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1、 公司合同管理办法及制度（讨论稿）发文单位：总经理办公室发文时间：目录第一章 总则第二章 职责与分工第三章 合同的订立第四章 合同审查第五章 合同用章及归档管理第六章 格式合同管理第七章 合同的变更、解除第八章 合同的履行第九章 经济合同纠纷的调解、仲裁和诉第十章 考核与奖惩第十一章 报告与记录、附则第一章 总则第一条 为了加强公司合同的规范管理，严格审批程序,明确责任,维护公司利益,根据国家有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，特制订本管理办法及制度.第二条 本管理办法及制度适用于公司各部门及下属各公司.第三条 本制度中所指的合同1、指发生经济行为的各类合同、协议,除另有说明,均为书面合
2、同。包括:涉外合同、买卖合同（设备合同、物资采购合同等）、工程合同（设计合同、工程施工合同、工程设计合同、设备工艺安装合同、工程监理合同、地质勘探合同等）、租赁合同、借款合同、担保合同、技术开发和技术服务合同、土地征用合同（包括相关土地补偿协议)及其他类型的合同、协议。2、指公司所属各部门以公司名义与公司外各类法人、自然人、其他各类经济组织所进行的各类经济活动和非经济活动所签订的各种合同、协议、章程等。本制度不包括职工与公司签订的劳动合同。第四条 合同管理是指合同的预案审查、合同的执行、合同的监督、合同的管理。包括从资信调查、合同签订、履行、变更与解除、纠纷处理、合同终结归档等全过程的管理。第
3、五条 公司合同管理实行统一管理、分级负责、授权签订的原则,实行合同承办部门负责制。贯彻以预防为主的原则，维护公司的合法权益.第六条 合同的会签过程即是合同内容的评审程序。合同的会签部门及其会签人、审核人应当分别对合同的技术、经济、法律、文字以及决定是否签订等各方面负责。第二章 合同管理部门职责与分工第七条 公司经理办公室为合同事务主管部门，公司档案室负责合同的具体管理工作。第八条 承办单位：是指具体办理合同的订立与执行的公司各部门。各承办部门应明确指定一名合同管理员，负责本部门的合同管理工作，并报总经理办公室备案，其主要职责是：(一）根据公司年度计划和本部门业务开展情况，提供合同样本,报公司有
4、关部门审查。负责初审合同承办人草拟的合同的可行性、对方经营范围、资信及履约能力;根据授权依法组织合同的签订、变更、解除等事宜;（二)办理合同双方的签字、盖章手续,负责本部门合同文本管理及归档移交工作。（三）依法履行合同,按合同的内容和要求，及时向总经理办公室通报履行中发生的重大问题及解决方案；（四）各单位每季度第一个月初四个工作日内向总经理办公室法律顾问室报送本单位上一季度合同履行统计表和履行情况登记表（每份合同加附一份)。（五）参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼;第九条 总经理办公室法律顾问室（档案室）是公司合同的归口管理部门，主要职责是:（一）负责组织宣传、学习贯彻与公司业务等相关的法
5、律、法规和规章;（二）负责对合同专用章、合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理；(三）负责各类合同的法律性审查工作;组织、协调合同审查及会签程序。(四)制定合同订立的操作指导书;负责监督指导公司格式条款合同以及部分非格式条款合同的起草制定，对部分重大及重要合同的条款内容进行审核，避免出现法律漏洞。（五)对涉及公司的合同订立、变更、执行、终止等行为进行监督.(六）参与公司各类合同纠纷的调查与处理；（七)负责合同台帐管理；负责公司合同及其纠纷处理资料的汇总归档、分类保存、调阅登记等日常合同档案管理工作。（八)对经双方签字盖章的合同原件归档、保存。第十条 法律事务专员在合同管理方面的主要职责是:（
6、一）熟练掌握并宣传经济合同法律法规及其他法规。(二）协助进行重大合同的可行性分析，并提出书面分析报告。参加公司重大合同的谈判及文件起草工作；（三）对公司各类合同的签订及履行情况进行监督、检查；（四）参与合同纠纷的处理；（五）负责合同纠纷引起的法律诉讼的处理；（六)对公司签订的各类合同统一登记、编号并分类保管，并造册记录已签订合同的履行情况;对已履行的合同装订成册,分别整理归档；（七）及时向公司领导如实汇报合同管理、签订、履行中的问题，遇有紧急情况时应采取措施防止问题扩大。第十一条 专业审查部门(一）总经理办公室：对合同的法律性条款进行专业审查。（二）项目管理部:对合同的经济、技术性条款进行专业
7、审查.(三）财务部：对合同的财务条款进行专业审查.（四）工程管理部：对涉及工程施工的合同进行专业审查。（五）总工办：对合同的经济、技术性条款进行专业审查。（六）行政等其他部门：对涉及土地、拆迁等的合同进行专业审查.第十二条 合同承办人的主要职责：(一）根据授权办理签订、变更、解除合同事宜；（二)草拟合同，提供草拟合同的可行性论证及对方经营范围、资信情况及履约能力的调查材料，并对其真实性和合法性负责；（三）按合同签订的权限，提前向合同承办部门提交合同草本及前款规定的材料，提请有关部门审查；（四）认真履行已生效的合同，随时检查合同履行情况；（五）及时向主管领导及办公室汇报在履行中发生的问题,并按时
8、将合同有关文件交合同管理员归档；(六)依法参加合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。第十三条 合同管理员的主要职责：(一）贯彻实施合同管理办法；(二）协助合同承办人依法签订或变更合同，必要时参与本部门重大合同谈判与签订；（三）协助合同承办人草拟合同并对合同进行初审,保证合同的完整性、合法性、可行性,防止不完善或不合法的合同出现；（四）检查合同履行情况，协助合同承办人解决合同履行中出现的问题；(五）对签订、履行合同中出现的重大问题，及时向总经理办公室和部门领导报告；（六)参加处理本部门合同纠纷；（七）负责编制合同付款、收款计划，征得部门领导同意后报财务部备案。（八）负责合同台账、档案的建立及合同文本
9、（包括协议书、有关文件、信函、图表）的管理；（九)每季度向总经理办公室汇报合同管理工作，送交合同登记总台账及合同管理情况统计表。第三章 合同的订立依据、授权和权限第十四条 订立依据 （一）计划(预算)内合同:由各部室负责人、分管领导依据公司年度综合计划、财务预算在合同审核单上签署意见。（二)计划外合同：因特殊原因需订立计划外合同的，由各合同承办单位起草计划外项目审批报告,报总经理批准。(三）施工合同的签定，必须依据国家法律、法规，遵循平等互利、协商一致、等价有偿的原则。（四）签定施工合同必须具备以下条件:1、初步设计已批准；2、工程项目已经列入年度建设计划；3、有能够满足施工需要的设计文件和有
10、关技术资料；4、建设资金来源已落实；5、招标工程，中标通知书已经下达。(五）凡国家或行业有示范文本的，应当优先使用,但在选用时，对涉及权利义务关系的条款经办人和办公室要重点审查，必要时可以进行修改。无范本的合同采用公司办公室提供的示范文本。公司办无示范文本合同承办人依据经理会确定主要条款和格式草拟合同文本。(六）对项目单一、图纸明确、范围清楚工程，宜签订闭口合同,实行总价包干。（七）对项目复杂、图纸变化因素多、周期较长不宜签订闭口合同的项目，实行单价总价合同，即单价包死，工程量按实结算.(八)对工程规模大、工期紧等项目经批准可采用定额计价费率下浮方式。（九）对实施期跨度较长，执行阶段较复杂的合
11、同，合同责任公司应根据合同的约定,合同的实际实施情况，以及合同对方当事人、委托的监理单位(如有）提供的相关资料,填制工程进度总（月、周）计划报告和进度工程款拨付申请表。第十五条 合同的授权（一）下列人员有权代表公司签订经济合同：1、公司法定代表人；2、公司法定代表人书面授权的法人委托人。(二）各法人委托人的具体代理权限由法定代表人在签发法人委托书时注明.法人委托人必须严格按授权范围行使签约权，禁止超越代理权限对外签约。(三)法人委托人的主要职责1、在授权范围内负责谈判或签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；2、对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；3、对须报请上级领导审批的合同，办理申
12、报手续,提出本人意见并对本人意见负责;4、对所签订合同的履行负责，履行中发现问题应立即上报，同时积极想办法解决；对发生的合同纠纷负责处理或协助有关部门处理；5、负责保管好本人所签合同的一切资料，合同履行完毕后应立即将资料上交归档。（四）任何部门及工作人员未经法定代表人授权委托，不得以公司名义对外签订合同或改变合同内容，不得变更、解除合同及放弃合同规定的权利。（五）公司内部的职能机构不得以自己的名义对外签订合同。（六）授权委托分为期间授权委托和单位时间授权委托。1、单位时间授权委托仅在单位时间内授权委托有效。2、被授权的部门负责人原则上不再向其他有关人员办理继续授权委托，如情况必需，办理之前须征
13、得授权人的书面同意。3、期间授权委托制，即一事一委托，期间可以为合同签订全过程也可以为合同签订的某一阶段.具体程序为：经办部门负责人提出书面申请，附合同拟稿及其它材料送总经理办公室审查，经总经理批准和授权后，对外签立合同.第十六条 合同审批权限（一）公司董事长或其授权人各项合同签订的最终审批人.（二）合同主办部门或提报部门提请合同时，必须在办公室的组织和监督下，获得相应的审批同意，并将相应的审批意见连同所要提请的合同并入合同签订审批流程。第十七条 合同方确定。依据招投标实施办法应通过招标确定合同方的，按招标程序进行，开标后三十日内必须订立正式合同，合同的内容应以招标文件中的规定为依据，若因特殊
14、原因，在不低于标书中质量标准的前提下，为我方的利益可作适当调整，投标文件中的主要技术标准及预算清单作为合同附件;对非招标合同,承办单位或公司指定的单位和人员考察选择最佳合同方，应审查合同对方当事人的合同主体资格，包括工商注册登记、税务、资质、信用等相关证书资料，并确认其有效性,留存复印件备查。第十八条 合同评审(一）公司所有合同,都必须通过本办法进行评审.（二）评审的主要内容包括：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策规定；当事人的意思表示是否真实、一致,权利、义务是否平等;订约程序是否符合法律规定。2、 合同的严密性。包括：条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否对等、具体、
