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1、 高层会议制度与议事规则 一、总则第一条为了组织开好公司高层会议，保证公司会议和议事内容的权威性，确保会议的按期举行和会议决议的贯彻落实，有效决策，提高效率，特制定以下会议制度及议事规则。第二条集团领导班子实行分工合作、共同负责的领导形式。高层会议是研究决定集团重大事项的最高决策形式。集团在工作中的重要事项必须由高层会议讨论决定。第三条会议必须坚持民主集中制原则，坚持“集体领导、民主集中，个别酝酿、会议决定”的议事原则。二、会议的组织第四条高层会议每周一下午13:30-14:30集中召开，如遇其他不可抗拒力量可推迟到周二下午13:30-14:30召开，也可根据工作需要由主持人与参会人员协商后随
2、时召开。第五条会议成员为集团高层领导班子成员：王川、徐宏磊、朱贺、刘瑞霞、苏姗姗。第六条高层会议根据议题内容，按照分工负责情况由王川主持，徐宏磊记录。如遇特殊情况，可由王川指定主持人。三、议事范围第七条高层会议讨论决定的主要事项有：1.传达和讨论集团有关文件和会议精神，研究制定贯彻落实集团各项决定的措施。2.根据集团的总体规划和有关政策，研究制定集团发展方向、发展规划和有关规章制度的制定、修改与废止；研究制定季度、年度工作计划、工作总结。3.研究决定生产、销售、服务、培训等工作中的重要事项。4.研究讨论员工培训、日常管理、人员招聘和技术指导工作中的重大事项。5.研究讨论新品开发研制、机器设备更
3、新方面的方案和措施。6.研究讨论员工、干部自律等问题，提出具体意见和措施。7.部门、岗位的设置、调整。8.其他需要提交领导班子讨论决定的重要事项。四、议事程序第八条议题的确定1.根据所负责工作需要提出高层会议讨论的论题，经主持人审定后列为上会议题。2.凡提交高层会议讨论的事项，议题提交者事先应充分调查研究，听取各方面意见，提出可供选择的方案。3.会议议题确定后，与会人员应在会议之前进行必要的沟通酝酿，取得共识，形成初步意见或方案。第九条议事的过程1.高层会议应遵循民主集中制的原则。研究议题时，先由提交议题的分管领导汇报情况，提出问题的处理意见或建议。与会人员充分发表自己的明确意见和看法，最后由
4、主持人进行归纳集中，提出明确的意见，在征求与会人员的意见后，形成会议决定或决议。2.对需要表决的事项，可采取口头、举手、无记名投票或记名投票等方式进行（会议列席人员没有表决权）。形成的决定不得与公司有关规定相违背或抵触。3.出现有重大分歧的情况，由与会人员协商后，根据实际情况提出表决或暂缓决定的意见，待进一步调查研究、充分协商后讨论决定，必要时请示总经理、董事长朱总。4.高层会议要有会议记录，重要事项形成会议纪要，原始记录存档备查。会议纪要会后分发与会每个人。五、会议的要求及纪律第十条高层会议成员因故不能参加会议，应在会前向召集人请假，并提出对议题的口头或书面意见，迟到者处罚10元，无故缺席者
5、处罚20元。会议必须有超过半数的成员到会方能举行。第十一条对高层会议的集体决定，个人应当无条件服从。如有不同意见允许保留，但不得对外公开发表不同意见。第十二条讨论议题如涉及与会人员或亲属，有关人员应回避。第十三条与会人员要严格遵守保密制度，不得将应保密的会议内容及讨论的情况向外泄露。对作出决定的事项，在没有正式实施之前不得向外泄露。第十四条与会人员如违反议事纪律，应按照有关规定进行批评教育或追究其责任。六、议定事项的落实与督办第十五条高层会议研究决定的事项，必须按照各自分工落实到人，认真落实和督办，并将落实、执行情况及时向高层会议或全体职工通报。第十六条在执行过程中如遇到新的情况确实不能按原决定执行时，应及时提交高层会议复议，在特殊情况下也可征得高层会议多数成员同意后作出相应调整，但应提交下次会议认可。七、附则第十八条本规则自发布之日起施行。
