《(打印)中案件查办》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(打印)中案件查办（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中级烟草专卖管理员案件查办试卷第一题:案件调查(15分）211年3月，甲市烟草专卖局稽查支队收到线报,不法烟贩李某不定期到该市城区零售户处销售假冒卷烟,初步判断在城区存在一个规模较大的卷烟售假网络。该支队经请示局领 导后,派执法人员张某和王某对李某进行跟踪盯梢，搜集相关情报。4月，在摸清卷烟售假 网络的基本情况后,甲市烟草专卖局联合当地公安机关对李某的售假窝点进行了检查，现场 查获假冒卷烟5000条、交易帐册 本，对涉案人员李某等 人制作了询问笔录、对证人赵 某等 2人收集了证人证言,并委托该省烟草质量监督检测站对涉案卷烟进行了真伪鉴别,一 个重大卷烟售假案件由此告破. 根据以上案例回答下列问
2、题:1、执法人员张某和王某在繁华闹市区对李某进行跟踪盯梢时，应采取哪一种方式进行？(1分）跟踪盯梢的方法有哪些？(2 分）2、案例所取得的证据中,哪些属于言词证据？（3 分)、对李某等涉案人员进行询问时，常用的询问技巧有哪几种？请列举其中4种. (4分)4、如甲市烟草专卖局对卷烟真伪鉴别结论有异议,应当如何处理?（5 分）1、执法人员张某和王某在繁华闹市区对李某进行跟踪盯梢时，应采取哪一种方式进行?(1分)跟踪盯梢的方法有哪些?(2分）答案：应该采取近距离尾随跟踪的方式进行.(1分）跟踪盯梢有徒步跟踪(1分)和汽车跟踪两种方法。（1分）2、案例所取得的证据中,哪些属于言词证据？(分)答案：李某
3、等人的询问笔录、(1分）赵某等人的证人证言（分)和卷烟真伪鉴别的鉴定结论。（1分）、对李某等涉案人员进行询问时，常用的询问技巧有哪几种？请列举其中种。（分）答案：试探性发问、简单发问、委婉发问、迂回发问、直接发问、跳跃式发问、循序渐进发问.评分标准：每答对一种得分,共分。4、如甲市烟草专卖局对卷烟真伪鉴别结论有异议，应当如何处理?(5分)答案：对鉴别检验结论有异议的,应在收到鉴别检验报告之日起15日内向原鉴别检验机构申请复检，逾期不予受理（1分）。委托方对复检结论仍有异议的，可向鉴别检验机构的主管部门申请仲裁性鉴别检验,（分)并由主管部门组织仲裁。（1分）复检和仲裁性鉴别检验的样品应从留样中抽
4、取.(1分）主管部门组织的仲裁性鉴别检验结论为最终结论。(分)第二题:案件调查(分）211年1月30日，甲县烟草专卖局执法人员在卷烟零售户王某经营场所内查获卷烟25条。王某由于害怕处罚离开了现场，执法人员当场对卷烟进行抽样取证，封存后委托该省烟草质量检测站检测。2月1日，甲县局收到鉴别检验报告，鉴别检验结论为“假烟”.甲县局对鉴别检验结论有异议，月17日申请复检，省烟草质量检测以逾期为由不予受理。请根据以上资料回答下列问题：、甲县局执法人员抽样取证行为是否正确，为什么?(3分）2、该委托鉴定属于什么鉴定？封存后提交检验机构后有哪些注意事项？（3分)、省烟草质量检测站以逾期为由不予受理是否正确,
5、为什么？（3分)4、鉴别检验结论表述为“假烟”是否正确,鉴别检验结论一般分为哪几种?(6分）1、甲县局执法人员抽样取证行为是否正确，为什么？（3分)答案：不正确（1分）.应在当事人在场的情况下对物品抽样取证。（2分)2、该委托鉴定属于什么鉴定？封存后提交检验机构后有哪些注意事项？（分)答案：属于物证鉴定（1分），封存后提交检验机构，向鉴别检验机构提供鉴别检验样品来源说明等资料（分），提供的鉴别检验样品应满足鉴别检验的需要(1分）。3、省烟草质量检测站以逾期为由不予受理是否正确,为什么?(3分)答案：正确（1分）。对鉴别检验结论有异议的，应在收到鉴别检验报告之日起5日内向原鉴别检验机构申请复检,
6、逾期不予受理(1分）；甲县局月1日收到鉴别检验报告，2月7日申请复检，已逾期（1分).4、鉴别检验结论表述为“假烟”是否正确,鉴别检验结论一般分为哪几种？（6分）答案：不正确。(2分） 鉴别检验结论一般分为假冒注册商标产品(1分）、伪劣产品（1分)、假冒注册商标且伪劣产品（1分）、真品(1分）四种.（或：假冒注册商标卷烟、伪劣卷烟、假冒注册商标且伪劣卷烟、真品卷烟）第三题：案件调查（15分）2012年3月21日，甲市烟草专卖局稽查支队接到线人举报,称本市S公司近日将从外地购进一批假烟运输至本市销售。稽查支队经过调查，发现S公司在本市郊区黄村路12号有一个独立库房，近日进出人员较多。支队支派稽查
7、人员小韩、小尹在该仓库对面楼房的三楼设立监控点,拟在假烟运抵后采取收网行动.月4日14时20分左右，小韩发现一辆厢式小货车进入仓库院内,遂通知一组稽查人员联合公安干警进行检查,当场查获非法生产的C品牌卷烟1万支。与此同时，二组稽查人员在S公司店内查获非法生产的Y品牌卷烟76条,依法制作了现场勘探笔录,并为该批卷烟拍摄了照片.稽查人员依法对S公司法定代表人李某进行了询问，在询问中,考虑到李某长期从事涉烟违法活动，反稽查能力较强，于是挑出该批卷烟的来源进行发问，使李某措手不及，并抓住其在辩解中出现的矛盾,使其承认了违法事实.S公司对面商店的职员汪某曾听S公司职员康某说过李某销售假烟，并向执法人员提
8、供了证言.稽查人员还在李某的办公室查获记载非法生产卷烟购销数量的账册一本，并对账册进行了详细的分析对比，掌握了S公司从事涉烟非法经营活动的详细账目.请根据材料回答下列问题：1本案中，稽查人员主要采用了哪三种涉烟情报搜集的方法？（3分，多答本题不得分）2。请根据证据的不同来源，对本案取得的下列证据进行分类：现场勘验笔录、汪某的证言、先行登记保存的7条Y品牌卷烟、为Y品牌卷烟拍摄的照片.(5分）3稽查人员对李某进行询问时使用了何种询问技巧？询问前应做好哪些准备？（4分)4.稽查人员在对S公司进行查账时，应如何注意与其他手段相结合？（分）1、本案中，稽查人员主要采用了哪三种涉烟情报搜集的方法？(分，
9、多答本题不得分）答案:稽查人员主要采取的情报搜集方法有:举报投诉、(分）执法检查、(分）守候监视。(1分)注：考生未回答“守候监视而回答“定点守候的，也可给分。、请根据证据的不同来源,对本案取得的下列证据进行分类：现场勘验笔录、汪某的证言、先行登记保存的76条Y品牌卷烟、为Y品牌卷烟拍摄的照片.（5分)答案:原始证据（.5分)：现场勘验笔录(1分）、先行登记保存的7条Y品牌卷烟;（1分）传来证据(0。5分）:汪某的证言(1分）、为Y品牌卷烟拍摄的照片.（分）3、稽查人员对李某进行询问时使用了何种询问技巧?询问前应做好哪些准备？（4分)答案：（1）稽查人员对李某进行询问时使用了跳跃式发问的技巧。
10、（1分） （2）询问前应做好三项准备：确定合适的询问人；(分）了解案件情况；（1分）制定询问计划。(1分)4、稽查人员在对S公司进行查账时，应如何注意与其他手段相结合？（3分）答案:（1）查“死账”与查“活账”相结合;（1分）(2）查账和外调相结合；（1分） （3）查账与询问当事人相结合。（1分）第四题：案件调查（15分)2012年6月2日，甲市烟草专卖局接到群众举报称，本地大型超市J公司销售未在当地烟草批发企业进货的卷烟。甲市烟草专卖局动用了不同的车辆，对该企业仓库进行外围监控，于6月2日在该超市仓库查获未在当地烟草批发企业进货的卷烟30条，另查获了相关经营账册。进一步调查后发现，该企业法定
11、代表人李某涉嫌多次违法，作案手段狡猾，该企业去年曾因销售未在当地烟草专卖批发企业进货的卷烟行为被行政处罚。执法人员为查清案情,通过大量的调查,掌握了该企业大量的违法线索；依法对李某进行询问时,以与企业相关的经营伙伴和主营业务收入为切入点提问，及时抓住李某在回答中露出的破绽，提出与案件有关的问题进行突破,使李某难以回避，最终承认了违法事实。请根据材料回答下列问题：1、 该案例中，甲市烟草专卖局对该企业仓库采取的涉烟情报搜集方法具体属于哪种?（分)、根据证据的法理分类，查获的卷烟、账册、对李某的询问笔录中,哪些属言词证据，哪些属实物证据？(分）3、甲市烟草专卖局执法人员对李某进行询问时,运用了哪种
12、询问技巧？除此之外,还有哪些常用的询问技巧?（7分）4、执法人员查阅该企业账册时，应重点从哪些方面进行?(5分）1、该案例中,甲市烟草专卖局对该企业仓库采取的涉烟情报搜集方法属于具体哪种?（1分）答案：属于化装调查。（1分）注:答“车辆伪装”可得0.5分2、根据证据的法理分类,查获的卷烟、账册、对李某的询问笔录中,哪些属言词证据，哪些属实物证据?（2分）答案：对李某的询问笔录属于言词证据.（1分)查获的非法生产卷烟、账册属实物证据.(1分)、甲市烟草专卖局执法人员对该李某进行询问时,运用了哪种询问技巧?除此之外,还有哪些常用的询问技巧？(7分）答案：运用了迂回发问的询问技巧。(1分）常用的询问
13、技巧还有以下几种：试探性发问、简单发问、委婉发问、直接发问、跳跃式发问、循序渐进发问.(6分,每个要点分）、执法人员查阅该企业账册时，应重点从哪些方面进行？(5分）答案:检查总账（1分）；检查损益表（1分)；检查银行对账单（分）；检查发票存根（1分）；检查企业的仓库保管账。（分）第五题：案件调查(15分)甲市烟草专卖局收到举报线索，称王某、李某将于次日从外地购进一批假烟非法销售，但具体运往何处尚不清楚，为摸清这个团伙的进货渠道和假烟存放点,该局稽查支队决定次日对王某、李某的行踪进行调查并做如下安排：稽查员、B、预先埋伏在王某日常活动必经之地进行分段盯梢;稽查员D、E负责在王、李二人租住房屋对面
14、对其进行监控;稽查员、G（均为外地人，不会当地方言）化装成附近居民，在两人经营的店面附近活动并适时到店假装购买日用品，以排查与其接触的可疑人员。次日，调查正式展开，第一组稽查员跟踪王某步行出门,但当轮到稽查员C对其盯梢时,王某突然上了停在路边的一辆无照面包车驾车离开,遂失去盯梢目标。请根据材料回答下列问题: 1、在本案的调查中,甲市烟草专卖局采用了哪些涉烟情报搜集方法？(7分） 2、从调查经过和结果上看，本案所采用的情报搜集方法存在哪些问题?(4分） 3、涉烟情报搜集时化装调查的一般方法有哪些?（分)、在本案的调查中,甲市烟草专卖局采用了哪些涉烟情报搜集方法?（分）答案:稽查员A、B、C预先埋
15、伏在王某日常活动必行之地进行分段盯梢,采用了跟踪盯梢中的接力跟踪方式(1分）中徒步跟踪的方法（分）。稽查员D、E负责在王、李租住房屋对面对其进行监控，采用了守候监视(1分）中的定点守候方法（1分）。稽查员F、G化装成附近居民，在两人经营的店面附近活动并适时到店假装购买日用品,采用化装调查（分）中的言语化装（1分)和身份化装(分)方法。2、从调查经过和结果上看，本案所采用的情报搜集方法存在哪些问题?（答出基本意思即可得分）（分)答案： 采用跟踪盯梢方式单一(或答只采取了徒步跟踪方法),黄某一上车就导致了失去盯梢目标。（2分)在化装调查时，采用言语化装方法存在问题（或答未选用与调查对象同语言区域的调查人员进行语言化装），不应该用家在外地的稽查员化装成当地居民，否则在语言和打扮上易暴露出破绽。（分）3、涉烟情报搜集时化装调查的一般方法有哪些?（4分）答案：身份化装（1分）、外表化装（分)、言语化装（1分）、车辆伪装(1分）第六题:案件审理（1分） 2010 年 7 月 15日 9时许，甲省乙市烟草专卖局接到举报称，当事人吴某正往本市某烟 店运送一批违法真品卷烟。该局稽查支队迅即组织执法人员进行跟踪拦截。吴某发现被跟踪 单位
