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1、公司会议管理制度 根据公司规定和精细化管理要求，为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。第一条 会议要求： 一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。 二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。 三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。 四、严格会议
2、纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。第二条 本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如集团公司月总结会、总裁办公会、分公司月总结会、公司专项会议、部门例会等。第三条 公司各类会议及其安排如下： 一、分公司月总结会 1、分公司月总结会每月召开一次，于每月的月初召开。 2、出席人员：分公司班子领导成员、各部门负责人；会议由分公司总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导主持。 3、主要内容：会议主持人通报重要事项；各分公司部门负责人汇报本部门上月工作
3、情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下月工作并宣布议定事项。 二、集团公司总结会 1、集团公司月总结会每月召开一次，于每月的月初召开（集团公司月总结会于分公司月总结会之后召开）。 2、出席人员：集团公司领导、各分公司班子领导成员；会议由集团总裁主持，总裁因故不能出席时，授权公司其他领导主持。 3、主要内容：会议主持人通报重要事项；各分公司负责人汇报本公司上月工作情况，提出需要集团公司协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下月工作并宣布议定事项。 三、总裁办公会 1、总裁办
4、公会不定期召开，由总裁根据需要决定召开，总裁办公会议题由公司领导成员提出，或由公司各部门提出建议后，由总裁确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。 2、总裁办公会研究决定公司重大事项，主要内容： 、审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大 投资项目、资产重组和对外合作项目； 、审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案； 、审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度； 、研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案； 、研究公司重大改革方案和部署； 、审议通过公司重要规章制度； 、研究决定公司生产经营和管理中的重大问题； 、讨论公司年度工作报告，听取公
5、司各部门的工作汇报； 、总裁认为应研究审议的其他问题。 3、总裁办公会参加范围为：公司领导成员。或根据会议议题，由公司相关部门负责人参加。总裁主持会议，总裁办公会议出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人。 4、总裁办公会议定事项形成总裁办公会纪要，由行政事务部根据会议记录起草，报总裁签发。 5、总裁办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研。 6、总裁办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由行政事务部妥善保存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经公司行政部经理批准。四、公司专项会议 1、公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总裁
6、委托，就专项工作召开的办公会议。 2、专项会议由总裁或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。 3、会议由专项工作主办部门负责组织和记录，行政事务部配合。会议议定事项形成专项会议纪要，由专项工作主办部门起草，经行政事务部审核，报主持会议的公司领导签发。 五、部门例会 1、部门例会，由各部门自行安排，或由各部门负责人根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。 2、部门例会由各部门负责人主持，该部门全体员工参加。 3、部门例会的主要内容是：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；每名员工汇报上月工作情况，提出工作中遇到的困
7、难和问题、解决建议和本月工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。 4、部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。 六、公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。第四条 会议计划与统筹 一、每月28日前，行政事务部应与各部门协调确定下月计划召开的各类公司级会议，统一报总裁审批后，会同公司领导工作例会、部门例会，编制公司月度会议计划，于月底前发放给公司领导和各部门负责人。 二、凡行政事务部已列入月度会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时会议时，会议主办部门应提前2天完成会议提议和报
8、批手续，并报请行政事务部调整会议计划。未经办公室同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。 三、会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：总裁办公会、公司领导工作例会、集团公司月总结会、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。第五条 会议准备 一、会议通知遵照以下规定： 1、已列入月度会议计划表的会议，月中无调整的，不再另行通知，由会议主办部门按计划表直接通知参会人员； 2、属下列情况之一者，按“谁主办，谁通知”的原则进行会议通知：（1）未列入月度会议计划而临时提拟的会议；（2）虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会
9、务安排等作特别说明；（3）其它主办人认为应另行通知的情况。 3、会议通知期一般应提前一天以上通知对象为与会人和会务服务提供部门； 4、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。 二、会议的其它准备工作遵照以下规定： 1、会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等； 2、公司召开的公司级会议会务服务统一归口行政事务部负责。 3、各部门召开会议需用公司会议室的，应向行政事务部书面提出，由办公室统筹安排。第七
10、条 会议组织 一、会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则； 二、会议主持人须遵守以下规定：1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。5、主持
11、人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。三、参会人员须遵守以下规定：1、应准时到会，并在会议签到表上签到；2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；3、遵循会议主持人对议程控制的要求；4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；6、做好本人的会议纪录。四、会议记录。公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录。会议记录应遵守以下规定： 1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会
12、议纪要；2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名；5、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；6、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的会议签到表的考勤记录报考勤人员。五、会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：1、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由行政事务部存档备查；2、各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，同时将一份副本送办公室统一归档备查；3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄
13、，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。第八条 会议跟进一、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，从主持人指定； 二、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；三、行政事务部负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考核当事人工作的依据；四、部门会议的跟进落实、督促检查工作由各部门自行安排。第九条 公司级会议的保密一、与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。二、会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外
14、，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。三、故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。第十条、管理权责和处罚一、行政事务部负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。二、会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。三、迟到、早退、缺席1、迟到：参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到；2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前5分钟提前离开会场的，计为早退;3、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。四、处罚1、无正当理由迟到、早退每次处100元的罚款；2、无正当理由缺席每次处以200元的罚款；3、 凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。第十一条 附则 一、本制度由行政事务部负责解释。 二、本制度由总裁办公会审议通过，经总裁批准后生效，自颁布之起执行。会议通知谨定于年月日午时分 于召开 会议，请准时参加！随本通知送提案书 份，若有提案请填写后于开会前提交。此致 先生（女士）具体事宜请与 先生（女士）联系地址：电话：召集人会议考勤表会议名称： 年 月 日 序号姓 名签 名签到时间备 注1
