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1、XXXX软件有限公司企业信息化管理系列制度2012 年 2 月 1 日目录企业信息化规划制度 4第 1章总则 41. 定义 42. 作用和意义 43. 规划要求 5第 2章信息化规划的制定原则 61. 与企业战略相一致原则 62与企业发展相配合原则 63整体规划原则 64一体化集成原则 65长期发展原则 66创立竞争优势原则 77管理、业务变革出发的原则 78与合作伙伴共同成长原则 79市场可供应原则 7第 3章信息化规划的效果 81. 确定清晰准确的信息化目标 82. 明确信息化的价值 83. 正确评估现有信息系统性能 84. 确定信息化的核心基础项目，并给出各个项目的优先顺序和其价值 85
2、. 选择与企业最匹配的的技术 86. 有效控制成本和资源综合配置 9第 4章信息化规划过程 101. 启动阶段 102. 调研和现状分析阶段 103. 国内外企业的对标阶段 104. 审视公司战略，确认 IT战略和IT能力阶段 115. 规划未来信息化整体架构 116. 规划未来信息化技术架构 127. 规划未来公司IT治理结构 128. 信息化项目建设阶段划分和实施计划 139. 规划汇报审查阶段 13业务外包管理制度 14第 1章 总则 141. 目的 142. 适用范围 143. 外包业务的界定 14第 2章外包业务流程 151. 制定外包战略 152. 编制外包项目计划书 153. 成
3、立外包业务归口管理部门 154. 选择承包方 165. 管理外包项目 16第 3 章业务外包流程中的资产存货管理 181. 固定资产管理 182. 流动资产管理 183. 存货管理 18第 4 章 外包业务流程中断防范措施 20软件研究与研发管理制度 22第 1 章 总则 221. 目的 222. 适用范围 223. 工作职责 22第 2 章 项目组织 231. 项目领导小组 232. 项目实施小组 24第 3 章 工作程序 271. 立项 272. 软件研发计划编制 273. 软件研发需求分析 274. 软件设计 275. 软件编码 286. 软件测试 287. 更改控制 288. 软件确认
4、 289. 软件培训 2810. 软件维护 2911. 小型项目管理 29第 4 章 工作流程图 30第 5 章 相关记录 31软件无形资产管理办法 32第 1 章 总则 32第 2 章 管理机构和职责 33企业信息化规划制度第 1 章 总则1. 定义企业信息化规划，是对企业战略、组织、流程、数据信息、应用系统和信息技术的系统 思考，以得到关于企业利用信息系统提升企业竞争力的体系化、全局性的分析成果。 IT 规 划通过对企业关键目标的透彻理解和分析， 在企业战略规划的基础上， 进行信息系统规划和 信息技术规划， 最终确定企业信息化建设具体项目的实施方案。 为企业信息化建设的实施提 供建设性的指
5、导。 企业可以在上述过程中。 清楚地看到目前 IT 应用现状与业务策略的差距。 明确下一步 IT 应用的目标、策略和远景，并对将要引入的系统和其实施步骤有一个全面的 了解。2. 作用和意义明确 IT 投资方向，为企业信息化提供一个清醒的思路。 IT 规划通过评估企业现有的IT 基础设施和人员的能力。 IT 技术架构、平台、网络、应用软件、流程、数据和架构，对 企业的信息化现状进行分析， 确定目前信息化建设所处的阶段， 使企业充分、 客观地了解当 前的 IT 应用水平 ; 同时结合企业目前和未来的发展战略评估公司未来对 IT 能力的需求，确 定 IT 能力差距和 IT 发展能力蓝图， 为企业确定
6、下一步信息化的重点， 给企业信息化一个清 醒的思路。 IT 规划使企业能够真正发挥信息化建设的主体作用，避免了听信 IT 厂商一面之 词，盲目上马不适合自身发展的系统。使 IT 与企业战略紧密结合， 增强企业竞争力。 什么样的系统能够为企业创造竞争优势 能够与企业战略结合的 IT 系统才是真正能为企业带来竞争优势的系统。 IT 规划在战略层面 上，帮助企业明确总体战略目标和其所处的竞争环境。 并在总体战略的指导下， 根据公司自 身的现状、能力和竞争环境的要求，制订切实可行的 IrI 战略。 IT 规划能够帮助企业提高 自身充分驾驭 IT 的能力，使企业信息化建设的步伐、重点、方向与企业的发展战
7、略保持一 致，提升企业竞争力。完善和优化企业业务流程。促进 IT 系统实施。 IT 规划从流程分析人手，把业务策略和 业务流程跟 IT 策略和信息系统的建设联系起来。通过对流程的梳理。不利于企业运营的障 碍流程将被铲除，无用流程或重叠流程将被合并。改进后的流程提高了效率，消除了浪费， 缩短了时间， 降低了流程成本。 在如此高效流程的基础上进行 IT 规划。 有利于 IT 差异的确 定、未来业务蓝图的设计以和 IT 实施策略的选择， 使 IT 能够更好地为企业业务策略和目标 服务，促进 IT 系统成功实施。提高 IT 投资的收益， 降低 IT 风险。 IT 规划的一个重要目标就是规避风险， 挖掘
8、潜在的 应用系统，提高 IT 投资回报率。 IT 规划在实施策略的制定过程中，关注了信息化风险的评 估和应对策略 ;IT 规划通过对 IT 战略、 IT 流程、 IT 应用系统、基础设施和 IT 组织结构的 规划与设计， 为企业未来一段时间内的信息化建设提供了一套行之有效的行动指南， 避免了 企业以往实施信息化 “摸着石头过河”的局面， 这将有效降低企业实施信息化过程中的各种 风险。此外， IT 规划的过程中。通过了解企业核心竞争力领域的关键业务流程，以和在此 基础上确定的未来应用系统框架，使企业能够在信息化项目中获得最大的投资收益。3. 规划要求企业信息化规划在时间上的跨度一般是三到五年。每
9、年要根据面临的新环境、企业的 新发展和技术上的新趋势等因素对其做出调整和完善。 信息化规划形成信息化建设的基本纲 领和总体指向，是信息系统设计和实施的前提与依据。# / 36第 2 章 信息化规划的制定原则1. 与企业战略相一致原则首先， 信息化规划应纳入到企业本身的发展战略中， 要与企业未来的业务发展和管理发 展充分结合。只有这样，才能够真正指导企业信息化发展，保证企业整体的发展方向。2与企业发展相配合原则信息化规划要适合企业的规模发展。 因为，不同的企业规模在信息化规划时可能有不同的要求，比如，一个刚刚创业的公司既没有财力也没有必要启用大型ERP系统，所以在规划时一定要从企业实际出发， 结
10、合国内国际形势和企业的发展现状， 制定出适合企业发展的规 划。3整体规划原则企业信息化不只是满足现有体制和管理方式的电算化。 没有企业的优化， 信息化也不会 有显著效果。 企业信息化的总体规划要有发展的观点， 应站在企业优化的高度， 从整体上来 规划企业信息化。4一体化集成原则企业信息化的内容覆盖了企业各项经营活动的信息处理，企业信息化建设不是孤立地搞单项计算机应用，而应该统一考虑。 按照这个观点，从企业内部的经营全过程来分析， 在工 程设计领域应用 CAD CAE CAPR CAM ;在管理领域应用 MRPII或ERR OA、CAQ;在制 造领域内应用的 NC、 DNC、FMS 等等都属于企
11、业信息化范畴，而在选用这些技术时应有统 盘考虑，力求信息集成与过程集成，以获得综合效益。5长期发展原则规划方案具有一定的柔韧性， 能适应未来一段时期业务模式的变化， 不仅要考虑解决目 前存在的问题和需求， 还要考虑企业未来发展的需求。 必须考虑日后所需的管理方案， 考虑 未来的工作流程的适应性等问题。 保证规划具有可扩展性、 技术前瞻性、 接口灵活性等特点， 要能适应企业管理模式与业务模式的不断变化， 合理预测环境变化可能给企业战略带来的偏 移，在规划时留有适当余地。6创立竞争优势原则在企业竞争日趋激烈的市场环境下， 企业的核心竞争力不仅表现在开发、 生产和市场上， 企业内部的信息化管理同样成
12、为形成核心竞争力的因素。 正是在信息化的推动下， 企业之间 发展出越来越密切的合作关系， 企业之间的竞争演化为供应链之间的竞争。 因此， 需要对行 业内的信息化状况进行研究，设立符合行业发展状况的信息化目标。7管理、业务变革出发的原则企业管理的变革需求往往是信息化建设的一个重要原因，比如出于提高管理效率的考 虑，而缩短生产周期和交货期， 加快资金和存货周转；出于提高管理效益的考虑， 而加强成 本控制，降低制造成本，集中资金管理；出于提高竞争力的考虑，而改善服务方式，提高投 诉响应速度等等。因此，信息化规划时，需要充分考虑管理和业务变革的需求。8与合作伙伴共同成长原则市场竞争的日益激烈要求企业不
13、仅仅提高自身的竞争力， 更要求提高整个供应链的竞争 力，因此， 需要能配合供应链上下游企业的发展步伐，在信息化方面尤其不能落后于人，充 分把握与合作伙伴共同成长的原则。9市场可供应原则企业在进行信息化方面的发展规划时， 不能脱离实际， 需要把规划建立在对市场的供应 状况做出全面研究的基础上。 特别是在具体项目的实现中， 更需要充分考虑到市场的供应情 况，没有软件公司的市场供应做支持，便会在信息化投资上付出昂贵的代价。第 3 章 信息化规划的效果1. 确定清晰准确的信息化目标成功的信息系统规划 , 清晰准确的目标是非常重要的。因此，在进行信息系统的开始规 划前,应该结合企业内外部的实际情况 ,
14、站在企业发展的战略高度制定出清晰准确的目标。2. 明确信息化的价值帮助企业确定信息化如何帮助企业实现业务战略， 并且明确每个业务部门在信息化过程 中要达到的目的， 也就是要获得的价值， 以和实现这些价值的方式。 企业信息化成功的前提 不是仅仅靠选用最先进的系统、 软件和合适的实施公司， 更重要的是企业自身对信息化能给 企业自身带来多大的价值有个清楚的认识。3. 正确评估现有信息系统性能现有的信息系统是企业进行信息化的基础，因此，需要合理、客观地对其做出评估，在 这一评估过程中，尤其要结合与企业的业务流程和组织特点等，以给出全面的评估。4. 确定信息化的核心基础项目，并给出各个项目的优先顺序和其
15、价值此外，对于信息化项目需求的轻重缓急应当具有明确的规划，先实施企业最需要的基础 核心项目， 并以此为基础量体裁衣， 衍生其他项目的建设， 并给出各个项目的优先顺序和价 值。5. 选择与企业最匹配的的技术信息化建设与企业发展相匹配是最好的选择，不能期望信息化的建设能拔高企业的成 长，盲目追求最先进的技术， 信息技术不可能起到雪中送炭的作用， 它的作用更多的是锦上 添花。6. 有效控制成本和资源综合配置信息化过程与企业的其他投资一样，都需要考虑投入产出比，因此，需要实现对成本的 有效控制，和资源的优化配置，这一点，在进行规划时就应该充分体现。第4 章 信息化规划过程1. 启动阶段每年年初各单位部门信息主管编写项目建议书， 提交信息中心或由信息中心下发调查问 卷收集各单位部门信息化需求。 信息中心统一整理形成项目建议书，
