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1、风险自查报告风险自查报告近来，不少单位开展风险自查的活动，那么，下面请看我给大家整理收集的风险自查报告，供大家阅读参考。篇一：风险自查报告为真实反映我社信贷资产质量，进一步增加合规意识，提高信贷合规执行实力，精确把握市场风险，依据省联社关于开展信贷风险排查的紧急通知（新农信办xxx194号）文件精神，联社领导高度重视，主动组织开展、扎实推动，抽调40余人，组成12个工作小组，加班加点，按文件精神要求开展了信贷风险排查工作，现将我社信贷风险排查自查状况报告如下：一、基本状况截止xxx年7月31日，我社各项贷款余额119603万元，笔数30123笔，其中正常贷款类118922万元，笔数29977笔
2、，不良贷款681万元，笔数146笔；按贷款方式划分：小额信用贷款笔数18570笔，金额45857万元；农户联保贷款笔数9431笔，金额26114万元；保证担保贷款1986笔，金额32456万元；抵136笔，金额15176万元。按贷款金额划分：10万元（含）以下贷款28914笔，金额76502万元；10万元至30万元贷款1043笔，金额21209万元；30万元至50万元贷款72笔，金额3233万元；50万元以上贷款94笔，金额18659万元。二、贷款风险排查工作开展状况根据省联社信贷风险排查文件精神，一是联社理事长沙刚好传达会议精神，做好宣扬动员工作，通过宣扬动员，使员工了解了信贷风险排查工作的
3、原则、范围、活动内容及要求等，为顺当开展排查工作营造主动氛围。二是成立了县联社贷款风险排查工作领导小组，并制定了县联社贷款风险排查活动实施方案。三是落实了人员、车辆，并从联社机关和各基层社抽调40余名员工，组成了3个检查大组12个检查小组，对此项工作进行了统筹支配。四是先后制定了贷款风险排查工作安排、工作流程、风险排查工作附表等，对排查工作组成员进行了排查前培训。五是要求排查人员写出风险排查承诺，并要求排查人员担当历史责任，此举为确保贷款排查工作质量打下了良好基础。六是主动向当地政府汇报工作，并与基层乡镇协调沟通，加强正面宣扬，确保活动顺当开展。七是排查工作坚持了交叉排查和双人排查的原则，以确
4、保贷款风险的充分暴露；检查组人员早出晚归，中午不休息，牺牲了双休日及节假日，顶着烈日走村入户扎扎实实开展排查工作；八是联社领导做到靠前指挥、督促进度，各组不定期的召开碰头会，就各检查组检查存在的问题和困难进行刚好解决。九是联社领导包片负责，巡回督导工作质量和进度，保证此项工作的顺当开展。十是充分发挥协管员的作用，与排查人员亲密协作，保证了排查工作顺当完成。三、排查出风险状况截止xxx年9月18日，排查工作已全面完成，共排查出风险贷款266笔，金额2124.55万元，其中实行规章制度方面排查出风险10笔，金额290.4万元；未到期贷款排查出风险191笔，金额1379.20万元；逾期贷款排查出风险
5、65笔，金额454.95万元。（一）实行规章制度方面存在的风险1、未做贷后检查2笔，金额80万元；2、贷款手续不齐全2笔，金额74万元；3、贷款“三查”制度不到位，存在风险的1笔，金额100万元；4、未向贷款担保人发送催收通知书的2笔，金额22万元；5、贷款金额超出还款实力的2笔，金额4.4万元；6、虚假合同的1笔，金额10万元。（二）未到期贷款排查存在的风险1、借款人下落不明1笔，金额15万元；2、借款人死亡2笔，金额40万元；3、遭遇自然灾难的133笔，金额905万元；4、棉花款农场未刚好兑现的55笔，金额419.20万元。（三）逾期贷款排查存在的风险（问题）1、表内逾期贷款排查出以下风险
6、（问题）(1)借款人死亡6笔，金额13.35万元；(2)借款人下落不明5笔，金额10.97万元；(3)借款人坐牢1笔，金额1.81万元；(4)借款人或配偶住院经济困难6笔，金额43.65万元；(5)借款人参加赌博1笔，金额1万元；(6)借款人还款意愿差且债务较多1笔，金额1.5万元；(7)借款人将款借给他人未能收回11笔，金额61.77万元；(8)借款人经营管理不善14笔，金额244.29万元；(9)借款人经济状况差12笔，金额41.69万元；(10)借款人破产1笔，金额0.36万元；(11)棉花款农场未刚好兑现的5笔，金额30.4万元。2、表外置换贷款排查出以下风险(问题)(1)借名贷款1笔
7、，金额3.16万元；(2)假名贷款1笔，金额1万元。四、整改状况实行规章制度方面存在风险贷款未整改5笔，金额36.4万元，部分整改1笔，金额100万元，已整改的4笔，金额154万元。未到期风险贷款未整改188笔，金额1324.20万元，部分整改3笔，金额55万元；逾期贷款未整改59笔，金额441.6万元，部分整改6笔，金额13.35万元。五、处理状况此次在实行规章制度排查中发觉问题12笔，合计金额294.56万元，惩罚人员23人次，惩罚金额2.24万元。其他处理1人次。六、对排查发觉的问题及风险实行的措施（一）对实行规章制度方面存在问题的相关人员依据状况进行了惩罚和其他处理。（二）将对风险贷款
8、进行责任落实，签订风险责任书，风险整改状况与绩效挂钩。（三）对于排查发觉的问题贷款，将对责任贷款规定清收时限，并要求相关责任人在规定时限内清收完毕，在规定期限内未清收完毕的将离岗清收。(四)要求客户经理把风险贷款做为重点监控对象，一户一策，对风险状况较大的贷款刚好实行补救措施，最大限度消退风险隐患。（五）将风险贷款较多的网点列为重点监控对象。（六）对于惩罚款进行刚好清收。篇二：风险自查报告根据上级卫生部门对廉洁风险防控工作的总体要求，医院主动推动廉洁风险防控工作，强化对权力运行的监督制约，提高医院干部职工的廉洁风险防范意识和实力，仔细落实廉洁风险防控工作实施方案，各项工作扎实有效推动。一、全面
9、开展自查自纠，加强廉洁教化。根据XX自查要求，以科室为单位主动开展自查自纠。各科室依据工作职责范围，组织广阔干部职工比照廉洁防控手册，从思想道德、岗位职责、业务流程等方面的存在的廉洁风险进行梳理，对廉洁风险措施落实状况进行检查，并形成自查报告。针对找出的漏洞不足，分析薄弱环节，进一步完善防控措施。1、加强学习，增加相识加强廉洁防控手册学习。 为把廉洁防控工作落实到位，让廉洁公正深化人心，医院党总支制定了学习安排。各党支部、科室把廉洁防控手册作为党课教化和职工政治思想教化的主要内容，有安排分步骤的抓好学习。对查找出的问题结合各自岗位职责，加强学习，熟识工作实施方案和考核方法，娴熟驾驭本岗位的风险
10、点、风险表现、防控措施。组织卫生系统廉政法规制度宣扬教化读本学习。 为进一步推动卫生系统党风廉政建设和行业作风建设，增加医务工作者廉洁自律意识和责随意识，依据上级卫生部门要求，印发了卫生系统廉政法规制度宣扬教化读本XX余册，做到医院内干部职工人手一册，并组织学习，确保人人参与学习、人人受到教化，人人提高相识。 加强学习效果的督查。实行支部、科室汇报和廉洁风险防控办公室督查相结合的方法，对各岗位职工学习驾驭手册状况进行督查，对不能熟识驾驭岗位职责、风险点及本岗位防控措施的职工，赐予教化指导，并由支部科室监督学习，直到完全驾驭为止。同时把是否学习驾驭廉洁防控手册和卫生系统廉政法规制度宣扬教化读本内
11、容作为医院考核科室廉洁风险防控管理工作的一项内容来抓，形成边检查边督导边落实的工作模式。2、加强运行考核，促进防控措施落实根据廉洁防控手册要求，医院实行由党政班子统一领导、一把手负总责，各科室共同参加的领导机制和工作机制。实行科室自查与医院检查相结合、民-主测评与考核评价相结合、纠错预防与责任追究相结合、岗位廉洁风险防控与落实党风建设责任相结合的方式，对廉洁风险防控工作的开展状况进行考核评价。科室比照检查考核，每季度进行检查评估，填写自查评估表，并形成自查报告上报党政办公室。医院检查考核小组定期通过听取汇报、查看资料、现场考察等形式，对各科室的工作开展状况进行检查，全面了解和驾驭了廉洁风险防控
12、工作的实施状况和工作质量。包括党员干部、管理人员的学习教化状况，人、财、物管理等方面的重要工作制度完善状况；廉洁风险防控工作动态管理、修订完善状况；综合运用事前提示、重要节日前学习等方式，刚好进行预警。同时进行检查评估，刚好反馈到科室，提高了科室的主动性。充分发挥主观能动性，克服形式主义，推动了廉洁风险防控体系的有效落实。二、开展一系列整治活动，扎实推动防控工作1、开展卫生系统干部作风整顿暨行业作风专项整治活动。根据全市卫生系统干部作风整顿暨行业作风专项整治工作会议部署要求，仔细落实订正医药购销和办医行医中不正之风专项治理工作方案。制定了医院专项整治工作方案，仔细开展行业作风专项整治工作，并将
13、专项整治工作与我院的廉洁风险防控工作紧密结合，紧紧围绕整顿医疗秩序、规范医疗行为、整治乱收费行为、规范基本药物集中选购和配备、规范高值医用耗材临床配备运用、查处医疗机构和医务人员在医药购销和医疗服务中的商业贿赂行为等六项重点工作开展查办治理。自活动开展以来，共签订个人自查承诺书163份，科室自查承诺书14份，医院承诺书1份。开展专项检查24次，领导班子与支部书记、科室负责人进行廉政谈话23人，医院、科室及个人查找问题55项，制定整改措施58条。医生与每位住院患者签订了医患双方不收和不送红包协议书500余份，目前已随病历全部归档。活动期间，每周向上级卫生部门上报专项整治工作进展状况，完成工作进展
14、报告表18份。实现了边查边改边完善提升，有效推动了廉洁防控工作。2、开展“三增一禁”便民正风活动结合党的群众路途要求，根据省卫生计生委和莱芜市卫生局部署，仔细开展“三增一禁”便民正风活动。特地制定活动方案，成立了由院长牵头的活动小组，全面负责活动落实。自XX起，我院门诊增设无假日门诊，错时门诊和夏季夜间门诊，严禁医院工作人员带熟人插队加塞、挂人情号。活动的开展真正实现了便民惠民，促进了行业作风转变，增加了患者的满足度和医院的美誉度。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第1页 共1页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页
