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1、洛阳永宁金铅冶炼有限公司文件名称： 合同评审和合同管理规定编号：QW-FD-001版本：A0页次： 2/31目的 规公司各类合同和协议、责任书的管理，加强和完善合同立项、评审、签订、实 施、保管的程序，防合同风险，确保公司各项经营工作正常有序地进行，特制定 本制度。2适用围适用于公司所有的合同、协议、各种责任书的签订、评审和管理。3定义 3.1合同、协议：合同又称为契约、协议，是两个或是两个以上平等的当事人之间设 立、变更、终止民事权利义务关系的协议。公司合同大致为以下几种： A、采购合同：己方采购方作为甲方，销售方作为乙方全部统称为采购合同。具 有法律效力。（包含原材料采购、辅料采购、备品备
2、件采购、办 公用品采购、劳保用品采购、设备采购、外协采购、技改合同、 基建合同等） B、销售合同：己方销售方作为甲方，采购方作为乙方全部统称为采购合同。具 备法律效力。 C、技术合同：无论己方是合同的甲方或是乙方，技术买卖之间的合同统称为技 术合同，具备法律效力。 D、框架协议：框架协议没有合同的具体容，只是一种签订具体合同或其他合 作的意向，不具有合同的效力，违反框架协议只负缔约过失责任。 E、协议：公司和个人签订的某方面的协议，一般公司作为甲方。具备法律效力。 比如：外协培训协议书、协议等 3.2责任书：是公司或是上级和公司之下属责任人、团体签署的一种具有法律责任的 责任状。如：安全生产责
3、任书、设备管理责任书、绩效考核责任书等。 4职责 4.1合同评审小组： A、组长：董事长或总经理； B、组员：分管副总、总工（总监）、财务总监、法务负责人、采购部负责人、 质管部负责人、市场部负责人、项目工程部负责人及承办部门（当 事部门）负责人 C、全面评审合同所有项目和细节，确保所签订的合同对公司不存在法律风险。 4.2采购部：负责主料、辅料、备品备件、办公用品采购合同的立项、起草、询 价，召集相关部门评审、签订、实施之具体的操作。 4.3市场部：负责销售合同、销售协议、代理商协议、售后服务协议的立项、起 草，召集相关部门评审、签订、实施之具体的操作。 4.4设备管理部:负责设备买卖合同方
4、面的立项、起草，召集相关部门评审、签订、 实施之具体的操作 。 4.5综合部： A、公司作为甲方和下属公司成员签订具备法律效力的劳动合同、责任书和协 议方面的立项、起草，召集相关部门评审、签订、实施之具体的操作。 B、网络管理员:对各部门电脑、打印机等办公设备立项、起草，召集相关部 门评审、签订、实施之具体的操作。 4.6财务部: A、财务合作方面具备法律效力的合同和协议方面的立项、起草、召集相关 部门评审、签订、实施之具体的操作。 B、参与公司所有合同的评审，并负责合同的正本文件的存档和档案管理。 C、评审付款、收款与结算方式的合理性和可行性，以及确认成本及利润指标 等。 4.7法务负责人：
5、负责公司所有合同的评审、签订及履行过程中所签订的一切书 面文件的合法合规性审查，并对可能产生的法律风险提出防 意见，规避合同的法律风险。 4.8总工办：负责技术买卖合同、技改合同方面的立项、起草，召集相关部门评 审、签订、实施之具体的操作。 4.9质管部： A、负责检测、化验、测量仪器设备方面的采购立项申请 B、负责参与评审合同有关质量方面事宜的评审。 4.10其他部门：作为合同主体的责任部门参加合同的立项、起草，召集相关部门 评审、签订、实施之具体的操作。5 合同的编号 5.1合同编号的责任部门 A、采购部：负责原材料采购、辅料采购、备品备件采购、办公用品采购、劳保 用品采购、设备采购、外协
6、采购、运输外包合同等方面合同的编号 B、市场部：负责销售合同、销售协议、代理商协议、售后服务协议方面的编号 C、总工办：负责技术买卖合同、技改合同、基建合同方面的编号 D、综合部：负责具备法律效力的劳动合同、管理责任书和协议方面的编号 E、财务部：负责具备法律效力的财务融资、贷款等方面的合同和协议书编号 5.2 合同编码规则为： 公司（字母）-部门分类（字母）-年月+顺序号（见下图）YN - XX - XXXXXXXX 年月+编号：如：201601001 采购部：POD；市场部：MSD；总工办：GEO； 综合部：HDR；财务部：FD 永宁公司名称拼音缩写 如：YN-POD-201601001，
7、表示采购部2016年1月001号采购合同 5.3责任书、公司上级和下级部门签署的协议可以不必要编号。比如：安全生产责任 书、劳动合同、公司单独和个别员工签署的薪资福利合同等。6. 合同的保存和保管 6.1综合部负责保存和保管：劳动合同、安全责任书、设备管理责任书、绩效考核责 任书、公司和个人签署的避险协议以及与此性质相关的一些协议。 6.2文控中心（档案室）负责保存和保管：技术合作方面的合同和协议。 6.3财务部：负责保管 A、采购合同：包含原材料采购、辅料采购、备品备件采购、办公用品采购、劳保 用品采购、设备采购、外协采购等相关类型的采购。 B、销售合同：产品的销售合同、销售提成协议、代理商
8、协议、特殊的销售提成协 议等相关类型的合同。 C、技术合同：发生费用的技术买卖合同、技改合同、基建合同相关类型的合同。 D、级别的合同：薪资合同、融资合同、贷款合同等。 6.4合同的存档方式： A、合同的保管由专门的文件夹存放，一个文件夹存放一个部门的合同文件。 B、合同文件夹必须要有目录表、文件去向登记表等，文件的存档方式按照文 件管理程序、文件管理规中的相关条款执行。 C、文件夹中的合同文件，整理时间每个季度，整理一次，将已经执行完毕、没 有后遗症的合同文件，另外标示封存，封存的格式，按照未封存之前的格式 一样叠放，文件夹中仅仅存放目前正在执行的，尚未结算完成的文件。7. 各种采购性质合同
9、的形成方式： 7.1各种生产性主/辅料、耗材、备品备件、低值易耗品；办公用品方面的采购合同7.1.1各部门依据生产计划和适时需求，填写材料计划表，经部门部长审核， 分管副总的审批，总经理和董事长批准之后，将审批完毕的材料计划表 转移到采购部。7.1.2采购部接到经过审批之后的材料计划表： A、先在公司供应商优选库中寻找合格的、已经供过货的供应商，进行谈判。 B、如果优选库中无供应商，则重新寻找供应商，至少3家，实施报价、对比 价格具体采购控制程序、采购管理固定执行。7.1.3采购在边寻找供应商的同时，边起草相关的采购合同，以便确定好价格之后， 可以签署采购合同和协议 7.1.4待采购责任人确定
10、好各种因素和条件，认为条件成熟之后，则将采购合同递 交到采购委员会进行合同评审。 7.2项目制合同7.2.1技改合同、基建合同等属于项目制采购合同。7.2.2项目制的采购合同，必须由总工办先立项，并做详细的技术分析，具体参照 设计控制程序相关条款进行7.2.3立项的项目书必须事先经过公司董事会或是公司企业管理委员会几天讨论 通过之后，进入项目技术标书的设计阶段7.2.4发布技术标书，进行招标、评标；选定中标供应商，进入合同的起草阶段。7.2.5合同起草之后，将进行合同评审阶段。8. 其它方面合同形成方式 所有合同先由合同主体的责任部门立项、起草，起草完毕之后，依据实际情况 和相关要求决定是否开
11、始实施合同评审。9. 合同评审容 9.1建设工程（土建）合同A、审核施工单位的资质、业绩及信誉度；B、审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接 费用及取费标准、定额选用、交（竣）工日期等；C、审核质量与技术条款；D、审核服务与承诺条款；E、审核合同价款、付款方式、开票方式是否明确且符合公司规定；F、审核违约责任、质量索赔条款；G、审核质量保证及质量保障体系是否满足要求 9.2买卖合同（包含采购合同和销售合同）A、审核供应商的选择情况；B、审核比价核价、优质优价（性价比）情况；C、审核备品配件、随机配件的供应条款；D、审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款； E、审
12、核合同价款、结算方式等是否明确且符合公司要求和规定；F、审核违约责任、质量索赔条款；G、审核质量保证及质量保障体系是否满足要求； 9.3加工承揽（技改、维修）合同A、审核承揽方的资质、业绩及信誉度B、审核比价核价（性价比）及加工费用标准是否合理；C、审核质量与技术条款；D、审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款；E、审核合同价款、结算方式是否明确且符合公司规定；F、审核违约责任、质量索赔条款； G、质量保证及质量保障体系是否满足要求。 9.4运输合同 A、审核运输单位的资质、业绩及信誉度 B、评审运输费用标准（性价比）是否合理； C、审核合同价款、结算方式是否明确且符合公司规定； D、评审服务与承诺条款； E、评审运输过程中货物毁损、灭失应承担损害赔偿责任条款； F、审查有无违约责任的条款，是否符合合同法的有关规定。 9.5商务合同（包含财务和技术合作、设备采购等）商务合同是指：公司与有关合作伙伴商定并准备签订的设备技术引进合同、国际贸易代理合同、谈判备忘录、补偿贸易合同、专项协议书、销售确认书等。A、审核合作伙伴单位的资质、业绩及信誉度；B、审核费用、责任是否合理。主要测算取费标准、间接费用，审核双方的责任、 权利、利益的对等关系的条款等；C、审核质量与技术条款
