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1、公司重大事项集体决策制度为尽量减少决策的失误，应充分发挥集体智慧，实现公司重大事 项决策上的科学化和民主化。 根据民主集中制原则的要求， 公司决定 实行重大事项集体决策制度和集体领导与个人分工负责相结合的制 度原则。结合本公司的具体情况，特订制度如下：一、公司重大事项的决策必须通过最高决策层会议集体讨论研 究，才能最终确定。公司最高决策层办公会议成员的组成，原则上由 公司董事会成员和监事组成。 若是个别专题讨论还可邀请个别专业人 员参与；参加人员名单最终由董事长确定。二、公司实行集体领导与个人负责相结合的原则。 公司总经理和 副总经理以及各部门的部长各岗位的责权划分， 由公司总经理主持的 经营
2、决策小组会议研究确定，董事长审批后执行。三、公司的经营方针，长远规划、重大改革方案，年度工作计划 及各单位完成目标的制定， 由经营决策小组会议研究， 经副董事长审 核同意，并报董事长签署后执行。四、凡公司较大项目的投资（ 10 万元以上）或商贸活动，必须 经营决策小组会议研究分析后确定； 副董事长签署意见后报董事长审 核同意后执行。五、公司各部门的机构设置的改变， 人员编制和部门副职级以上 人员的调整，必须经经营决策小组会议研究确定， 总经理签署后执行。下属子公司的增设或撤销也必须由总经理办公会议讨论通过， 并报董事长批准后执行六、公司部门副职级（含主管）以上人员的招聘、晋升或开除、 辞退，必
3、须经由用人单位拟定书面申请报告， 报经营决策小组会议讨 论研究确定， 办公会议通过后由总经理签署执行。 如是各二级单位总 经理级以上人员还需报董事长签字后执行。七、年度工资调整和奖金分配或激励方案的兑现等都要经经营决 策小组会议讨论通过后执行。 操作程序是： 年度员工的工资调整先由 人力资源部做好初步方案， 交经营决策小组会议讨论研究， 年终奖金 分配和激励措施的兑现， 总经理根据考核评比结果作出初步方案交经 营决策小组会议集体讨论通过； 会议通过后由总经理和董事签署意见 后执行；激励措施的兑现，具体奖励方案必须事前公示听取群众意见； 公示后 3 天之内由人力资源部搜集各种意见并汇总整理好各种意见， 交经营决策小组会议集体讨论确定； 若意见分歧较大时交董事长最终 裁决，裁决后执行。八、各部门或下属各单位对外各类经济合同的签订， 各单位经营 责任目标和经济指标的确定，必须经经营决策小组办公会议研究决 定，由总经理签署后执行。九、公司董事长或总经理认为应由总经理办公会议研究的其它重 要事项。二O一 O年四月三十日
