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1、#有限公司完善公司治理结构工作计划目录前言3定义4工作范围和目标4范围4目标（输出）5组织保障5组织结构5领导小组6实施办公室6实施计划8实施内容9管理体系9公司章程10完善公司法律风险管理体系（纳入公司规章制度）10附表：“拟建章立制一览表”12前言按区委、区政府要求和部署。我区现有的投融资平台的发展受到制度限制，目前的经营模式和规模远不能满足我区建设需求，迫切的需要通过搭建新型投融资平台，整合优质资源，将经营性资源、优质资产以及未来需要资金推动的投资项目全部划拨进入新的平台公司，发掘新的融资渠道，以满足项目建设的资金需要，并使得新的投融资平台公司拥有质量良好的资产、稳定的现金流及利润来源和
2、良好的财务形象及未来预期，并具备募集资金和正常运营的能力，切实解决区属融资平台公司在资产结构不合理、市场化运作水平较低，偿债能力较弱、“借、用、还”体系不完善、经营性管理人才匮乏等方面存在的困难和问题。目前基于现有区属平台公司经营现状，依据未来区域经济发展所需项目性质以及各区属平台公司的职能定位，原则上将原有三家区属平台公司进行整合。？市#公司（以下简称#公司）在原有公司法人的基础上进行市场化、实体化发展转型。计划书将着重描述：完善#公司合理法人治理结构，明确规划内部机构职能，做优、做实#公司。？市#公司成立于2014年6月，注册资金？元，主要负责整合区属存量资产及资源，经营和管理区属国有资产
3、，经营范围涵盖土地一级开发、房地产开发和经营、物业管理、资本运作和资产管理等。#公司主要是通过多元化的经营类项目实施，进行实体化转型发展。定义公司治理结构即：公司法人治理结构。公司治理结构是现代企业所应具有的科学化、规范化的企业组织制度和管理制度。公司治理结构需要规范公司股东（会）、董事（会）、监事（会）、经理（层）的关系，公司与利益相关者（员工、客户、供应商、债权人、社会公众等）之间的关系，以及公司与有关法律法规、上市规则的一致性规范等内容。公司治理结构还要创新国有企业党建工作机制，充分发挥党组织在企业政治核心作用。工作范围和目标范围1 公司管理制度梳理2 公司运营法律风险分析3 公司章程修
4、订建议、组织架构调整建议目标（输出）1 #公司规章制度汇编1.1 汇编文件1.2 “员工手册”2 完善公司法律风险管理体系（纳入公司规章制度）2.1 建立合同法律风险管理体系2.2 建立劳动人事法律风险管理体系2.3 另为公司高管进行法律风险培训3 公司章程和组织架构3.1 公司章程修正案建议3.2 公司组织架构修正建议组织保障l 本次工作设定领导小组和实施办公室组织结构领导小组1 领导小组由董事会成员，监事会成员组成。1.1 董事长任组长、总经理任副组长1.2 公司董事会和监事会成员参与2 职责和权限2.1 负责重大事项决策；2.2 最终审定和批准发布：“公司章程修正案”，“#公司组织架构”
5、、“#公司规章制度汇编”2.3 日常工作授权。实施办公室1 实施办公室由党办、综合部、人力资源部、风控部、合约法规部和外聘律师组成1.1 综合部部长任办公室主任1.2 党办、人力部、风控部、法规部等职能部门负责人，以及外聘律师和专家参与。2 职责和权限2.1 受领导小组委托，组织协调公司各部门、分子公司，开展日常工作。2.2 对常规事项，做初步决定，重大事项，报告领导小组决策。2.3 组织、配合外聘律师和专家开展日常工作。实施计划实施内容管理体系公司内部管理制度围绕八大职能进行完善，即投资管理、融资管理、资产管理、资金及预算管理、人力资源管理、监察审计管理和项目工程管理、行政管理。附表：“拟建
6、章立制一览表”1 投资管理：以项目实施分类，分别对建立非经营性、准经营性、经营性项目的投资管理制度体系。2 融资管理：以项目建设所需资金的筹措与渠道管理为核心建立制度体系。3 资产管理：对授权国有资产进行经营、维护、产权变更建立管理制度体系。4 资金和预算管理：科学的使用资金，对资金的使用性质实施分类，进而构建资金拨付流程、金额授权和资金预算管理等多个方面的管理制度体系。5 人力资源管理：包括人事、劳动、社会保险、人才培养引进、激励约束机制，中层干部的任免、员工定员定岗和调动等制度的建立。6 监察审计管理: 财务审计、经济责任审计、领导人任期、由外对内的其它专项审计等制度。7 工程与项目管理：
7、项目的前期、实施、竣工阶段的全过程项目建设制度管理体系，工程计量和计价流程和管理制度。8 行政管理：包括党委会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理办公会议事规则、党政联席会议规则、部门例会制度，职工代表大会制度、“三重一大决策制度”，“督查、督办机制的建立”、“绩效管理制度”等规范公司治理的制度体系，以及日常的行政管理体系公司章程1 修订和完善公司章程2 修订和完善公司组织机构完善公司法律风险管理体系（纳入公司规章制度）1 建立合同法律风险管理体系1.1 制定合同管理制度1.2 制定合同管理流程1.3 制定合同管理附件、表单1.4 制定常用标准合同文本1.5 制定常用标准合同文本使
8、用说明1.6 制定常用标准合同文本风险点提示1.7 制定常用标准合同文本履行风险控制自查表2 建立劳动人事法律风险管理体系2.1 制定招工管理制度2.2 制定考勤制度2.3 制定劳动合同管理制度2.4 制定劳动人事管理流程、表单3 为公司高管进行法律风险培训附表：“拟建章立制一览表”归总分类总编目分目名称总则总则11总则总则职工守则12职工守则总则组织机构及部门职责13公司组织机构设置与部门职责总则重大事项14“三重一大”决策制度实施办法党建党务21“三会一课”制度党建党务22民主评议党员制度党建党务23民主生活会制度党建廉政及作风建设39关于严格执行市纪委“三不许”“四严禁，一严格”要求的规
9、定党建廉政及作风建设310职工问责办法党建工会41员工关怀制度党建工会42困难职工借款基金管理办法党建工会43关于加强企业文化宣传工作的规定党建工会44员工意见和建议收集处理反馈制度监察审计总体51合同管理办法监察审计总体52董事长（总经理）授权签字管理办法监察审计工程管理710前期咨询服务单位备选库管理办法监察审计工程管理711招标代理单位备选库管理办法监察审计工程管理712工程建设项目（施工、设计、地勘、监理）招投标管理办法财务财务制度81财务报告及财务评价制度财务财务制度82财务分析制度财务财务制度83财务印章管理办法财务财务制度814银行账户管理办法财务财务制度815一般工程资金支付工
10、作制度财务财务制度816财务预算制度财务财务制度817现金管理制度工程与项目工程管理91征收管理办法工程与项目工程管理92土地开发管理办法工程与项目工程管理93工程统计工作制度工程与项目质检安全107应对突发公共事件的应急管理预案工程与项目质检安全108道路工程建设水泥稳定层施工质量管理规定工程与项目质检安全109在建项目、受征拆影响未完工项目、已完工投入使用未移交项目井圈井盖等市政设施质量安全管理规定工程与项目质检安全1010加强突发事件信息报送和应急值守工作的规定投资投资管理111投资管理办法（总/试行）投资投资管理112负债的管理规定投资投资管理113资本金和资本公积管理办法投资投资管理
11、114债券募集资金的使用管理办法投资投资管理115无形资产及其他资产管理制度行政会议制度121公司会议管理办法（总）行政会议制度122党委会议事规则行政会议制度123董事会议事规则行政人力资源136考勤及休假管理办法行政人力资源137新入职员工试用期考核管理办法行政人力资源138应届毕业生见习期考核管理办法行政事务141公章管理办法行政事务142办公物资采购及管理办法行政事务143公务车辆管理办法（总）行政事务144车辆及驾驶员管理规定行政文件信息156OA收发文程序行政文件信息157涉密文件资料管理办法行政文件信息158OA网络安全保密管理办法行政文件信息159非机房维护人员出入机房的管理制度及交换机房管理制度
