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1、产业投资基金方案范本产业投资子基金设立方案一、基金设立的背景和目标口有限公司（以下简称“【】”）拟与口省产业投资引 导基金（以下简称“引导基金”）、0省优质农业企业及企业 家（以下简称“其它合作方”）共同成立 产业投资子基 金”（以下简称“子基金”），投资。省优质的大农业概念类 公司股权，并经过一段时间培育、整合后，在其符合新三板挂牌 /IPO要求，或资本增值后，经过第三方（上市公司）股权转让、 控股股东/管理层回购、A股/新三板二级市场减持股票等方式实现 退出。二、子基金基本情况（一）子基金名称子基金名称拟定为 产业投资子基金”。（二）子基金组织形式子基金的组织形式为有限合伙企业。（三）子基
2、金注册地子基金注册地为省口市。（四）子基金规模子基金由 引导基金、0省优质农业企业及企业家发 起设立，总规模【】亿元。（五）子基金主发起人情况子基金由口作为主发起人发起设立。出资亿元， 担任普通合伙人及执行事务合伙人，对合伙企业债务承担无限连 带责任。口系一家股权投资基金、并购基金管理公司，注册资本0亿元，主要运用自有资金及设立子基金进行股权投资或与股 权相关的债权投资，以及提供投资顾问、投资管理、财务顾问服 务。0年，口取得中国证券投资基金业协会颁发的“私募投 资基金管理人”牌照，编号具有健全的股权投资管理、风险控制流程和财务管理制度，规范的项目遴选机制和投资 决策机制，能够为被投资企业提供
3、创业辅导、管理咨询、财务顾 问等增值服务。口能够有效促进资源拓展和匹配，实现业务联动，资源共 享，具有丰富的项目储备。同时口与多家券商、金融机构保持 着良好的关系和合作，有数百家上市公司、新三板挂牌公司、标 的公司资源，能够有效的促进股权投资基金的资源拓展和匹配。口主要投资管理团队人员有年以上投资银行工作经验，长期服务于中小型企业，对资本市场运作具有丰富经验。另外，口与行业研究所合作密切，重要项目、重点行业向研 究员征求意见，共同尽调；还长期外聘相关各行业的专家作为长 期顾问。（六）子基金管理人情况子基金将委托担任基金管理人，并与其签署委托管理协议，除非根据相关约定提前终止，该协议期限与子基金
4、的期限一致。（七）子基金管理团队情况口由组成子基金管理团队。管理团队组成人员简历如下：（/）子基金的组织架构（九）子基金投资领域子基金的投资领域为：农业育种、种/养殖、屠宰加工及食品加工、农资流通渠道、销售，以及优质的食品服务、农业物联网及互联网+ 农业等领域。（十）子基金存续期限子基金经营期限为 5年，其中投资期 2年，投资持有期 年，投资退出期1年。经执行事务合伙人提议并经全体合伙人同 意，可将子基金存续期限延长一年，延长后期限不超过十年。投 资项目如提早退出，经执行事务合伙人提议并经全体合伙人同 意，子基金能够提早清算。（H一 ）子基金的托管子基金的募集资金能够交由具有托管业务资质的银行业金融 机构托管，采取公开招标的方式选择，并与其签署托管协 议。托管银行按照托管协议，负责资产保管、资金拨付和结算 等日常工作，并对投资活动进行动态监管，每季度向引导基金提 交监管报告。三、基金募集（一）基金募集进度计划及当前进度列表子基金各合伙人的出资根据投资项目的资金需求进度分期到 位，至迟不超过。年；而且，首期出资不低于认缴出资额的%。（二）基金申请引导基金规模及出资比例子基金拟申请引导基金元，占子基金总出资额的（三）其它出资人出资金额及出资比例
