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1、湖北模具制造有限公司章程第一章宗旨第一条 为了规范公司的组织和行为， 保障公司和职工的合法权益， 适应建立现企业制度的需要， 促进社会主义市场经济的发展， 实现资产的保值增值， 根据中华人民共和国公司法及有关法律、法规和政策制订本章程。第二章公司名称和住所第三条公司名称：（以下简称公司）第三条公司住所：第三章公司经营范围第四条公司经营范围：汽车配件加工第四章公司注册资本第五条公司注册资本：人民币1000 万元整。第五章股东名称出资方式、出资额第六条股东名称、出资方式及出资额如下：股东认缴出出资持股实际证件号码资额比例出资额名称方式（万元）（ %）（万元）第七条 公司成立时以货币形式出资到位，
2、应当向股东签发出资证明书， 并报登记机关备案。第六章股东的权利和义务第八条股东享有如下权利：（一）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；（二）了解公司经营状况和财务状况；（三）选举和被选举为执行董事和监事；（四）按照出资比例分取红利；（五）优先购买其他股东转让的出资；（六）优先购买公司新增的注册资本；（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；（八）其他权利。第九条股东承担以下义务：（一）遵守公司章程；（二）按斯缴纳所认缴的出资；（三）依其所认缴的出资额承担公司债务；（四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。第十条股东之间可以相互转让其全部或部分出资。第十一条股东向股东以外
3、的人转让其出资时，必须经全部股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资， 如果不购买该转让的出资， 视为同意转让。第十二条股东依法转让其出资后， 由公司将受让人的姓名或名称、住址以及受让的出资额记载于股东名册。第七章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十三条 本公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权。（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事的报告；（五）审议批准监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七
4、）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或减少注册资本作出决议；（九）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；（十一）修改公司章程。第十四条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十五条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十六条 股东会会议分为定期会议和临时会议， 并应当于会议召开十五日以前通如全体股东。 定期会议应六个月召开一次， 临时会议由执行董事， 代表四分之一以上表决权的股东， 或者三分之一以上的监事提议方可召开， 股东出席股东会会议也可以书面委托他人参加，行使委托书载明的权力。第十七条 股东
5、会会议由执行董事召集并主持， 执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定其他股东主持。第十八条 股东会会议应对所议事项作出决议， 决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。 但股东会对本章程第十三条第八项、 第十项、第十一项规定事项所作出的决定， 应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。 股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签字。第十九条 公司暂不设立董事会， 只设一名执行董事。 执行董事由股东会以全部表决权过半数选举产生。执行董事任期三年，任期届满，连选可以连任，执行董事在任期内，股东会不得无故解除其职务。执行董事为公司的法定代表人。执行董事行使
6、下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）决定公司经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案，决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减步注册资本的方案；（七）拟订公司合并、分丑、变更公司形式、解散的方案：（八）决定公司内部管理机构的设置：（九）聘任或者解聘公司经理 根据经理的提名， 聘任或者解聘公司的副经理、财务负责人，决定其报酬事项。（十）制定公司的基本管理制度；（十一）检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告；（十二）代表公司签署有关文件：（十三）在发生战争、 特大自然灾害等紧急情况时， 对公司事务行使特
7、别裁决权和处置权， 但这类裁决权和处置权必须符合公司利益， 并在事后向股东会报告；（十四）其他职权。第二十条 公司设一名经理， 由执行董事聘任或者解聘， 经理对执行董事负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理机构设置方案：（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘外的负责管理人员；（八）公司章程和执行董事授予的其他权。第二十一条公司暂不设立监事会，设一名监事。监事任期每届为三年，监事任
8、期届满，连选可以连任。执行董事、财务负责人不得兼任蓝事。第二十二条 执行董事、监事、经理应当遵守法律、 行政法规以及公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权， 为自己牟取私利。执行董事、监事、经理执行公司的职务时违反纪律、 行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。第八章财务、会计、利润分配及劳动用工制度第二十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。公司在第一会计年度终了时制作财务会计报告， 依法经审查验证后， 于第二年元月底前送交各股东。（一）资产负债表；（二）利润表；（三）财务状况变动表；（四）利润
9、分配表：第二十四条 公司分配当年税后利润时， 应当提取利润的百分之十列入公司的法定公积金， 并提取利润的百分之五至百分之十列入公司的法定公益金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的， 在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议可以提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金、 法定公益金后所余利润， 公司按照股东的比例分配。第二十五条劳动用工制度按照国家法律、 法规及国务院劳动的有关规定进行。公司对干部实行聘任制，对全体职工实行合同制，参加社会保险
10、系统。公司应按规定设立工会委员会。第九章公司解散事由与清算办法第二十六条 公司营业期限为长期年， 从企业法人营业执照 签发之日起计算。第二十七条公司有下例情况之一的可以解散：（一）公司营业期限届满且不在申请延期的、 或者公司章程规定的其他解散事由出现时；（二）股东会决议解散；（三）因公司合并、分立解散：（四）公司被依法宣告破产；（五）公司被依法责令关闭；第二十八条 公司解散时，应依据公司法的规定成立清算组，清算结束后，清算组应当制作清算报告， 报股东会或有关主管机关确认， 并报送公司登记机关申请注销登记后公司终止， 不按规定清算的， 登记机关可发布公告， 通告债权人索赔。第十章股东认为需要规定的其他事项第二十九条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的，可修改公司章程，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过， 并由全体搬东签瑶、盖章，修改后的公司章程应送原公司登记机关备案； 涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。第三十条公司章程的解释权属于股东会。第三十一条公司登记事项以公司登记机关核准的为准。第三十二条本章程经股东共同协商订立，自公司设立之日起生效。第三十三条 本章程一式四份， 股东各执一份， 公司存挡一份， 并报公司登记机关备案一份。全体搬东签字（盖章）：二 0 一二年三月十八日
