公司制企业董事会工作报告

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1、公司制企业董事会工作报告走规范创新之路谋求可持续进展 董事会工作报告创新，是企业可持续进展别竭的动力；创新，意味着超越与妥协、成功与失败。公司的成立算是体制创新的产物。 而公司自身又进行着体制的创新、 经营的创新、 观念 的创新和治理的创新。公司是在对原江汉高新技术产业开辟区石化产品交易部， 按照现代企业制度的要求， 进 行总体股份制改造基础上设立的。公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：1、按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人管理结构，构筑了权责明确的经营治理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营治理层）的职权。2、总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办

2、理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并逐步开始应用了公司VI手册，为整体实施公司CIS制造了初步的条件。3、取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质专项工程设计证书；管道工程专业承包三级施工资质证书 ；获得了国家高新技术企业认证。4、初步完成了公司基本治理制度的构建，颁布实施了基本治理制度21 项。5、实施了职员守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，职员队伍形成了 “议事说规则、办事说程序 ”的风气。6、全面启动了贯标认证、文本治理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。7、全面完成了2004 年的经营指标。 2004 年预算实现利润 11.3 万元。一年

3、来的要紧工作“主业管吃饭，公司管进展” ，为公司谋求可持续进展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续进展，算是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。一年来，我们在以下四方面进行了积极的探究：一、完善公司法人管理结构所谓现代企业制度算是产权明晰、权责明确、政企分开、治理科学的公司制企业制度。其核心算是规范的法人管理结构。在完善法人管理结构上，我们做了以下三项工作：一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。经过反复磋商、细致论证，根据公司法的要求，完善了股东会、董事会、监事会、总经理（经营治理层）的职权和议事

4、规则。制订了公司管理准则 。阐明了公司管理的基本原则、投资者权利爱护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、 董事会秘书、 财务负责人等高级治理人员所应当遵循的、 基本的行为准则和职业道德等内容。2004 年，我们按照公司章程和准则的上述规定，仔细履行股东会、董事会、监事会的职权。 三个会议的议题确定、 通知义务、 讨论方式、 决议程序和决定内容基本上严格按照 公司管理准则和公司章程规定的规则和程序进行。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。 先后审议经过了公司年度经营治理方案、 财务预决算方案、 公司章程修正案和基本治理制度以及公司项目投资、业务变更等重

5、大咨询题。二是构筑企业治理平台，合理确定治理幅度和治理层次。为有效支撑和操纵公司的运筹体系， 实现公司制度安排， 结合公司运营状况， 公司依法设置了四个治理机构、四个事业部， 办理了 6 个分支机构营业执照。经过一年的运行， 对治理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了 2 名治理人员。先后颁布实施了基本治理制度 21 项， 其他工作制度33 项。 各项工作议题均由程序安排运行。 总经理办公会议制度、专业会议制度、 工作任务催办制度、 信息反馈制度取得良好效果。议事说规则、办事说程序的风气在公司逐渐形成。另外， 为保证公司的规范运营， 公司在机构设置中拟设了公司外部的治理顾咨询、 法律 顾咨询

6、和财税顾咨询。目前，治理顾咨询和法律顾咨询的工作职能临时由董事会秘书履行。财税顾咨询合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾咨询合同进行了续签。三是依法规范公司对外事务，完善相关登记和审批手续。在先后办理了公司成品油经营特许、 安全、防火、国有资产、 税务登记等十项相关登记和审批手续的基础上，公司取得了油田地面工程防腐保温设计 （甲级） 资质专项工程设计证书 ；取得了管道工程专业承包三级建造业企业施工资质证书 。二、理顺公司经营业务关系公司成立后， 投入运营的经营业务要紧可分为三类： 一是从公司控股股东变更到公司的业务；二是承袭石化产品交易部改制前的债权债务；三是论证实施新的投资项目。我们

7、感到， 在这些业务中， 除公司新拓展的业务以外， 公司如今的主营业务大部分是从控股单位转移过来的，别处理好产权关系，仅把业务拿来，就很容易导致公司行为别规范，很容易形成翻牌公司。为此，我们重点从法律上理顺已导入公司的经营业务关系：首先，规范导入公司经营业务。对润滑油零售业务， 公司单独办理了别具法人资格的分支机构营业执照， 理顺费用核算 和纳税体系。对宾馆餐饮业务，公司在办理特业许可的基础上，办理了分支机构营业执照， 对其单独核算、集中治理、单独纳税；对汽车修理业务，公司在办理特业许可的基础上，单独核算、集中治理，合并纳税。对工程设计、工程施工、技术服务业务，由公司对外签订服务合同，统一开拓市

8、场、统一核算、统一纳税。其次，全面实施生产经营指标责任制，规范治理工作。公司与各事业部签定了目标经营合同， 明确了经营目标和考核政策。 建立了信息统计制度，从 2004 年 7 月份开始，每月对各事业部经营、生产事情进行统计月报；收集各部室规范化治理工作发展事情， 每月形成公司治理工作动态。 经过规范治理工作， 有效保证了公司年度生产经营指标的全面实现。三、全方位推进企业文化建设没有文化支撑的企业是没有底蕴、 没有内涵并别可能超越自我、 别可能保持持久进展的企业。 公司于 2004 年 8 月颁布实施了 公司标识总体设计推进打算 ， 企业文化建设全面系 统启动。在塑造企业文化上，我们注重抓了三

9、个环节的工作：一是抓治理人员对企业文化的认识环节。我们公司的企业文化推进过程， 称得上是一具较为艰苦的认识转变过程和观念更新过程。在该别该实施企业文化的咨询题上， 公司治理层有较为一致的认识。 但是， 在怎么推进企业文化实施的咨询题上， 公司上下却有着别同的想法和认识。 要紧矛盾， 来自于长期在打算经济体制下沉淀的固有模式，以及这种模式对企业治理观念的妨碍，对企业进展认识的妨碍。针对别同的想法、认识，我们分别采取了别同的措施，逐步加深理解，提高认识。首先是说案例、谈体味。经过说雀巢咖啡、完达山乳业的企业文化建设案例、谈体味，拓展治理人员的视野，提高其对经营企业文化效果的认识。其次是办说座、 留

10、作业、 写设想。 重点说清晰经营企业文化与公司长远进展战略的关系，要求治理人员结合公司工作实际谈体味，取得了一定的收效。再次是算大帐、 细对照。 算公司标识进行商标注册， 从查询到申请到注册投入的直接成本是几千元，对照商标注册完成后， 经过法定程序，如今的投入就能够评估，就会收到优良的效益回报。经过这些活动，公司治理人员对企业文化有了初步理解。二是抓公司企业文化核心内容环节。经过半年多的摸索和实践， 我们在公司企业精神、 价值理念、 进展理念等核心理念的引导下，初步确定了公司 “体制性企业文化 ” 、 “经营性企业文化 ”和 “治理性企业文化 ”的核心内容，确定了 “诚信为本、把握市场、经营创

11、新”等 20 个主题作为标准。对这三个层次的文化建设的运行事情， 公司及时在经理办公会上环绕 “差不多做了什么 ”“正在做什么 ” ， “还要做什么 ”等三个咨询题进行了对比检查，并对推进事情进行了分析。经过检查分析， 我们愈发感受到认识的转变、 观念的更新是一具较为长期的过程， 还有更多的工作需要我们逐步规范。三是抓企业文化推进与公司治理水平结合的环节。在半年来的实践中， 我们别是就文化做文化， 而是在绩效考核、 文本治理和贯标认证工作中， 以企业文化为主线，把公司核心理念， 企业文化核心内容贯通上述工作的全过程。努力向实现企业文化的制度化、实践化、教育化、奖惩化、系统化迈进。比如，我们过去

12、在处理业务中比较善于说 “不好 ” ，而别善于说这项工作如何做 “能行 ”。经过提高认识、 转变观念，安排大处着眼、小处着手的决策运行制度， 提出建设性意见已成为公司治理人员岗位工作能力的体现。经理办公会确定工作目标和工作任务后，会议要求，承办部门拿出建设性的降实意见；承办部门要求， 承办岗位拿出建设性意见，责任到人，任务到岗，一级对一级负责，使建议权与决策权、审批权都得到降实。四、建设高素养的治理团队稳定进取的团队是企业别断成功的保证； 高效双赢的人力资源治理是企业稳定进取团队的保证。首先， 建立有效的团队动态治理机制。公司成立伊始，就有目标、 有重点地从公司的长远进展动身， 重点挑选别同专

13、业的治理人员进入治理层。 随着业务的开展， 公司利用半年工作述职的契机，实行末位淘汰、竞争上岗，末位淘汰1 人，团队动态治理机制开始运行。第二，用制度培养团队自觉行为。一年来，职员守则制度；办公公示制度；出勤打卡制度；升国旗、唱国歌制度；诵颂公司理念制度；工间操制度；部室例会制度相继实施。初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。第三， 营造学习氛围和机制。 以迎接党的十六大召开和贯彻党的十六大精神为契机， 公司大力组织全体党员和治理人员收看了开幕式、 闭幕式和其他重要新闻节目， 学习江总书记“三个代表 ”精神、党的十六大报告和新党章，以党委下发的 20 道讨论题为要紧内

14、容，组织学习讨论贯彻降实 “三个代表 ”重要思想与谋求公司可持续进展的思路。公司坚持内部培训与外出培训结合， 在内部培训中， 安排特意的学习时刻，说授了 公司章程 、 公司和公司法 专题等系列说座。 先后有 8 名治理人员分别前往北京石油干部治理学院、 江汉职工大学、 江汉石油学校等地学习法律知识、 企业治理知识、 经济法、 会计学、财税知识等。有5 人参加了大连工程学院工商治理班的学习。存在的咨询题从公司规范运作、 可持续进展的角度思考， 公司目前存在的咨询题要紧表如今五个方面：一是业务拓展别深入，主营业务别突出； 二是股权结构别合理，一股独大；三是人才哺育、培养的办法别多、力度别大；四是公

15、司对分支机构的监管别深入， 分支机构经营行为存在随意性； 五是认识的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成机制，将直接妨碍公司整体效率的整合。我们将把解决这些咨询题作为下步工作的重点， 尽快采取措施， 尽快扭转由此带来的别利妨碍。下步打算为了进一步提升公司核心竞争能力， 保持持续进展趋势， 公司下步的总体安排是以做强为基础，谋求做大。首先是做强，即：合理的制度安排、慎重的战略挑选、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上，谋求做大，即：探讨资本运营之路。用规范的上市公司的基本要求， 提高公司的经营和治理水平。 这是公司进一步进展必须挑选的道路。 按照那个总体安排，公司 2004 年在做好制度安排、文化塑造的并且，把工作重心要放在战略挑选上，具体工作放在业务拓展、市场开辟、成本操纵、人才培养、文化塑造和股权完善上。一、 对于业务拓展2005 年公司业务拓展的目标是：找求企业新的利润增长点，打造新的支柱产业，全面拓展业务范围，保持持续稳定进展。重点在三个方面下功夫。（一）在明确业务拓展基本原则上下功夫高度重视项目的科技含量； 充分思考投资项目的社会效益；缜密论证，