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1、云选科技版权所有202X预防B L U E MI NI MAL I ST WI ND QU AR T E R L Y SU MMAR Y R E P OR T汇报人：唐朝人学院汇报时间：202X.XX月LOGO唐朝人学院云选科技版权所有CONTENTS1职务犯罪概念2职务犯罪中贪污贿赂犯罪形势职务犯罪中贪污贿赂犯罪形势3职务犯罪实务难点问题职务犯罪实务难点问题云选科技版权所有云选科技版权所有职 务 犯 罪 概 念1壹云选科技版权所有“职职”就是职责、职权、职掌，就是职责、职权、职掌，即即“掌管掌管”“务务”则是由则是由“职职”而产生的应而产生的应承担的责任、事务承担的责任、事务云选科技版权所有
2、l 具有一定的“职”，就要承担一定的“务”，而“职”的不同，相应所承担的责任也不相同。l 目前我国的职务分类主要有法定职务、事定职务、执行职务、管理职务、决策职务、临时职务、固定职务、领导职务、非领导职务等等。l 在职业分类大典中记载了8大类，66个中类，413个小类，1838个职业。l 因此，“职务”是一个内涵丰富、内容复杂的组合性概念。理解云选科技版权所有职务犯罪不是一个具体罪名，而是一类犯罪的概称身份特点 具有“职务”行为特点 具有“职权”特点广义：身份特点所有涉及到职务的犯罪都可以列入职务犯罪的范围。我国刑法中有大大小小五十多种罪名都可以归入到职务犯罪的范畴里分类狭义：一般是指国家工作
3、人员和国家机关工作人员在履行职务过程中的作为或不作为行为触犯了刑法而构成的犯罪。云选科技版权所有云选科技版权所有职 务 犯 罪 中贪 污 贿 赂 犯 罪 的 形 势2贰云选科技版权所有涉案金额大，并呈上升趋势要案增多，级别增高围绕权钱交易本质，犯罪体现规律性犯罪手段隐蔽化，对抗性增强犯罪情节恶劣，社会危害性大云选科技版权所有20世纪90年代，贪污贿赂犯罪涉案金额在万元以下的案件居多，涉案十几万到几十万的并不多见。以1993年为例，当时的统计口径是贪贿1万元以上的为大案，当年的大案率为40%。1997年修改刑诉法时，大案标准提高到贪贿5万元以上，此后大案率不降反升，年年递增，2015年时全国大案
4、率已达到84.4%。2016年发布最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释，将贪污罪数额较大、数额巨大的标准分别提高到20万元、300万元。1.大案比例逐年上升随着经济的发展，犯罪分子的贪欲也在不断膨胀，目前贪污贿赂犯罪涉案数额同以前相比成十几倍甚至上百倍的增长。2.个案金额不断增加云选科技版权所有2018201920202021020040060080010001200提前介入（件）提起公诉（人）局级以上干部（人）我省职务犯罪数据：2018年提前介入职务犯罪案件374件，提起公诉1052人，其中厅局级22人。2019年提前介入职务犯罪案件142件，起诉职务犯
5、罪1104人，其中省部级1人、厅局级27人。2020年提前介入职务犯罪调查140件，提起公诉749人。2021年提前介入职务犯罪案件299件，依法审查起诉职务犯罪708人，其中副厅级以上28人。云选科技版权所有逐步由过去的国有企业、金融领域、对外贸易等传统领域向人防、交通、土地等新兴领域扩散，由以往直接管钱管物的人员向手中掌握各种权力的人员扩散。1.犯罪领域呈广泛化趋势犯罪的多发部位随着市场经济热点行业及行政审批权属部门的变化而转变。犯罪的环节、手段、特点具有相似性。2.犯罪热点逐步集中3.犯罪系统性特征日益明显云选科技版权所有云选科技版权所有1.多种贪污贿赂犯罪交织2.多数玩忽职守、滥用职权
6、的失职渎职犯罪背后存在着受贿犯罪3.与普通刑事案件交织云选科技版权所有政治利益与经济利益相互交织的国家公职人员犯罪凸显家庭成员分工敛财的国家公职人员犯罪显现靠山吃山，靠水吃水的国家公职人员犯罪，呈垄断化、便利化公职人员犯罪呈机制化、模式化态势查处一个，牵出一窝的公职人员犯罪多发云选科技版权所有云选科技版权所有职 务 犯 罪 实 务 问 题3叁云选科技版权所有职务犯罪职能管辖分工与衔接职务犯罪主体问题受贿罪中利用职务便利的问题受贿罪中为他人谋取利益问题云选科技版权所有101贪污贿赂犯罪滥用职权犯罪玩忽职守犯罪徇私舞弊犯罪公职人员在行使公权力过程中涉及的重大责任事故犯罪公职人员在行使公权力过程中涉
7、及的其他犯罪云选科技版权所有141.非法拘禁罪2.非法搜查罪3.刑讯逼供罪4.暴力取证罪7.玩忽职守罪5.虐待被监管人罪6.滥用职权罪9.民事、行政枉法裁判罪11.执行判决、裁定滥用职权罪8.徇私枉法罪12.私放在押人员罪10.执行判决、裁定失职罪14.徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪13.失职致使在押人员脱逃罪云选科技版权所有l第五十一条 公职人员既涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法和职务犯罪，又涉嫌公安机关、人民检察院等机关管辖的犯罪，依法由监察机关为主调查的，应当由监察机关和其他机关分别依职权立案，监察机关承担组织协调职责，协调调查和侦查工作进度、重要调查和侦查措施使用等重要事项。中
8、华人民共和国监察法实施条例云选科技版权所有监察法适用对象本质特征行使公权力监察法适用对象分类1.公务员和参照公务员法管理的人员1.公务员和参照公务员法管理的人员2.法律法规授权或者国家机关依法委托管理公共实务的组织中从事公务的人员3.国有企业管理人员4.公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员6.其他依法履行公职的人员云选科技版权所有中国共产党机关、人民代表大会及其常务委员会机关、人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院、中国人民政治协商会议各级委员会机关、民主党派机关和工商业联合会机关的公务员，以及参照中华人民共和国公务员法管理的人员法律、法规授权或者受国家机关依法委托
9、管理公共事务的组织中从事公务的人员国有企业管理人员公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员基层群众性自治组织中从事管理的人员其他依法履行公职人员云选科技版权所有1.公务员和参照公务员法管理的人员2.法律法规授权或者国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员3.国有企业管理人员4.公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员5.基层群众性自治组织中从事管理的人员6.其他依法履行公职的人员云选科技版权所有基本上等同于刑法上的国家工作人员，多数属于国家机关工作人员中国共产党各级机关的公务员各级人民代表大会及其常务委员会机关、人民政府、监察委员会、人民法院、
10、人民检察院的公务员中国人民政治协商会议的各级委员会机关的公务员民主党派机关和工商业联合会的公务员参照公务员法管理的人员云选科技版权所有l此类主体包括银行保险、证券等监督管理机构的工作人员，注册会计师协会、医师协会等具有公共管理职能的行业协会的工作人员以及法定检验检测检疫鉴定机构的工作人员。l这一部分涵盖了不少非国家工作人员。二、法律法规授权或者国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员云选科技版权所有l此类主体包括国有独资、控股、参股企业及其分支机构等国家出资企业中，由党组织或者国家机关、国有工资、企业、事业单位提名、推荐、任命、批准等，从事领导、组织、管理、监督等活动的人员。三、国有
11、企业管理人员云选科技版权所有l此类主体包括上述单及其分支机构中从事领导、组织、管理、监督活动的人员。l1.有关人员隶属于公办单位；l2.涵盖了分支机构人员，要具体分析；l3.应从事领导、组织、管理、监督等公务性质。四、公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员云选科技版权所有l1.根据有关规定和工作实践，“基层群众性自治组织中从事管理的人员”，主要包括村民委员会、居民委员会等基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员以及协助人民政府从事行政管理工作的人员，比如村民委员会的主任、副主任、委员，以及其他受委托从事管理的人员。l2.中华人民共和国监察法实施条例第四十二条将从事集体事
12、务和公益事业管理的人员，从事集体资金、资产、资源管理的人员，协助人民政府从事行政管理工作的人员，均明确为监察法第十五条第五项所称“基层群众性自治组织中从事管理的人员”，实现了对“基层群众性自治组织中从事管理的人员”的监察全覆盖，尤其是对协助人民政府从事行政管理工作的人员范围进行了列举并作兜底规定，对确保基层群众性自治组织集体资产安全、集体事务履职到位，具有重要意义。五、基层群众性自治组织中从事管理的人员云选科技版权所有l行为人直接利用本人职务范围内主管、负责或者承办某项公共事务的权力，办理、处置某种事务。利用本人职务上的便利l 行为人利用与其在职务上有隶属关系的国家工作人员的职权，实际上仍是利
13、用本人的职权。利用有隶属关系的国家工作人员的职务便利l行为人虽然不直接领导、管理其他党和国家工作人员，但其职务范围内的权力能够派生出对于其他党和国家工作人员行为的约束力。利用有制约关系的国家工作人员的职务便利云选科技版权所有第十三条 具有下列情形之一的,应当认定为“为他人谋取利益”,构成犯罪的,应当依照刑法关于受贿犯罪的规定定罪处罚(一)实际或者承诺为他人谋取利益的(二)明知他人有具体请托事项的(三)履职时未被请托,但事后基于该履职事由收受他人财物的国家工作人员索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值三万元以上,可能影响职权行使的,视为承诺为他人谋取利益。云选科
14、技版权所有l受贿罪中“为他人谋取利益”的最主要的表现实际或者承诺为他人谋取利益的云选科技版权所有l明知他人有具体请托事项而收受其财物的，视为承诺（为他人谋取利益）明知他人有具体请托事项的云选科技版权所有l行为人履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受他人财物的，据此也能推定行为人具有“为他人谋取利益”的目的履职时未被请托,但事后基于该履职事由收受他人财物的云选科技版权所有l具有上下级关系或者行政管理关系的人之间实际上就是一个所谓的“熟人社会”,在这个圈子之内,上级和下级、管理者和被管理者之间存在千丝万缕的利益关系,奉行所谓“意会”的交流方式。收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物价值3 万元以上,可能影响职权行使的,视为承诺为他人谋取利益云选科技版权所有202X感谢B L U E MI NI MAL I ST WI ND QU AR T E R L Y SU MMAR Y R E P OR T汇报人：唐朝人学院汇报时间：202X.XX月LOGO唐朝人学院
