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1、东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司核决权限办法1 目的为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。2 适用范围（1） 人事类。（2） 项目跟踪/销售/进度计划/预算（3） 各项费用支付及付款凭证（4） 设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。（5） 固定资产的异动处理。3 核决权限上述适用范围的具体核决权限，见核决权限表。4 核决行使（1） 各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。（2） 假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO议处。（3） 除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非
2、经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。5 限制各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。6 授权与取消（1） 经理级（含）以上主管因业务及管理需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核决。授权行使，应由被授权人以授权通知单（见附表一），呈CEO核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。（2） 以授权通知单上的“取消日期”为取消授权时间，超期按第（1）条办理。7 管制部门及审核（1） 管制部门l 财务部为各项费用及业务处理的管制部门；l 人事单位为人事类业务的管制部门。（2） 管制凭据l
3、 核决权限表。l 订有合约或经呈准的专门计费标准。（3） 凭据审核要点l 核决权限是否足够。l 凭证合法性、合理性。l 费用合理性、正确性。8 其他各项费用支付及业务处理的核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其他相关规定。9 实施与修改本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同。授权通知单部门：授权人被授权人签名式授权内容授权日期取消日期说明职称姓名丁总品管主管谭乾权1.本部门员工的任免权。2.本部门检验产品、物料的最终判定。3.对本公司成品出货质量负责2015-05-29丁总行政主任刘小伟1.本部门员工的任免权。2.维修类或特采类500元内批准权。3.行使安全职责的
4、监督权2015-05-29丁总生产主管吴毅/黄成/王祥松1.本部门员工的任免权。2.对本部门各组的产量及质量负责.3.部门设备调配权2015-05-29丁总人力资源主任程建华1.本部门员工的任免权.2.对公司人员招聘合格率、流失率负责，对公司内部管理系统健全度及劳资风险负责2015-05-29丁总业务部杨秀之1.本部门人员的任免权。2.对本部门各人员月度、季度、年度的综合业绩负责.批示一式二份 授权人呈核1.被授权人；2.财务部。核决权限表类别：人事类项次项目内 容核决权限核决者说 明一组织、编制组织系统变更CEO呈董事会核备人员编制设定CEO呈董事会核备人员编制变更CEO呈董事会核备二人员增
5、补、任用编制内人员增补申请依右列规定核决。编制外一律呈CEO核准。（由用人部门申请）七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO任用八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报CEO任用十四、十五职等人员CEO提报董事会任用十六职等人员董事会三调任由用人部门申请十一职等（含）以下人员分管CTO/CMO/COO提报CEO任用十二、十三职等人员CEO报备董事会十四职等以上人员董事会四晋升职位晋升与职务调任（由用人单位申请）七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO任用八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报CEO任用十四、十五职等人员CEO提报
6、董事会任用十六职等人员董事会五考核、奖惩年终考绩评估十一职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO十二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会六调薪考绩及专案调薪调薪方案核定董事会调薪额核定CEO七核薪新进人员及复职人员依规定标准核薪。七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会专案核薪十三职等（含）以下人员CEO十四职等（含）以上人员董事会八出差国内出差申请十一职等（含）以下人员部门总经理财
7、务部门依出差旅费标准按实核销十二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO十四、十五职等人员CEO十六职等人员董事长国外出差申请十五职等（含）以下人员CEO十六职等人员董事长九请假依据员工手册十留职停薪病假逾限者一年内，其他特殊情形者二年内。十三职等（含）以下人员CEO十四等（含）以上人员董事会十一免职十三职等（含）以下人员CEO十三等以上人员董事会提报董事会十二辞职自请辞职七职等（含）以下人员部门总经理提报分管CTO/CMO/COO八至十三职等（含）人员分管CTO/CMO/COO提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会十三资谴不分职别CEO十四服务证明在职、离职证明书的核
8、给不分职别CEO十五劳健保劳健保各项业务加/退保申请COO按公司规定投保薪资调整CEO劳保给付申请COO按公司规定核决权限表类别：项目跟踪/销售/进度计划/预算（集成类项目）项次项目内 容核决权限核决者一立项跟踪由业务代表（经理）申请项目总额：200万元以下分公司总经理、事业部总经理项目总额：200-1000万元CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO二项目成本损益预估由业务代表（经理）提出项目总额：200万元以下财务经理（北京或成都）分公司总经理、事业部总经理项目总额：200-1000万元财务经理（北京或成都）CMO项目总额：1000万元以上（含）财务经理（北京或成都）CEO三标书、技术
9、方案由业务代表（经理）和售前工程师提出项目总额：200万元以下分公司总经理、事业部总经理项目总额：200-1000万元CTO、CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO、CTO四销售服务合同由业务代表（经理）拟定项目总额：200万元以下，毛利大于15%财务部经理（北京或成都）分公司总经理、事业部总经理项目总额：200万元以下，毛利小于15%、大于10%项目总额：200-1000万元，毛利大于10%财务经理（北京或成都）CMO其他财务部经理（北京或成都）CEO五项目实施计划进度计划及人员组织分工项目总额：200万元以下分公司总经理项目总额：200-1000万元CMO项目总额：1000万元以上（
10、含）CEO资金预算项目总额：200万元以下分公司总经理，事业部总经理项目总额：200-1000万元CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO六项目验收项目总额：200万元以下分公司总经理、事业部总经理项目总额：200-1000万元CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO核决权限表类别：项目跟踪/销售/进度计划/预算（软件开发类项目）项次项目内 容核决权限核决者一立项跟踪由业务代表（经理）申请项目总额：50万元以下分公司总经理、事业部总经理项目总额：50-200万元CMO项目总额：200万元以上（含）CEO二项目成本损益预估由业务代表（经理）提出项目总额：50万元以下财务经理（北京或成都）
11、分公司总经理、事业部总经理、软件设计中心总经理项目总额：50-200万元财务经理（北京或成都）CMO项目总额：200万元以上（含）财务经理（北京或成都）CEO三标书、技术方案由业务代表（经理）和售前工程师提出项目总额：50万元以下分公司总经理、事业部总经理，软件设计中心总经理项目总额：50-200万元CTO、CMO项目总额：200万元以上（含）CEO四销售服务开发合同由业务代表（经理）拟定项目总额：50万元以下，毛利大于20%财务部经理（北京或成都）分公司总经理、事业部总经理项目总额：50万元以下，毛利小于20%、大于15%项目总额：50-200万元，毛利大于15%财务经理（北京或成都）CMO
12、其他财务部经理（北京或成都）CEO五项目实施计划进度计划及人员组织分工项目总额：50万元以下软件设计中心总经理项目总额：50-200万元CMO项目总额：200万元以上（含）CEO资金预算项目总额：50万元以下分公司总经理，事业部总经理、软件设计中心总经理项目总额：50-200万元CMO、CTO项目总额：200万元以上（含）CEO六项目验收项目总额：50万元以下分公司总经理、事业部总经理项目总额：50-200万元CMO、CTO项目总额：200万元以上（含）CEO核决权限表类别：请购、采购类项次项目内 容核决权限核决者说 明一.工程项目用设备/材料请购1 与销售合同一致的，由项目经理一次性申请项目总额：200万元以内分公司总经理项目总额：200-1000万元CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO2与销售合同不一致的，项目经理申请增加成本小于1万元CMO增加成本大于1万元（含）CEO采购商务代表按经批准的请购单寻价并提出比较报告和采购建议单价小于5万元且总额小于50万元分公司总经理单价在5-50
