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1、广东东阳光铝业股份有限公司组织架构管理制度第一章总则第一条为了促进广东东阳光铝业股份有限公司（以下简称“公司”）实现发展战略，优化治理机构，根据公司法，结合公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司总部及各级控股子公司。第三条公司机构设置遵循以下原则（一）有利于增强公司的宏观决策和调控功能，集中管好生产经营、资本运营的重大项目决策和投资决策。（二）有利于公司的长远发展、竞争力的增强和整体效益的提高。（三）有利于发挥上下游一体化的优势，促进资源的有效配置和合理开发利用。（四）有利于建立机构精简、职责明确、办事高效、运转协调、行为规范的管理体系。第二章治理机构设置与职责第四条公司治理结构包括股
2、东大会、董事会、监事会、经理和其他高级管理人员。董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。董事会对股东大会负责。其他高级管理人员包括公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。公司实行资产所有权、经营权分离；决策权、执行权、监督权分立；股东会、董事会、监事会并存的法人制衡管理机制。第五条公司组织架构图#股东大会、董事会、监事会职责详见公司章程；董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会职责详见实施细则；董事会秘书职责详见董事会秘书工作制度；经理及其他高级管理人员职责详见总经理工作细则。第三章内部机构设置与职责第七条公司内部机构设办公室、财务处、审计处、证券处、采购
3、处、环保处、销售公司和各子公司。公司实行两级管理体制，即总部领导各下属子公司；财务管理和销售业务实行垂直管理体制，即各下属子公司专业部门的业务统一由总部专业部门负责，其行政管理由所在公司负责。第八条总部机构设置（一）销售公司（无法人资格）销售公司内设办公室、销售财务科和8个销售业务部门（包装材料销售部、光箔销售部、化成箔销售部、亲水箔销售部、电容器销售部电化销售部、磁性材料销售部、海外事业部）；各销售业务部门实行双重管理原则，机构上隶属于各个子公司，业务上由销售公司进行管理；销售财务处隶属于公司财务处，负责销售公司的有关财务管理工作。（二）铝业研究院（法人公司）铝业研究院下设研究院机关职能部门
4、和三个研究所。其中机关职能部门包括：设备科、情报信息科、检测中心；研究所包括新能源研究所、新材料研究所、铝产品研究所。（三）办公室公司办公室下设信息中心、法务行政室、档案室。法务行政室分管人力资源管理、总务、接待、保卫安全等事项；信息中心负责公司信息系统建设及维护；档案室分管公司各类档案保管。（四）财务处财务处下设资金科、综合科、销售财务科（行政隶属销售公司）、研究院财务科（行政隶属研究院）、各下属子公司财务科（行政隶属各下属子公司）。资金科分管公司资金结算、融资业务，综合科分管会计核算业务。（五）证券处（六）审计部处审计处下设内审科、内控科。第九条下属子公司机构设置（一）厂级或处级法人或处级
5、行政单位组织设置设置条件：生产产品的品种是相对独立的，相关的工艺管理、生产的关联度较高的设为厂，服务企业地域相对集中的设为公司。全厂或公司员工原则上不得超过120人0，即10个车间或科室；超过12人的另设分厂，以展开竞争，没有工商登记的，采用挂靠制，但内部必须职责清楚，核算独立。（二）部门设置各下属子公司一般设置十个部门：办公室、财务科、技术科、采购科、生产计划科、设备科、仓储科、安全科、品保科、环保科。（三）车间设置车间设置条件：设备功能、工序相对独立的。原则上一个车间人员不能超12人0，即10个班组；超过12人0的分设车间，不具备分设车间条件的设工段。（四）班、组设置1）2-人5设为一组，
6、6-人1设2为一班。2）班、组作为最基层的单位，由车间主任或科长，或所在公司总经理按其公司的实际情况提出分组、班方案。3）不允许只有一个人的机构存在，即使工作相对独立的人也必须按合理分类合并入组或班。第十条内部机构职责（一）办公室部门职责1）组织编制公司人力资源发展计划，有效开发和合理配置人力资源，做好员工招聘、录用、调动、离职等人事管理工作；2）加强考勤管理，建立并不断完善考核体系，做好绩效评估工作；3）负责各种劳动合同的签订与人事档案的建立与管理；4）编制公司年度培训计划，组织新员工岗前培训，监督、指导各部门培训计划完成情况；5）对生产公司文书、供应链、科技、财务等纸质和电子档案进行归纳，
7、整理和存档；6）在总经理的领导下，组织公司通用管理制度及规章制度的拟定、修改和编写工作，检查贯彻执行情况；7）组织收集和了解各部门的工作动态，协助总经理及公司领导协调各部门之间的关系，掌握公司主要活动情况，为公司领导决策提供意见和建议；8）组织、安排公司会议与来宾接待；9）负责生产公司环境卫生维护和基础设施维修的对外联系。（二）财务处部门职责1）按照国家财经法规和公司制度的规定监督和审批公司财务收支；2）负责财务处及下属单位各财务科的日常组织、管理工作；3）负责公司日常财务核算及预决算的编制工作，出具内部财务管理报告，为公司决策提供依据，参与公司经营管理；保证财务信息对外披露的正常进行；监督检
8、查各下属公司财务制度、预算的执行情况并适当及时进行调整；4）根据公司资金运作情况，合理调配资金；严格执行公司有关财务规章制度，加强财务监督功能，控制各部门及下属公司开支，并根据公司实际情况提出建议并改进，完善财务资金管理制度；5）参与公司重大合同、重大投资项目的审核、根据公司负责需要融资渠道的建设及管理；6）对各公司纳税进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及相关审计工作；7）负责建立和完善各项财务基础工作制度，采取有效措施确保各项财务制度得到有效执行，提高财务工作的规范化水平。8）负责对财务部门和财务人员的管理，定期对财务人员进行考核，根据实际情况提出合理配置财务人员的方案，支持财务人员依法
9、履行职责。9）根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。（三）审计处部门职责1）按照有关法规和公司要求，建立、健全公司内部审计/内部控制制度、操作细则等；2）制订年度和具体审计计划；3）负责组织实施内部审计工作，并定期向审计委员会报告审计结果；4）指导监督被审计对象建立健全内部控制制度；监督被审计对象业务流程执行情况；5）负责审计人员的业务学习、岗位培训和内部审计理论学习等；6）协助外部审计机关对公司的审计工作；7）根据公司董事会审计委员会要求，办理其他相关事项。（四）证券处部门职责1）对外做好公司的证券事务维护，包括对证监局、交易所、结算中心、金融机构、投资者等各方事务的维护；不断提高公
10、司在资本市场形象的财经公关及危机处理能力；2）对内做好公司董事会、监事会、股东大会的召开事务；做好对季报、中报、年报的公布；做好公司公告及信息的及时披露；3）负责发行公司公募、私募债券的相关工作；4）负责公司的市值管理，负责二级市场的投资及期货的投资，保证资金的安全和稳定增长；5）负责国内重大财经政策和产业政策，及公司产业相关政策的分析和收集6）密切关注国内资本市场，做好对公司股价的维护和融资的建议；7）完善期货为现货辅导的功能，为公司原材料采购和产品销售做好套期保值及价格发现的职责；8）保管好公司的各种融资材料，日常披露材料、尽职调查材料及公司的法律文件，完善公司的历史沿革，严格执行公司的保
11、密原则；9）负责投资项目可行性研究报告的撰写，各类重大项目的申报等；1）0配合公司融资、贷款、海内外合作等项目的材料收集和整理工作，同时完成公司领导下达的其它工作。（五）采购处部门职责1）建立与完善采购制度和细则，设计与优化采购流程和表单，并贯彻执行。2）负责大宗、通用物资的调剂使用和统一采购，尤其是大型设备、进口设备、进口仪器、进口原辅材料、基建物资、装修材料、通用五金、电气及劳保物资的采购；3）会同信息中心建立网上采购系统，实行采购网络透明化管理。所有物资的采购价格网上公开，接受监督，并建立网上信息库，与各下级单位的物料管理系统、仓库联网；4）根据公司的经营计划和市场竞争环境，拟定采购部门
12、的工作方针、采购策略、采购目标和计划，并努力达成；5）组织并协助分/子公司采购部门保质、保量、按时的完成所需产品与服务的采购，支持公司经营活动的正常运行；6）按工作量对子公司采购部门的采购员进行定编，采购员由采购处统一招收，培训后由各子公司选择录用，采购员执行轮岗制，包括采购业务或岗位的轮换；7）组织并开展采购员的法制、道德教育和业务培训，总结传承优秀的采购经验，提升采购队伍职业操守和整体素质。（六）安全环保处部门职责安全环保处是公司环境保护的管理机构，负责公司环保监督和管理工作，研究、解决公司安全、环保工作遇到的问题，组织技术培训和推广环境保护先进技术，对公司及各子公司进行相关考核，组织对各
13、类环保及安全事故的调查，并负责与当地相关部门的业务联系。具体职责如下：1）贯彻有关环保法律法规、公司环保管理制度以及上级发文，并检查执行情况；定期或不定期地组织召开环保工作例会，分析环保形势，研究环保工作，制定并落实环保管理办法，认真开展环保考核；2）协助子公司生产部门的新建、改建、扩建的工程设计和设备改造方案的环保审查工作，负责项目环评的办理以及环保“三同时”验收等环保手续的办理；3）组织制定子公司各项环保管理制度、污染治理措施计划和长远规划；督促、检查企业环保治理设施运行以及污染物排放达标情况；4）组织制定并实施突发环境事件应急救援预案，督促、检查各企业环保隐患，及时消除事故隐患；负责环保
14、事故的统计上报，按照“五不放过”原则参与环保事故的调查、分析、处理工作；5）重视职工的职业卫生和企业的环保、工业卫生状况，深入企业现场了解掌握污染治理情况，组织开展环保技术研究工作，推广先进的环保技术和管理方法；协助总结推广清洁生产先进经验，落实节能减排工作；6）负责联系企业的废水、废气、噪声以及固废的环境监测工作；做好危险废物的环保监督管理工作，委托有资质的单位进行处理；7）督促各子公司做好各类应急预案的演习、策划工作和新工环保教育工作组织环保活动、环保宣传工作，定期对员工进行环保思想教育、环保技术教育，提高员工环保意识。（七）销售公司职责1）负责公司年度销售计划、销售指标及各项销售政策的制定和执行监督；2）收集市场信息，分析市场动态，为生产提供依据，为研发提供方向；3）积极开拓市场、优化客户结构，使客户不断升级；4）做好销售账款回收工作，对账款回笼情况实时监督；5）协调销售公司与各生产公司之间的关系；6）加强公司员工业务培训，提高员工综合素质；7）提高售后服务水平，及时收集客户反馈信息，以加强产品质量第四章附则第十一条本管理制度由公司董事会负责解释、修订。第十二条本管理制度自下发之日起执行。#
