《合同管理办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同管理办法（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、内部事项 注意保存南京资金投资（集团）有限公司管理文件文件编号：SUSUN0202 第 1 版 签发：合 同 管 理 办 法1 目的为规范南京资金投资（集团）有限公司（以下简称：集团）各项合同（协议）的管理，明确管理机构、职责及合同分类，确定合同文本的流转会签、合同签署、合同变更、合同争议的处理、合同用印、合同登记管理与处罚等的管理要求及流程，特制订本办法。2 适用范围本办法适用于集团各部门及下属各子分公司（以下统一简称：各部门）。3 定义、分类3.1工程类合同：集团建设项目对外所签的各类工程勘察、设计、施工、监理等合同。3.2贸易类合同：集团各产业平台对外销售所签订的各类买卖合同。3.3运输
2、类合同：各类贸易类商品的运输合同。3.4租赁类合同：各类房屋、摊位及仓库等租赁合同；3.5劳务类合同：集团各产业生产工序外包所签订的各类加工承揽合同、劳务外包合同。3.6服务类合同：包括技术研发合同、设计技术咨询(服务)、信息系统后续服务合同、与技术咨询（服务）相关的合同；各类顾问聘用及涉及各类认证、复证(咨询)等合同。3.7人事类合同：与人力资源相关的各类合同，包括劳动合同、派遣协议、人事代理协议、培训协议、岗位聘用协议、对外招聘合同和各种形式的劳动用工合同。3.8综合类合同：市场开发、品牌推广、样本发布、制作合同；印刷品定作、礼品制作合同；各类生产、办公相关的软件类（含信息化应用开发）或数
3、据产品的采购合同以及行政办公有关的各类合同。3.9投资类合同：包括集团项下各类对外投融资、对外合作与并购合同，以及银行授信、银行借贷等涉及金融类产品服务的信贷合同；3.10其他合同：本条款上述合同分类以外的其他合同。4 管理职责 4.1集团行政企划部是集团合同管理的归口部门。4.1.1负责制定、修订合同管理办法。 4.1.2负责审核合同条款的合法性及完整性。4.1.3协助各部门处理合同纠纷中的法律问题，参与仲裁、诉讼等法律事务。4.1.4负责建立合同审核管理台帐。4.1.5负责不定期检查各部门合同管理情况。4.1.6对合同履行不符、不力部门提出整改通知。4.2集团财务部负责合同履行过程中的财务
4、监督管理。4.2.1负责建立集团项下投资类合同管理台帐。4.2.2负责从财务及预算角度审核合同条款。4.2.3负责根据合同结算、付款条款的规定，监督相关部门履行合同。4.3各部门负责本部门职责范围内的合同管理。”4.3.1负责按照中华人民共和国合同法及公司的有关规定与采购标的的实际进行合同谈判、准备合同文本。4.3.2负责按照规定流程发起、会签、审核合同文本及办理合同用印手续。4.3.3负责建立及管理本部门的合同台帐。4.3.4协同集团行政企划部对合同履行或合同登记管理情况进行检查。4.3.5按照本办法及授权，在授权范围及权限内签署合同。4.3.6负责监督合同履行过程并对合同的经济后果承担责任
5、。5 合同管理要求5.1合同文本 5.1.1对集团常用合同，业务经办部门可提出格式合同申请，经行政企划部（法务）审核、集团各部门会审，并报业务对口的集团分管领导批准后方可执行。5.1.2为及时完善及制定适宜集团发展所需的合同格式文本，行政企划应于每年11月30日前组织集团各部门对原版格式合同进行评审，并依据审批意见拟定下一年度新版格式合同，新版格式合同的审批程序按5.1.1条款执行。5.1.3对于集团已编制格式合同的业务，对外签约时，相应部门应首先选用格式合同文本。5.1.4因特殊情况，无法使用格式合同文本或需要修改格式合同文本条款的，应在合同文本会签及用印单上说明。5.2合同编号5.2.1
6、格式 xx _顺序号 _ _签订年代号顺序号 _ _合同分类代号 _ _各部门代号5.2.2 编号方法(1) 部门代号如下：管理分类代号适用的部门或子分公司集团公司susun行政企划部、物华贸易部、人力资源部、审计法务部集团财务部sscw投资管理部、财务核算部工程技术部ssgc工程技术部、龙潭项目组滨江产业园ssbj邻里中心、机动车检测线、再生资源、滨江五金城汇盈资产sszc汇盈资产部银桥国际ssnyq南银桥市场北银桥市场ssbyq北银桥市场（2）合同分类代号如下： 合 同 类 别代号合 同 类 别代号工程类合同GC贸易类合同MY运输类合同YS租赁类合同ZL劳务类合同LW服务类合同FW人事类合
7、同HR综合类合同ZH投资类合同TZ其他合同QT (2)顺序号:用3位阿拉伯数字表示，从“001”开始,以本条款第（1）项所述管理分类为单位，按各合同用印时间逐一进行排序。6.3合同审批流程6.3.1工程类合同集团各产业平台所属的建筑及装修工程项下所有勘察合同、设计合同、监理合同、施工合同，由集团工程技术部负责牵头组织集团各部门参与项目的合同谈判，并在谈判基础上，依据“经办人-项目负责人-工程技术负责人-属地领导-集团法务-集团分管领导-集团总经理”顺序办理合同会签审批手续。6.3.2人事类合同集团各产业平台项下各类人事合同，包括劳动合同、派遣协议、人事代理协议、培训协议、岗位聘用协议、对外招聘
8、合同，由集团人力资源部牵头，在集团人事类格式合同基础上按“集团人力资源-各部门负责人/属地领导-集团分管领导/总经理”顺序办理合同审批手续。6.3.3 租赁类合同集团各产业平台项下租赁合同执行属地化管理，南京主城区内非摊位租赁合同由汇盈资产部负责，摊位租赁合同由南北银桥市场负责，南京外围租赁合同分别由滨江资产部及龙潭项目组负责，并由各相关责任部门在集团租赁类格式合同基础上牵头商事谈判，并依据谈判成果按“经办人-管理部门负责人-集团分管领导/总经理”顺序办理合同审批手续。6.3.4 贸易类合同集团物华贸易、再生资源产业模块项下日常贸易买卖及运输合同，由业务部门按“业务经办人-业务助理-部门负责人
9、-集团分管领导/总经理”顺序办理合同审批手续。6.3.5 投资类合同对涉及集团投资、股权转让、上市、发债、重组、改制、收购兼并、破产、担保等合同；或与国际组织、行业协会等签订的协议及其他涉及公司重大权益的合同，合同发起人在发起合同审批的同时，应附属相关专题报告，并对报告所描述事项客观性、真实性以及关联性负责。集团投资类合同会审由集团财务部负责牵头，依据“经办人-管理部门负责人-集团法务-集团分管领导-集团总经理”顺序办理合同审批手续，如涉及国家强制性规定的，则审批程序应审批至集团或子公司股东会。6.3.6 其他类合同除上述5项合同义务其他各类合同审批一律按“经办人-部门负责人-集团法务-集团分
10、管领导/总经理”顺序办理合同审批手续。6.4合同签署合同审批结束后，合同发起人应打印出审批合同，交属于部门负责人进行复核，各部门负责人在确认预用印合同与合同审批内容一致后，应在预用印每页合同上签署姓名，并对合同约定的各项事务负责。6.5合同用印6.5.1合同签署完毕，由各部门综合管理员负责统一将合同文本及合同审签所附的相关资料一并提交给行政企划部，并填写合同专用管理台账，集团印章管理员在确认合同签署及合同审批无误后，方可办理合同的用印手续。6.5.2 对于特殊情况下，无合同审批前置而需办理合同用印手续的，各部门综合管理员或合同发起人在填写合同专用管理台账的同时附合同交集团分管领导或总经理补办合
11、同审批及合同签署手续，集团印章管理员在上述程序均办理完毕后，方可办理合同的用印手续。6.5.3合同用印原则上应一式三份，集团各部门在办理完毕用印手续后应签收合同原件，另其中一份合同原件应送交集团审计法务部，另一份合同原件以及合同会签用印单、内部审批文件原件等应一并移交集团行政企划部直接归档。6.6合同备案6.6.1集团各部门应设立综合管理员，负责本部门或子分公司日常合同审批、履约跟踪及合同台账的建立，行政企划部作为合同监管部门，负责不定期组织对各部门合同管理情况进行监督检查。6.6.2各部门合同台帐的建立，应包括但不限于以下内容：盖章日期、合同名称、合同编号、合同主体、合同相对方、合同事项、合
12、同期间、合同金额、合同付款周期、合同履约情况、项目负责人、完成情况及合同归档情况。6.6.3 集团各部门综合管理员配置如下：分类所属部门或子分公司人数1行政企划部、物华贸易部、人力资源部、审计法务部12投资管理部、财务核算部13工程技术部、龙潭项目组14邻里中心、机动车检测线、再生资源、滨江五金城15汇盈资产部16南银桥市场17北银桥市场16.7合同履行 6.7.1合同执行部门应按照合同规定，认真组织合同履行。6.7.2在合同履行过程中，如发生人员或部门职能调整，相关部门或人员间应做好交接工作。6.7.3合同执行部门按照合同规定，及时做好决算及收付款工作，直至合同履行完毕。6.8合同变更6.8
13、.1 合同变更是指合同履行中因合同当事人、标的、数量、质量、技术要求、交货期、交货方式、 验收方式、付款方式、违约责任及争议解决方式等事项发生改变，需变更原合同条款的。6.8.2合同履约过程中，因特殊原因需变更原合同条款的，合同执行部门应在事件发生后，第一时间取得合同相对方对合同变更事项的书面确认书。6.8.3合同变更事项确认后，合同执行部门应及时将变更的有关内容书面通知原合同发起部门，由合同发起部门按原合同流程办理变更事项的合同会签流程。6.9合同中止及终止6.9.1履约过程中，因特殊原因导致原合同暂时无法继续履行的，合同执行部门应在第一时间将客观原因等中止信息向集团分管领导汇报，如集团领导
14、决定同意原合同中止履行的，则原合同发起部门应按原合同流程办理中止事项的合同会签流程。6.9.2合同项下的权利、义务各方均已履行完毕，合同自然终止。如合同未满足前述规定，但合同中规定的合同终止事项或条件出现时，合同可强制终止。6.9.3合同因特殊原因系提前终止履行的，则原合同发起部门与合同执行部门应联合按原合同流程办理合同终止的会签流程。6.10文件、资料管理6.10.1各部门综合管理员为各自部门的合同管理员，负责本部门合同文本及相关资料的收集汇总及保管工作。6.10.2合同文本由各部门、集团行政企划部、审计法务部各保存一份。6.10.3合同及履行过程中来往的书面资料，合同执行部门应根据项目或分类要求汇总整理成册。6.10.4合同履行完毕后，所有资料应按照档案管理规定的要求及时组织归档。6.11合同争议的处理6.11.1合同履行过程中出现争议，各部门应第一时间通知集团法务，并牵头将合同履约风险控制在合理范围。6.11.2合同纠纷经各方协商达成一致意见的，合同发起人应按合同分类对应的流程办理合同会审及用印手续。6.11.3合同争议或相关的赔偿事宜经协商仍无法解决的，经集团批准，合同执行部门可将争议事项所涉及的全部资料收集后，提交
