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1、决定权限的规定1 宗旨(1) 本规定是为了确定董事会、总经理、管理部长、营业部长、工场长及工场各部门部长在公司的经营业务中的权限而制定的规定。(2) 经营决策的决定按照决定权限规定中所述的手续,为正确并迅速的贯彻决策、确立决定机构的构成、运营方法等具体内容。(3) 有关提案决定书的处理将在另行制定的提案决定书的处理规定执行。2 准则内容 决定权限规定中所规定的事项(追加资料)的对应的决定机构裁决者详见如下。1 董事会决定事项 章程16条记载的事项 董事成员中的5/7出席时可以召开董事会,对章程20条所记载的事项全员意见一致,对章程21条记载的事项有过半数赞成时通过。2 总经理的职务权限如下:(
2、1) 撰写提交给董事会审议的议案,并执行董事会的决议(2) 年度生产计划、销售计划及发展计划的作成并执行(3) 年度财务预算的作成(4) 决定、制作、管理公司的各项规定(5) 财务会计的处理以及资金的运用和调配(6) 从业人员的招聘、采用、解雇以及工资、生活福利、待遇等有关劳动管 理事项的决定及规则的制定(7) 决定技术管理等事项(8) 对顾客的资金信用调查(9) 材料的购入(10) 情报系统的开发、运行的基本方针(11) 日常的一切对外合同的签订以及履行(12) 诉讼或仲裁的提出、执行及和解(13) 产品面向的地区、销售对象、方法以及销售价格(14) 决定往来银行以及指定公认会计士(15)
3、和银行发生业务关系时具有对下列事项的签名权限及书面授权权利 支票及银行汇票 招标案件及签约案件的银行保证委托书 借款签约书 对借款的外国银行的保证信件发行要求书 其他与银行业务有关的一切事项(16) 设备、不动产及无形固定资产的得失(17) 决定和实施日常的经营管理中的一切重要事项 (合资合同书第41条记载)3 副总经理副总经理的任务是辅佐总经理,在总经理的授权范围内行使职权。总经理不在的时候,可以代替总经理行使职权。(章程24条记载)4 经营业务会议(1) 审议在董事会或总经理所决定的以下事项 对公司的运营有影响的重要事项 关系到管理部、营业部、工场的重要事项 各部门需要调整的事项(2) 业
4、务进展状况报告(3) 其他重要事项的报告及情报交换5 各部门长(管理部门、营业部、工场、工场各部)提案由各部门及工场内各部门、各课、各班起草。3董事会的构成和权限1 会议的构成 议长 董事长 成员 董事（东芝 4名,大显集团 3名,TCH 1名） 事务局 管理部总务课2 权限的内容和决定方法在出席董事会的全体董事一致通过的情况下方可决定的事项。(1) 合资公司章程的修正(2) 合资公司的结束、解散以及清算(3) 合资公司注册资本的增加及转让(4) 合资公司与其他经济组织的合并、分割 在出席董事会的过半数董事赞成的情况下可以决定的事项。(1) 年度财务预算的认可(2) 总经理、副总经理、高级管理
5、职员以及监察人员的任免(3) 合资公司资产中的重要组成部门的转让(4) 接受其他经济组织重要资产的转让(5) 决定年度盈利处理或盈亏处理方法(6) 年度经营决算、财务报告的审议、认可(7) 决定基本的组织机构(8) 分店、分公司的设置及废止(9) 决定工资、福利体系及标准(10) 决定合资公司的各项保险(11) 决定会计处理规则及资金的运用、调配计划、方针等各有关事项(12) 审议、认可总经理的年度经营报告(13) 设置或废止事务局或代理机构(14) 决定关于产品销售的基本战略(15) 合资公司和甲方的技术援助合同的签订3 其他 事务局必须在各事项决定后迅速的做好会议记录(中、日文各1份),并
6、取得出席会议的全体董事的签名。 会议记录由管理部总务课保管。4 经营业务会议的构成、权限等1 会议的构成 议长 总经理 成员 总经理、副总经理(中方、日方)、工场长 事务局 管理部总务课、财务课2 审议董事会或总经理所决定的事项 对公司运营有影响的重要事项 关系到管理部、营业部、工场的重要事项 各部门间需要调整的事项 业务进展状况报告 其他重要事项的报告及情报交换3 决定权 会议内容必须决定时,总经理作为决定者有权决定该当事项。4 召开 原则上每周星期一召开。 5 请示报告书及提案决定书 由各部门长及工场部门长起草,对于提案决定书,总经理或各部门长有权利决定的事项将按提案决定书处理手续规定办理
7、。 6 其他会议 在日常经营活动中除上述会议以外还将召开以下的会议。1 每月定期营业会议 议长 总经理 出席者 总经理、副总经理(中方、日方)、工场长、财务科长 事务局 营业部及财务课 内容 上月的订货销售额损益回收情况及存在的问题 本月的订货销售额损益回收情况及存在的问题 预算达成的实施报告2 每月定期生产会议 议长 总经理 出席者 总经理、副总经理(中方、日方)、工场长、财务科长、制造部长、资材部长 事务局 财务课及制造部 内容 上月的生产损益盘点存货的情况及存在的问题 本月的生产损益盘点存货的情况及存在的问题 预算达成实施报告 当地调配情况报告与讨论 3质量保证会议 议长 总经理 出席者 总经理、副总经理(日方)、工场长、总务科长、 制造部长、资材部长、技术部长事务局 制造部 内容 上月的质量情况及措施的推进状况报告和讨论 本月的质量预测及对所存在问题的讨论 4安全卫生委员会 议长 总经理(总安全卫生责任者)工场长(主任安全卫生责任者) 出席者 总经理,副总经理(日方),工场长,总务科长, 制造部长,资材部长,技术部长及工会代表 事务局 总务课 内容 安全卫生活动计划的审议 上月的安全卫生活动情况报告与检讨 本月的安全卫生活动情况报告与检讨 灾害发生时的报告与再发防止的报告 其他与安全卫生有关的事项 5其他 对于公司的生产经营活动,必要时可以召开定期会议,并成立委员会。
