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1、XXXXX物流运输服务有限公司首届第一次股东会会议会议时间：20XX年XX月XX日会议地点：XXXXXXXXXXXXX参加人员：XXXX XXXX主 持 人：XX决议内容：在本公司届第一次股东会会议上，全体股东一致同意以下决议：1、 投资设立XXXXXX运输服务有限公司；公司注册资本为陆拾万元人民币，公司出资额为陆拾万元人民币。基中XXX以实物出资贰拾万玩整，占比例40%；XXXX以实物出资肆拾万元整，占比例60%。2、 承认并严格遵守本公司章程；3、 选举XXX为公司公司执行董事，XXX为本公司法定代表人。4、 选举XX为公司监事。5、 聘用XXXX为公司经理。全体股东签名或盖章： 2000
2、年10月12日XXXXX物流有限公司章程第一章 总则第一条 公司宗旨：由股东共同出资，筹集资本金，组织有限责任公司，为振兴经济作出贡献。依照中华人民共和国公司法和中华人民共和国公司登记管理条例的规定，制定本公司章程。第二条 公司名称：XXXXXXXX第三条 公司住所：XXXXXXXX第四条 公司由两个股东共同出资设立。股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。第五条 经营范围：普通货运、货物仓储、物流信息咨询服务。第六条 本公司注册之日为成立之日，经营期限为十年。第七条 公司章程对公司股东、执行董事、监事、经理具有约束力。第二章
3、 注册资本、出资额第八条 公司由两个股东共同出资设立，其注册资本为陆拾万元人民币。第九条 股东名称、出资方式、出资额一览表：股东名称出资方式出资额（万玩）所占比例（%）盖章或签名XXX实物2040XX实物4060第十条 公司登记注册后，由公司向股东签发出资证明书，出资证明书为股东已缴纳出资额，持有本公司股分的书面证明。出资证明书一式两份，股东和公司各持一份。出资证明书遗失，立即向公司申请注销，经公司执行董事同意后方可补发。 第三章 股东的权利、义务和转让出资条件第十一条 股东作为出资者按投入公司的股本额，享有所有者的资产受益，重大决策和选择管理者的权利，并承担相应的义务。股东的权利：一、 出席
4、股东会，并根据出资额享有表决权；二、 股东有权查阅股东会记录和公司财务报告；三、 选举和被选举为执行董事、监事；四、 股东按出资比例分取红利。公司新增加资本时，股东可优先认缴出资；五、 优先购习其他股东转让的出资；六、 公司终止后，依法分取公司的剩余财产； 股东义务：1、 足额缴纳所认缴的出资；2、 依其认缴的出资承担公司债务；3、 公司办理工商登记注册后，不得抽回出资。违者应赔偿其他股东因此而遭到的损失。第十二条 转让出资的条件： 1、股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。转让后；转让人和受让人应向股东会报告，并办理手续。2 股东向股东以外的人转让其出资时，必须经其他股东过半数同意。股
5、东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。3经股东同意转让的出资，在同等条件下其他股东对该转让的出资有优先购买权。4、股东依法转让其出资后，公司应将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。第四章 股东会第十二条 公司设股东会。股东会由公司全体股东组成，股东会为公司最高权力机构。股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权。股东会分定期会议和临时会议，定期会议每年3月31日召开，经代表多数股权的股东或监事提议，可召开临时股东会议，股东会议由执行董事召集、主持。第十四条 召开股东会议，应于会议召开15日前以书面形
6、式通知全体股东。股东会议应对所议事项的决定作会议记录，出席会议的股东在会议记录上签名。第十五条 股东会行使下列职权：1、 决定公司的经营方针和投资计划； 2、 选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；3、 审议批准执行董事、监事的报告；4、审议批准公司年度财务预、决算方案以及利润分配、弥补亏损方案；5、对公司增加或减少注册资本，发形公司债券、股东向股东以外转让出资作出决议6、 对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议；7、 修改公司的章程；8、 聘任或者解聘公司的经理，决定其报酬；第十六条 股东会议对于修改公司章程、
7、增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式等事项作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意通过；公司可以修改章程，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东同意通过；第五章 执行董事、经理、监事第十六条 本公司设立执行董事，执行董事由全体股东同意选举产生。第十七条 执行董事为本公司法定代表人。第十八条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：1、 负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、 执行股东会的决议，制定实施细则；3、 拟定公司的经营计划和投资方案；4、 拟定公司年度财务预、决算，利润分配、弥补亏损方案；5、 拟定公司增加和减少注册资本、分立、变更公司形式、解散等方
8、案；6、 决定公司内部管理机构的设置；7、聘任或者解除应由执行董事聘任或解聘以外负责管理人员 第二十二条 公司设监事一名，由股东会代表担任；第二十三条 监事任期为每届三年，届满可以连选连任； 第二十四条 监事的职权：1、检查公司财务；2、 对执行董事、经理对违反法律、行政法规、公司章程和行为进行监督。3、 当执行董事和经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事和经理予以纠正； 4、 向股东会会议提出提案； 5、提议召开临时股东会。第六章 财务、会计 第二十五条 公司依照法律、行政法规和有关部门的规定建立本公司的财务、会计制度。 第二十六条 公司在每一会计制度终了时制作财务会计报表，并依法经查审验
9、证。 第二十七条 公司按国家和有关部门的规定向财政、税务、工商行政管理部门。报送财务会计报表，公司在每一会计年度终了后三十日内，将财务会计报表交各股东并接受监督。第二十八条 公司分配每年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，提取利润的5%至10%列入公司法定公益金。公司法定公积金累计超过公司注册资本百分之五十时可不再提取。第二十九 公司的法定公积金不足弥补以上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。经股东会决议后，公司可另外提取任意公积金。第三十条 股东会或者执行董事违反前款规定，在弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润的，必须将违
10、反规定分配的利润退还公司。第三十一条 法定公积金只能用于下列用途：1、弥补亏损2、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本，法定公益金用于本公司职工集体福利。第七章 合并、分立和变更注册资本第三十一条 公司合并、分立或者减少注册资本，由公司的股东会作出决议；清算资产、编制资产负债及财产清单，通知债权人并公告，依法办理有关手续。第三十三条 公司需减少注册资本时，应编制资产负债表及财产清单，依法通知债权人并公告，公司增加注资本时，股东认缴新增资本的出资，按公司法及本章程认缴出资的有关规定执行，公司增加或减少注册资本有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司增加或减少注册资本，应依法向工商行政管理部门办
11、理变更登记。第八章 破产、解散、终止和清算第三十四条 公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产，经营期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会议决议解散，合并或者分立需要解散，被依法责令关闭等，应依法成立清算组织，对公司财产债权、债务等进行清理，办理注销手续。第三十五条 公司按照中华人民共和国工会法设立工会。维护职工的合法权益。第三十六条 公司章程的解释权属公司股东会。全体股东签字或盖章： 20XX年XX月XX日XXXXX运输服务有限公司股东会决定时 间：二0XX年XX月XX日地 点：XXXXXXXXXX与会人员：全体股东主 持 人：XXX决议内容：通过本次股东会决定，全体股东一致同意以下决议： 一、公司名称更改为：XXXXXXXXXX 二、经营范围更改为：普通货运、货物仓储、物流信息咨询报务。三、修改公司章程第二条、第五条；全体股东签名： 二0XX年XX月XX日XXXX物流有限公司股东会决定时间：二0XX年X月XX日地点：XXXXXXXX与会人员：全体股东决议内容：通过本次股东会决议，全体股东一致同意以下决议：一、变更公司住所：由XXXXXXX旁迁至XXXXXXXXXXXXXX二、修改公司章程第三条。全体股东答名： 二0XX年月XX日
