推荐优秀专监奖励300元，推荐优秀总监奖励500元。2、对公司发展提出合理化建议的项目部、各部门，公司给予个人奖励300元。4、对于个人为公司引进项目，公司根据项目合同额3%的提成。5、每年公司设立优秀监理项目部，对于获得优秀项目部给予2000元的奖励。6、其它个人或部门可以根据自己的工作业绩申报奖项，报公司批准讨论确定奖金额数。对以下行为进行处罚：1、不遵守公司相关规定，造成事故的公司有权追究相关责任。2
7、、随意迟到、早退、旷工公司行政人员一次扣发当日工资，项目工作人员若被发现有员工随意旷工一次罚款总工100元，对于相关个人罚款50元（如该项目负责人在考勤表上如实反映该员工旷工则该项目负责人则无责任）。3、不服从项目部负责人领导的，经查实直接开除。4、项目负责人作不服从公司领导者，公司有权作出人事调整并根据情节轻重做出对个人100-500元罚款。5、对于其它（业主、施工方、单位内工作人员等投诉等事宜），公司查实后做出相应处罚（罚款、警告、开除）。7. 招聘、人才储备管理制度。目的：招聘是企业与内部或外部人力资源的一种有计划的交接方式，就是在合适的时间为合适的岗位找到合适的人选，特制定以下制度。由
8、项目负责人结合项目人员需求，申报招聘需求表，由经理签字，交由人力资源部。人力资源部：根据招聘需求表制定招聘工作流程：准备阶段招聘需求分#实施阶段评估阶段招聘计划制项目负责人人力资源部人力资源部项目负责人、人力资源部人力资源部项目负责人总经理、项目负责人8. 福利待遇制度目的：为切实保障员工利益，加强公司福利费发放管理，特制定本规定。假期制度：法定假期：元旦、春节、清明节、五一、端午节、中秋、国庆。法定假日带薪休假公假：员工参加社会活动，经领导批准给予公假。病假：1个月内病假超过3天以上者需附缴医疗诊断书。发放200元慰问金。婚假：已转正员工符合婚姻法规定，并已履行正式结婚登记手续，享有7天婚假
9、。符合晚婚条件者（男25周岁，女23周岁）增加7天假期。员工应在结婚登记后5个月内提供相关证明申请婚假。婚假带薪。发放600元慰问金。丧葬假：员工直属亲属（指父母，配偶，子女与配偶之父母）或直接抚（赡）养的旁系亲属死亡时，给予3天假期。丧葬假带薪。发放600元慰问金。生育假：女员工顺产享有90天产假，又t产增加15天。属于晚育夫妻（男26周岁，女24周岁以上初育）的，女员工增加15天，男员工批准3天（限在女方产假期间）。发放200元慰问金。福利费制度:端午（200元）、中秋（200元）、元旦（200元）春节发放一个月基本工资，奖金发放一半，另一半奖金于春节后分三月发放（离职的不享受另一半奖金，
10、总监奖金发放以总监奖励制度为准）。降温费：以200元/季发放（办公室降温费或以物资形式发放）。其它补贴：总监、总代、项目负责人、视项目地点来发放。9. 基金管理制度目的：一方有难，八方支援。资助贫困职工帮助他们克服困难发扬新时代企业职工及各界爱心人士乐于奉献的精神，特成立本公司爱心基金会。形式：采取自愿。资金来源： .每人每月交30元作为爱心基金。（总监，总代视情况而定没月交100,50元不等） .企业内部领导、干部、员工捐赠。基金发放使用：对企业内部职工或困难家庭捐赠。10. 劳动纪律制度。考勤制度：在公司规定的上下班时间内，超过规定上班时间10分钟，未到岗者记为迟到一次；于规定下班时间前1
11、0分钟离岗者，记为早退一次。办公室人员因公外出必须在人事部进行外出登记，如临时决定外出早上不能来公司登记则应以电话通知人事部。请假制度：所有员工请假必须在人事部领取请假单，1天由人事部（办公室）和项目负责人批准，3天以内人事部批，3天以上总经理批。项目部请假超过3天必须来公司人事处办理手续（调休由项目负责人注明）且同一个项目超过3天调休同一时段只能批准1人，特殊情况项目负责人须向公司报批，协调工作。加班制度：公司项目监理部人员的加班实行补休制，项目总监视工程进展需要和缓急，相应安排加班及班次，并统筹安排加班人员补休。凡加通宵夜班的员工，应安排第二天补休，员工无特殊理由应当服从安排。员工外出制度
12、：员工外出因登记员工外出登记表。11. 工资体系制度。工资组成=基础工资（岗位/岗位等级）+职务工资（职位）+社保+补贴各岗位基础工资一致，根据岗位晋级职务工资相应增加。对于项目部，如服务的工程完工后公司未安排其他项目时，该人员在领取基本工资时可以不到岗自行安排时间不得超过两个月。第二章财务，采购报销管理制度1. 财务管理制度按照国家财务制度的规定，认真编制严格执行财务预算，遵守各项收支制度，严格控制费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。按照财务部有关会计制度规定，记账、算账、报账，做到手续完毕，内容真实，数据准确，账目清楚，日清月结，按期报帐。（3经济核算原则，定期检查，分析财
13、务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支得潜力，考核资金使用效果，揭露经营管理部门中的问题，及时向领导提出建议。对当地政府机关和财政、税务、银行部门的工作财务人员要积极配合负责提前提供资料备好分公司会计人员要负责提前提供资料备好报表及账目，及早做好准备，如实汇报工作，接受当地有关部门的管理与监督，及时做好财务资料的汇总，按月或按季度上报给总公司财务部以便公司汇总申报。月报要求在每月五号前上报，年报于次年十五号前上报。（5按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证，账薄报表等档案资料。区会计人员要严格执行公司费用报销的规定，对于不真实不合法的报销单据不予报销。事业部财务请按具体项目来核算及时备好原始凭
14、证凭证抵扣分摊管理费用。事业部需开具收款发票前，提前打好请款报告，须提早申请。经领导核准签字，须交足票面税金后，方可开票；发票开具后，须立即将监理费收回入账。事业部在收回款项后，须及时提供项目经费开支账目，经公司财务核算后，方可报销费用。总公司财务人员有权监督事业部各级领导和分公司各层管理人员遵守财经纪律和财务管理制度。本制度如需修改或补充，应经总公司公司总经理批准方能有效。2. 采购，报销制度。目的：为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。各部门因需要须采购物品时因以书面形式想公司副总经理提出申请，获得批准后须填写采购申请表由指定人员进行采
15、购。所有采购物品须有正规票据。报销时须在财务处填写报销申请单交由公司副总经理，人事主管审核签字后方可进行报销。特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。市内交通报销：公交实报实销。餐补：市内15元/餐，报销须经人事主管，副总经理签字后方可报销，发放在当月工资中。第三章资产管理制度1. 资产财务管理制度办公用品领用制度：所有人员领用办公用品须在财务处填写领用登记表并签字。印章使用登记制度：印章由专人专管，各部门领用必须填写领用申请表由部门主管签字确认即可。用车申报制度：各部门用车须填写用车申报表由部门主管签字，如在车辆使用期间，因使用者原因造成交通事故，其所有责任全部由使用者个人承担，公司只派遣车辆管理员协助办理相关保险索赔事宜。2. 图书借阅管理制度：图书内部资料等的借用由公司办公室统一负责。凡图书资料购置须由办公室事先提出计划经总经理签字批准。(
