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1、精品文档 担保公司董事会工作报告 董事会工作报告，是指由董事会编写，面向所有股东，有关企业公司实体发展的现状、未来前景等问题所做的工作报告。下面是学习啦小编给大家带来的担保公司董事会工作报告，欢迎阅读! 创新，是企业可持续发展不竭的动力;创新，意味着超越与妥协、成功与失败。 公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。 公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。 公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果： 按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权
2、责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理(经营管理层)的职权。 总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续;设计并逐步开始应用了公司手册，为整体实施公司创造了初步的条件。 取得了油田地面工程防腐保温设计(乙级)资质专项工程设计证书;管道工程专业承包三级施工资质证书;获得了国家高新技术企业认证。 初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度项。 实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。 全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础
3、性工作。 全面完成了年的经营指标。年预算实现利润万元。 一年来的主要工作 “主业管吃饭，公司管发展”，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。 一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索： 一、完善公司法人治理结构 所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、对工程设计、工程施工、技术服务业务，由公司对外签订服务合同，统一开拓市场、统一核算、统一纳税。 其次，全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。 公司与各事业部签定了目标经营合同，明确
4、了经营目标和考核政策。建立了信息统计制度，从年月份开始，每月对各事业部经营、生产情况进行统计月报;收集各部室规范化管理工作进展情况，每月形成公司管理工作动态。通过规范管理工作，有效保证了公司年度生产经营指标的全面实现。 三、全方位推进企业文化建设 没有文化支撑的企业是没有底蕴、没有内涵并不可能超越自我、不可能保持持久发展的企业。公司于年月颁布实施了公司标识总体设计推进计划，企业文化建设全面系统启动。 在塑造企业文化上，我们注重抓了三个环节的工作： 一是抓管理人员对企业文化的认识环节。 我们公司的企业文化推进过程，称得上是一个较为艰难的认识转变过程和观念更新过程。在该不该实施企业文化的问题上，公
5、司管理层有较为一致的认识。但是，在如何推进企业文化实施的问题上，公司上下却有着不同的想法和认识。主要矛盾，来自于长期在计划经济体制下沉淀的固有模式，以及这种模式对企业管理观念的影响，对企业发展认识的影响。针对不同的想法、认识，我们分别采取了不同的措施，逐步加深理解，提高认识。 首先是讲案例、谈体会。通过讲雀巢咖啡、完达山乳业的企业文化建设案例、谈体会，拓展管理人员的视野，提高其对经营企业文化效果的认识。 其次是办讲座、留作业、写设想。重点讲清楚经营企业文化与公司长远发展战略的关系，要求管理人员结合公司工作实际谈体会，取得了一定的收效。 再次是算大帐、细对比。算公司标识进行商标注册，从查询到申请
6、到注册投入的直接成本是几千元，对比商标注册完成后，经过法定程序，现在的投入就可以评估，就会收到优良的效益回报。 通过这些活动，公司管理人员对企业文化有了初步理解。 二是抓公司企业文化核心内容环节。 经过半年多的摸索和实践，我们在公司企业精神、价值理念、发展理念等核心理念的引导下，初步确定了公司“体制性企业文化”、“经营性企业文化”和“管理性企业文化”的核心内容，确定了“诚信为本、把握市场、经营创新”等个主题作为标准。 对这三个层次的文化建设的运行情况，公司及时在经理办公会上围绕“已经做了什么”，“正(在做什么”，“还要做什么”等三个问题进行了对照检查，并对推进情况进行了分析。通过检查分析，我们
7、愈发感觉到认识的转变、观念的更新是一个较为长期的过程，还有更多的工作需要我们逐步规范。 三是抓企业文化推进与公司管理水平结合的环节。 在半年来的实践中，我们不是就文化做文化，而是在绩效考核、文本管理和贯标认证工作中，以企业文化为主线，把公司核心理念，企业文化核心内容贯穿上述工作的全过程。努力向实现企业文化的制度化、实践化、教育化、奖惩化、系统化迈进。 比如，我们过去在处理业务中比较善于说“不行”，而不善于说这项工作怎么做“能行”。通过提高认识、转变观念，安排大处着眼、小处着手的决策运行制度，提出建设性意见已成为公司管理人员岗位工作能力的体现。经理办公会确定工作目标和工作任务后，会议要求，承办部
8、门拿出建设性的落实意见;承办部门要求，承办岗位拿出建设性意见，责任到人，任务到岗，一级对一级负责，使建议权与决策权、审批权都得到落实。 四、建设高素质的管理团队 稳定进取的团队是企业不断成功的保证;高效双赢的人力资源管理是企业稳定进取团队的保证。 首先，建立有效的团队动态管理机制。公司成立伊始，就有目标、有重点地从公司的长远发展出发，重点选择不同专业的管理人员进入管理层。随着业务的开展，公司利用半年工作述职的契机，实行末位淘汰、竞争上岗，末位淘汰人，团队动态管理机制开始运行。 第二，用制度培养团队自觉行为。一年来，员工守则制度;办公公示制度;出勤打卡制度;升国旗、唱国歌制度;诵颂公司理念制度;
9、工间操制度;部室例会制度相继实施。初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。 第三，营造学习氛围和机制。以迎接党的十六大召开和贯彻党的十六大精神为契机，公司大力组织全体党员和管理人员收看了开幕式、闭幕式和其他重要新闻节目，学习江总书记“三个代表”精神、党的十六大报告和新党章，以党委下发的道讨论题为主要内容，组织学习讨论贯彻落实“三个代表”重要思想与谋求公司可持续发展的思路。 公司坚持内部培训与外出培训结合，在内部培训中，安排专门的学习时间，讲授了公司章程、公司和公司法专题等系列讲座。先后有名管理人员分别前往xx石油干部管理学院、江汉职工大学、江汉石油学校等地学习法律知识、
10、企业管理知识、经济法、会计学、财税知识等。有人参加了大连工程学院工商管理班的学习。 存在的问题 从公司规范运作、可持续发展的角度考虑，公司目前存在的问题主要表现在五个方面： 一是业务拓展不深入，主营业务不突出;二是股权结构不合理，一股独大;三是人才培育、培养的方法不多、力度不大;四是公司对分支机构的监管不深入，分支机构经营行为存在随意性;五是认识的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成机制，将直接影响公司整体效率的整合。 我们将把解决这些问题作为下步工作的重点，尽快采取措施，尽快扭转由此带来的不利影响。 下步打算 为了进一步提升公司核心竞争能力，保持持续发展趋势，公司下步的总体安排是以做强为基
11、础，谋求做大。首先是做强，即：合理的制度安排、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上，谋求做大，即：探讨资本运营之路。用规范的上市公司的基本要求，提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必须选择的道路。按照这个总体安排，公司年在做好制度安排、文化塑造的同时，把工作重心要放在战略选择上，具体工作放在业务拓展、市场开发、成本控制、人才培养、文化塑造和股权完善上。 015年度公司董事会根据公司法、证券法、深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的要求，认 真履行忠实义务和勤勉义务，积极参加深圳证券交易所举办的各类培训，审慎、 科学决策公司
12、重大事项，严格执行股东大会各项决议，保证了公司在报告期内经 营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。 一、201年度董事会主要工作情况 (一)董事会会议情况015年度公司董事会根据实际生产经营情况依法召开会议8次，具体如下： 1、关于01年度公司与中信银行开展存贷款等 金融服务业务的关联交易议案。 、关于调整 名董事人选的议案。 十一次会议 、关于调整 1 名独立董事人选的议案。 、关于召开01年第一次临时股东大会的议案。 第五届董事会第015.3.1现场会议 1、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案。 、关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的 议案。 、201年年度报告及摘要
13、。 、201年度董事会工作报告。 、201年度总经理工作报告。 、201年度财务决算报告。 、201年度利润分配方案。 、关于续聘01年度财务审计机构及报酬的议案。 、201年度内部控制评价报告。 10、关于续聘01年度内部控制审计机构及报酬 的议案。 11、关于修改公司章程的议案。 12、关于修改公司股东大会议事规则的议案。 13、关于修改公司董事会议事规则的议案。 14、关于01年度向有关银行申请综合授信额度 的议案。 15、关于向国家开发银行股份有限公司申请长期 借款的议案。 16、关于召开01年度股东大会的议案。 17、听取公司 名独立董事01年度述职报告。 十四次会议 1、关于调整
14、1 名董事人选的议案。 、关于修改总经理工作细则的议案。 、关于修改信息披露管理制度的议案。 、关于修改子公司管理制度的议案。 、关于召开01年第二次临时股东大会的议案。 (二)独立董事履职情况 报告期内公司独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事职责，对公司相关事 项发表的意见如下： 1、在第五届董事会第十一次会议召开前发表了关于2015年度公司与中信银 行开展存贷款等金融服务业务的关联交易的事前认可意见，并在董事会会议上对 如下事项发表了意见： (1)关于2015年度公司与中信银行开展存贷款等金融服务业务的关联交易 的意见。 (2)关于提名公司董事候选人及独立董事候选人的意见。 、在第五届董事
15、会第十二次会议上对如下事项发表了意见： (1)关于公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的意见。 (2)关于公司2014年度利润分配方案的意见。 (3)对续聘公司2015年度财务审计机构及支付其报酬的意见。 (4)关于公司2014年度内部控制评价报告的意见。 (5)关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的意见。 、在第五届董事会第十五次会议上对提名董事候选人发表了意见。 、在第五届董事会第十六次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况发表了意见。 、在第五届董事会第十七次会议召开前发表了关于公司与中信信托开展委 托理财暨关联交易的事前认可意见，并在董事会会议上对该议案的审议程序、表 决结果等方面发表了意见。 (三)董事会下设的各专门委员
