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1、证券代码:600096 证券简称:云天化 编号:临2003-007云南云天化股份有限公司股东大会决议公告特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决或修改提案的情况（无） 本次会议是否有新提案提交表决（有） 提出新提案的股东名称、持股数量与比例、提出的时间（若有）股东名称：云天化集团有限责任公司持股数量：268181800股比例：72.84%提出的时间：2003年6月2日新提案主要内容（若有）1、关于股东大会授权董事会对可转换公司债券发行条款进行修改的提案；2、关于对可转换公司债券发行条款进
2、行修改的提案。 公司2002年年度股东大会于2003年6月27日在公司本部会议厅召开。本次大会到会股东共14名，代表股权271,783,900股，占公司总股本的73.82%，符合法定要求。其中非关联股东共13名，代表股权3,602,100股。经本次大会审议表决，形成以下决议：一、经出席本次大会的股东投票表决同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100%弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%审议通过公司董事会2002年度董事会工作报告；二、经出席本次大会的股东投票表决同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100
3、%弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%审议通过公司监事会2002年度监事会工作报告；三、经出席本次大会的股东投票表决同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100%弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%审议通过公司董事会2002年度财务决算方案的报告；四、经出席本次大会的股东投票表决同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100%弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%审议通过公司董事会2003年度财务预算方案；五、经出席
4、本次大会的股东投票表决同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100%弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%审议通过公司董事会2002年度利润分配预案；2002年度公司实现利润总额187,358,738.44元，税后利润为153,048,188.26元，按照公司章程规定的利润分配程序和比例，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金15,095,023.89元，按母公司净利润的5%提取公益金7,547,511.95元，可供分配的利润为130,405,652.42元，加2001年未分配利润118,988,935.81元，控股子公司CPI
5、C按外商投资企业之有关规定,提取职工奖励基金981,830.30元分别提取储备资金和企业发展基金1,416,977.49元,本报告期最终可供股东分配利润245,578,802.95元。本报告期利润分配方案为：按母公司可供股东分配利润的30%提取任意公积金75,261,891.88元，按每10股派现金红利4.00元（含税），共派发股利147,272,720.00元，2002年未分配利润23,044,191.07元留以后年度分配。 六、经出席本次大会的股东投票表决同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100%弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0%否决0股，占出席大会的股东所
6、持表决权的0%审议通过公司2002年年度报告；七、经出席本次大会的股东投票表决同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100%弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%审议通过公司董事会关于公司董事会换届选举的提案；经出席本次大会的股东投票表决同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100%弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%同意选举李如岗先生为公司第三届董事会董事；经出席本次大会的股东投票表决同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100%弃权0股，
7、占出席大会的股东所持表决权的0%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%同意选举张嘉庆先生为公司第三届董事会董事；经出席本次大会的股东投票表决同意271,777,500股，占出席大会的股东所持表决权的99.99%弃权6,400股，占出席大会的股东所持表决权的0.01%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%同意选举陆添义先生为公司第三届董事会董事；经出席本次大会的股东投票表决同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100%弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%同意选举凌晓东先生为公司第三届董事会董事；经出席本次大会的股东投票表
8、决同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100%弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%同意选举吴明先生为公司第三届董事会董事；经出席本次大会的股东投票表决同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100%弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%同意选举白书云先生为公司第三届董事会董事；经出席本次大会的股东投票表决同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100%弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%同意选举顾
9、宗勤先生为公司第三届董事会独立董事；经出席本次大会的股东投票表决同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100%弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%同意选举杨勇先生为公司第三届董事会独立董事；经出席本次大会的股东投票表决同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100%弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%同意选举黄河女士为公司第三届董事会独立董事；上述九名董事的简历见2003年5月19日中国证券报、上海证券报、证券时报。八、经出席本次大会的股东投票表决同意271,7
10、83,900股，占出席大会的股东所持表决权的100%弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%审议通过公司监事会关于公司监事会换届选举的提案，经出席本次大会的股东投票表决同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100%弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%同意选举张国卿先生为公司第三届监事会监事；经出席本次大会的股东投票表决同意271,783,900股，占出席大会的股东所持表决权的100%弃权0股，占出席大会的股东所持表决权的0%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%同意选举姜自力先生
11、为公司第三届监事会监事；经出席本次大会的股东投票表决同意271,605,900股，占出席大会的股东所持表决权的99.93%弃权178,000股，占出席大会的股东所持表决权的0.07%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%同意选举张家平先生为公司第三届监事会监事；上述三名监事的简历见2003年5月19日中国证券报、上海证券报、证券时报。以上三名监事与公司职工代表大会民主推选的吴长莹先生和赵成松先生组成公司第三届监事会。九、经出席本次大会的股东投票表决同意271,782,200股，占出席大会的股东所持表决权的99.99%弃权1,700股，占出席大会的股东所持表决权的0.01%否决0股，占出席大
12、会的股东所持表决权的0%审议通过公司董事会关于续聘云南亚太会计师事务所为公司审计机构的提案；十、经出席本次大会的股东投票表决同意271,605,900股，占出席大会的股东所持表决权的99.93%弃权178,000股，占出席大会的股东所持表决权的0.07%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%审议通过公司董事会关于公司新建年产2万吨聚甲醛树脂技改工程的提案；十一、经出席本次大会的股东投票表决同意271,605,900股，占出席大会的股东所持表决权的99.93%弃权178,000股，占出席大会的股东所持表决权的0.07%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%审议通过公司董事会关于股东大会授
13、权董事会对可转换公司债券发行条款进行修改的提案；十二、经出席本次大会的股东投票表决同意271,605,900股，占出席大会的股东所持表决权的99.93%弃权178,000股，占出席大会的股东所持表决权的0.07%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%审议通过公司董事会关于对可转换公司债券发行条款进行修改的提案；经出席本次大会的股东投票表决同意271,605,900股，占出席大会的股东所持表决权的99.93%弃权178,000股，占出席大会的股东所持表决权的0.07%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%审议通过利率及其调整：本次可转债的利率设定为，第一年年利率为1.6%，第二年年利率为
14、1.9%，第三年年利率为2.2%；经出席本次大会的股东投票表决同意271,605,900股，占出席大会的股东所持表决权的99.93%弃权178,000股，占出席大会的股东所持表决权的0.07%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%审议通过转股价格的确定可转债的转股价格由两部分构成：可转债发行时募集说明书发布之日前三十个交易日股票收盘价的算术平均值加一定的上浮幅度。具体上浮幅度由董事会在0.1%6%范围内决定。董事会原提交预案为具体上浮幅度由公司和主承销商商定。经出席本次大会的股东投票表决同意271,605,900股，占出席大会的股东所持表决权的99.93%弃权178,000股，占出席大会的
15、股东所持表决权的0.07%否决0股，占出席大会的股东所持表决权的0%审议通过转股价格的调整本次发行可转债后，若本公司面向A股股东发生了派息、送红股、公积金转增股本、增发新股或配股、公司合并或分立等情况，从而应对转股价格进行调整时，调整办法如下：设：初始转股价格为P0，调整后的转股价格为P1，每股派息额为D，每股送红股或转增股本数为n，每股增发新股或配股数为k，配股价或增发新股价为A，公司合并或分立前每股净资产为NA0，合并或分立后每股净资产为NA1，则转股价格按下列公式进行调整：1、派息：P1= P0D2、送股或公积金转增股本：P1= P0(1n)3、增发新股或配股：P1=( P0Ak)(1k)4、（2）和（3）两项同时进行：P1=（P0Ak）（1nk）5、分立或合并：P1= P0（NA1NA0）注：调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍
