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1、QB综合部管理制度及工作流程环保工程有限责任公司目 录档案管理标准21 定义和缩略语22 责任与权限33 管理内容与方法34 检查与考核11附录A13附录B14附录C25附录D26员工考勤管理301 范 围302 引用标准303 定义与缩略语304 责任与权限305 管理内容与要求306 检查与考核31附录A附录B会议管理标准01 范 围02 引用标准03 定义和缩略语04 责任与权限05 管理内容与方法06 检查与考核1公文处理管理规定2范围2定义和缩略语2责任与权限24管理内容与要求25 检查与考核7附录A7印章管理标准91 范 围92 规范性引用文件93 管理内容94 管理目标95 主管
2、、协管部门及岗位96 管理流程97 报告和记录10附 录A12计算机管理标准131 总 则132 计算机采购制度133计算机操作守则134计算机软件管理制度145计算机硬件管理制度146计算机机房管理制度147计算机网络管理制度158计算机管理人员职责(兼职)169计算机病毒防护制度16附件一17附件二18附件三19综合部工作流程211 档案管理工作流程212 办公用品及生活物质的采购及申请领取物品流程213 人力资源管理工作流程214 食堂采购流程22档案管理标准1 定义和缩略语1.1 下列定义适用于本标准： 档案是指本公司在规划、建设、生产和管理工作中形成的具有一定保存价值的图纸、图表、文
3、字材料、计算材料、声像资料等各种载体的技术文件和文书文件的总称。文书档案是各部门在工作活动中直接形成的，具有查考利用价值的各种文件材料，包括上级来文、本厂发文、电报、传真稿件及内部工作活动中形成的文件材料、工作计划、总结、报告、统计报表、会议记录、契约文书、各种经营合同、工商注册、法律事务材料、外出开会、考察等文件材料。科技档案是指本公司生产技术、基本建设、科学研究等活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、计算材料、照片、影片、录像、录音、磁盘、光盘等科技文件材料。声像档案是指在本公司各项活动中形成的，具有保存价值的照片、录音带、录像带、光盘等以不同材料为载体，以声像图片为主并辅以文字
4、说明的历史记录。会计档案是指本公司在财务工作中形成的会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映公司经济业务的重要史料和证据,具体包括：会计凭证、会计账簿、财务报告等。2 责任与权限2.1 公司总经理是公司档案工作的主管领导，领导公司档案管理的全面工作。认真贯彻执行国家档案工作法律、法规和上级政府的有关规定；把档案工作列入公司工作目标管理；定期听取档案工作汇报，调查研究、指导协调解决存在的问题；支持档案部门改善管理备件，促进档案工作的现代化进程；重视档案工作人员的思想政治工作，为不断提高业务水平创造条件。2.2 公司总经部设置的档案室是公司档案工作的专职部门，负责公司档案管理的
5、具体业务工作；负责对各部门档案材料的形成、积累、整理、归档工作进行指导和监督；负责开展档案利用工作，为全公司各项工作提供服务。2.3 各兼职档案员是本部门档案工作的负责人，依据本标准规定的归档范围，按要求将本部门形成的档案材料进行收集、整理、分类、立卷并及时归档。2.4 公司档案管理坚持执行“三纳入”、 “四参加”和“四同步”：“三纳入”是指将档案工作要纳入本单位工作计划和发展规划;要纳入生产、技术管理各个环节；要纳入领导和工作人员的岗位责任制。“四参加”是指档案人员要参加生产、项目招投标等重要会议；要参加科研成果鉴定和基建项目竣工验收；要参加合同会签与工程项目付款会签；要参加重要仪器、设备的
6、开箱验收。“四同步”是指下达工程计划任务与提出技术文件材料归档要求同步;检查计划进度与检查文件材料形成情况同步;验收项目工程、鉴定科研成果与验收档案同步；上报登记和评审奖励科技成果以及科技人员晋级考核与档案部门出具专题归档情况证明材料同步。3 管理内容与方法3.1 档案管理流程档案管理工作流程见附录A（资料性附录）。3.2 文书档案管理3.2.1 文书档案归档范围3.2.1.1 各部门在工作活动中直接形成的,具有查考利用价值的各种文件材料均属归档范围。3.2.1.2 公司党委会、总经理办公会、会议记录以及以党委、行政名义印发的各类上行文、下行文及重要的通知、规定、办法等。3.2.1.3 各部门
7、年中、年度工作计划、总结、信访接待材料、领导出国、外出学习、考察、外事活动材料。3.2.1.4 上级领导来公司视察、检查工作、专题研究所作的指示、题词及记录材料。3.2.1.5 本公司荣获市级以上各种奖励及报批材料。3.2.1.6 本公司重大文体活动、扶贫帮困材料、争先创优、先进集体、个人典型报批材料、女工工作等有关材料。文书档案归档范围具体见附录B（规范性附录）。3.2.2 文书档案整理、归档要求3.2.2.1 文书档案员平时应做好有关资料的整理、分类、准备等基础工作。3.2.2.2 各部门应按照归档范围把应归档的文件材料收集齐全，由兼职档案员按期向档案室移交。3.2.2.3 归档的文件材料
8、，要用钢笔（蓝黑墨水、碳素墨水）书写，不得使用铅笔、圆珠笔或纯蓝墨水，对破损的文件材料要进行修补，经档案室验收合格后办理移交手续。3.2.2.4 要遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，分类以总题为主组卷。3.2.2.5 分类组卷采用“一事一卷”的方法。凡是一个问题、一次会议、一项工作、一起案件、一项活动所形成的文件材料，不受文件的多少和页数的约束，都可以各自单独组成一卷（文件较多时可以组成数卷），便于保管和利用。3.2.2.6 正件与附件、印件与定稿，来文与复文、请示与批复、转发件与原件，要立在一起，不得分开，文电应合一立卷。3.2.2.7 不同年代的文件一般不
9、得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；非诉讼案件放在结案年立卷。3.2.2.8 结合本公司机构设置、业务分工、工作内容及可能形成的文件材料情况，拟定立卷类目并备好各种立卷材料。3.2.2.9 文件材料的排列：批复在前，请示在后；正文在前，附件在后；正件在前，定稿在后；重要法规性文件的历次稿件依次排列在定稿之后；非诉讼案件结论、决定、判决性文件材料在前，依据性材料在后。3.2.2.10 编页号，编写卷内目录，题名不要随意更改和简化；没有题名的应拟写题名，没有责任者，年、月、日的要考证
10、清楚，填入有关项内。3.2.2.11 卷内文件材料的编号：编号要用铅笔写在文件的右上角，背面有文字的填写在文件的左上角。3.2.2.12 案卷封面填写清楚，标题要简明确切，体式一致，用毛笔或钢笔书写，字迹工整清晰。3.2.2.13 文件材料立卷时要去掉金属物，破损的要修补，案卷采用三孔一线方法装订。3.2.2.14 填写备考表，注明本卷需要说明的问题，卷内文件材料份数及总页数。3.2.3 文书档案归档时间3.2.3.1 基本建设单项工程竣工后应及时整理立卷，最迟不超过完工后三个月归档。3.2.3.2 建筑物的改建、设备大修、生产活动中形成的文件材料、统计报表应于工作结束后立卷归档。3.2.3.
11、3 外出学习和参加会议带回的资料，回来后及时交档案室统一保管。3.2.3.4 设备开箱资料，开箱后及时归档，由物资供应部通知档案人员参加验收。3.2.3.5 按年度归档的文件材料,由材料形成部门的专业技术人员组卷，于次年的三月底前交档案室。3.3 科技档案管理3.3.1 科技档案归档范围3.3.1.1 公司的技术标准、运行系统图、值长运行调度记录、运行技术文件材料、全厂性试验生产典型日志、各种监督记录、技术改造的图纸文件等。3.3.1.2 基本建设的综合性材料(其中包括：基建原始材料、地质勘探报告、水文气象资料、工程合同、协议书、设计任务书、上级审批的工程文件、工程概算、预算、决算等)、基本建
12、设工程的施工安装图、竣工图、验收单和说明书等。3.3.1.3 各专业部分的设备安装使用说明书、合格证、出厂试验报告和设备清单等图纸资料。3.3.1.4 各专业大修计划、网络图、总结、验收报告、试验报告等材料。3.3.1.5 零星购置的设备开箱资料(装箱单、设备使用维护说明书、合格证、装配图纸、技术文件、证明等)。3.3.1.6 设备制造厂家提供的全套设备图纸、安装资料、技术文件、清册、调试数据、说明书等。3.3.2 科技档案整理、归档要求3.3.2.1 为了确保科技文件材料能够准确地反映本公司各项活动的真实内容和历史过程并且长久地提供利用，归档材料必须做到完整、准确、图物相符、手续完备，制成的
13、材料优良，格式统一，字迹工整，图样清晰，装订结实美观，有利于长久保管。3.3.2.2 凡属应归档的图纸、文件、材料等由形成单位专责人负责向档案室移交，一式两份。3.3.2.3 图纸、材料内的数据记录必须真实可靠。文字材料按A4规格用线绳装订成册。图纸按A4规格“手风琴式”折叠，并注意图标露在外面。3.3.2.4 归档材料一律用钢笔（碳素水）或毛笔书写，字迹应工整，图表清晰。3.3.2.5 归档材料原则要求原件归档，复印件必须卷面清洁、完整，图标字迹清楚，永久保存的档案必须用原件归档。3.3.2.6 物资管理部在组织设备开箱前，应通知档案室参加，共同验收设备随机资料，将正本归档，并负责在12个月
14、内补齐缺少的资料。3.3.2.7 基建工程竣工验收，工程负责部门应通知档案人员参加，以便收集档案材料。3.3.2.8 科技成果评审、鉴定，设备部应通知档案人员参加，以确保档案材料的齐全完整。3.3.2.9 档案室在材料形成单位整理的基础上，编制档号、卷内目录、备考表、填写卷盒、日期、编制卷号、总目录、划分保管期限。3.3.2.10 各部门对整理、立卷符合归档要求的档案材料填写移交清册，移交到档案室，双方签字，各存一份，不符合要求的档案室有权拒收，并责承限期重新整理、立卷归档。3.3.2.11 所有承建公司建设项目的施工单位，负责承建项目档案材料的整理、编制。竣工档案必须在施工过程中按照实样编制，不应在工程竣工后补绘，防止图物不符。3.3.3 工程建设档案资料管理规定3.3.3.1 工程建设项目文件材料归档范围见附录B（规范性附录）。3.3.3.2 工程建设项目文件材料归档要求a) 归档的文件材料必须齐全。大中型和重点工程项目永久、长期保管的档案完整率要达到百分之百。b) 归档的材料必须准确反应工程建设活动的历史过程和工程的真实情况。c) 归档的文件材料应做到纸质优良，字迹工整，图样清晰，签署完备。d) 归档时
