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1、苏宁电器公司治理结构财务0702高佳琪1071360205苏宁电器股份有限公司自上市以来，严格按照国家法律法规和中国证监会有 关规定要求，积极推行现代企业制度，不断完善法人治理结构，注重规范运作. 公司依法设立股东大会、董事会、监事会，通过对股东大会议事规则、董 事会议事规则、监事会议事规则、总裁工作细则、董事会秘书工作 细则以及重大投资和财务决策制度等规范性文件和内部制度的制定及完善， 进一步明确了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之间的权责范围和工作 程序。同时为进一步完善公司治理结构，公司还依照公司法、上市公司治 理准则、中小企业板投资者权益保护指引等相关规定的要求，设立了董事 会提
2、名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会，进一步建立健全 了公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,确保了董事会对高管层的有 效监督.公司治理结构如下：股东大会股东大会议事规则（草案）第一章总则第一条为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据中华人民共 和国公司法（以下简称公司法）、中华人民共和国证券法（以下简称证 券法）和上市公司股东大会规则的规定，制定本规则。第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使
3、职权。第三条 股东大会应当在公司法和公司章程规定的范围内行使职权.第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开,出现公司法第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时 股东大会应当在2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告中国证监会江苏监管局和 深圳证券交易所,说明原因并公告.第五条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;（三
4、）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见。董事会 公司董事会对股东大会负责,根据公司章程、董事会议事规则等相 关法律、法规规定履行职责。经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司第四届董事会产生。监事会是公司的监督机构,对股东大会负责。根据公司章程、监事会议事 规则等法律法规行使职权。公司2010年第二次职工代表大会推举出的职工代表监事与经公司2010年第一次 临时股东大会选举出的两位监事共同组成公司第四届监事会。苏宁电器股份有限公司第四届董事会成员构成:内部董事外部董事独立董事张近东李东沈坤荣孙为民孙剑平孟祥胜戴新民金明任峻高管人员总裁：孙为民副总裁：孟祥胜副总裁：金明董事会秘书：任峻财务负责人：朱华公司制度公司制度 投蠹财务决策 信息披垂与投责者关垂-茁宁电器膛恃有限金司董爭、监爭和高飯管理人员所持舍司脸份艮耳变.-脸东大会遡爭规则-独立董爭年抿工作制度-审计委员会年报工作规则总裁工作细则董事会利书工作细则-监爭会迎事规则*董爭会摄名委员会工佗细则董事g审i+委员会工佗细则董事会薪酬与若檢委员会工住童田则董爭会址事规则独立董爭制度內部审计矯!1度
