银行全面风险规划访谈提纲信息科技部模版

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银行全面风险规划-访谈提纲-信息科技部模版信息科技部访谈提纲访谈议题1:风险管理IT系统预计访谈时间长度:1小时访谈主题访谈目的访谈提纲科技信息系统现状请介绍目前我行当前信息系统的整体架构,风险相关IT系统的情况,包括渠道方面、客户管理方面、信贷方面、国际业务方面、资金业务方面、信用卡业务方面、理财业务方面、结算业务方面、其他,可以提供包含以下信息的系统清单。系统名称(正式中文名、英文名);主要功能,是否存在功能不能覆盖业务需求的情况;系统的使用范围和人员;系统间的交互关系;上述系统的数据内容和数据质量。科技信息系统规划请介绍我行上述个方面信息系统的相关规划情况,包括系统主要功能模块、上线时间、依赖关系等。请介绍我行对现有信息系统升级安排。信息系统开发与维护了解我行对信息系统开发和维护的规范请介绍我行信息系统建设和维护的相应规范,是否均配备了相应的维护人员处理系统问题以及需求变更情况。数据管理现状与维护机制了解我行数据管理现状,初步诊断数据质量问题目前数据仓库涵盖哪些应用系统的数据,未覆盖的部分是否有相应的数据迁移计划?请介绍数据仓库建设所采用的技术架构;请从准确性、完整性、唯一性和及时性谈谈目前数据质量状况;数据加载的实现方式?在这过程中对数据质量问题是否有相应的处理机制,如数据标准化,数据清洗规则第 页 共 页

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