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1、尊敬的xx先生：您好，因x第二次及第三次临时股东大会将分别于月日和7月2日召开，因您工作安排及其她因素不便亲自出席股东大会,您可以将您所持表决权委托给其她年满18周岁具有完全民事行为能力的人，由受托人代您出席股东大会并行使表决权。您的授权仅是授权委托人出席xx第二次、第三次股东大会并行使有关表决权，除此之外，授权委托人无其他任何表决权。xxx有限公司6月日附件1宜宾纸业股份有限公司第二次临时股东大会股东代表授权委托书兹全权委托_先生代表本人出席宜宾纸业股份有限公司第二次临时股东大会，并代表本人行使表决权。（阐明：对任一议案仅能有一种表决意见,赞成该议案的，请在该议案后“赞成”栏处划“”；反对的
2、,请在该议案后“反对”栏处划“”；弃权的,请在该议案后“弃权”栏处划“”。若无明确批示,代理人可自行投票。）表 决内 容项 目表决意见表决成果赞成反 对弃权回避表决1宜宾纸业股份有限公司有关获得控股股东宜宾国资财务资助的关联交易的议案委托股东签名：委托股东身份证号码：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：本授权委托的有效期:自本授权委托书签订之日至本次股东大会结束。附件2宜宾纸业股份有限公司第三次临时股东大会股东代表授权委托书兹全权委托_先生代表本人出席宜宾纸业股份有限公司第三次临时股东大会,并代表本人行使表决权。(阐明：对任一议案仅能有一种表决意见,赞成该议案的，请在该议案后“赞成”栏处划
3、“”;反对的,请在该议案后“反对”栏处划“”；弃权的,请在该议案后“弃权”栏处划“”。若无明确批示,代理人可自行投票。）表 决 内 容项 目表决意见 表决成果赞 成反对弃 权回避表决1有关公司符合非公开发行股票条件的议案2有关公司非公开发行股票方案的议案2.1股票类型及面值2.2发行数量2.3发行对象及认购方式2定价基准日、发行价格与定价原则2.5发行股票的限售期26发行方式及发行时间27本次非公开发行股票的上市地点8募集资金用途29滚存利润的分派方案2.0决策有效期有关公司非公开发行股票预案的议案4有关公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案5有关签订的议案有关公司非公开发行股票波及关联交易的议案有关授权董事会全权办理公司非公开发行股票有关事宜的议案8有关对宜宾纸业股份有限公司章程中有关利润分派条款进行完善及修订的议案9公司股东将来回报规划(-）的议案0有关制定宜宾纸业股份有限公司募集资金管理制度的议案1有关提请股东大会批准宜宾市国有资产经营有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案委托股东签名:委托股东身份证号码:受托人签名:受托人身份证号码:委托日期:本授权委托的有效期：自本授权委托书签订之日至本次股东大会结束。
