《华铭智能：关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华铭智能：关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、届上海华铭智能终端设备股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明上海华铭智能终端设备股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明上海华铭智能终端设备股份有限公司 （以下简称“华铭智能”、“本公司”、“公司”或“发行人”）于2011年8月由上海华铭智能终端设备有限公司（以下简称“华铭有限”）整体变更设立，总股本为 3,500万股。目前，公司增资扩 股至5,166万股。现将本公司成立以来的股本演变情况说明如下：4-5-#公司成立以来股本演变情况图2001年8月9日注时贸本2, 000万元2004年6月25日注时贵本Z 000门元2004年B月4日注的俵本2, Q00万元癖司成立：泰金30工谢
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7、卷喜显蝇5”*国妾混 S 1191*；科定国LKBli擒r1734%,命卫明.吴连荣之哨3HV其他巾衿自然人肃件计5963%,一不存在股牝持情况,者因股本和 飞她殷象一败.一、2001年8月，华铭有限成立公司前身华铭有限由张金春等8名自然人以现金出资方式设立，注册资金为 2,000万元。2001年8月8日，上海中信会计师事务所有限公司出具中信验（2001 ） 1572号验资报告确认，注册资金已经全部缴足。 2001年8月9 日，华铭有限在上海市工商行政管理局松江分局注册成立，注册号为 3102272045513 ,法人代表张金春，工商登记的股权结构如下：序号股东名称登记出资额（万兀）出资比例（
8、%）1张金春60030.002谢根方20010.003飞20010.004张建成20010.005张金兴20010.006朱付云20010.007孙定国20010.008张建国20010.00合计2,000100.00（一）华铭有限设立出资的实际情况及股权代持情况2001年8月华铭有限成立时，工商登记出资人为张金春、谢根方、张金兴（曾用名：张金星）、朱付云、孙定国、周一飞、张建国、张建成等 8人。但当 时实际出资人共有29人，除工商登记中的8名自然人股东以外，还有谢坚文等 21名自然人，华铭有限设立时实际出资情况如下：序号股东名称登记出资额 （万元）登记出资 比例（）实际出资额 （万元）实际出
9、资 比例（）1张金春60030.0037418.702张建国20010.001206.003张金兴20010.001206.004谢根方20010.001206.005朱付云20010.001206.006孙定国20010.00804.007张建成20010.001407.008飞20010.001206.009谢坚文-1407.0010李鹤鹏-1005.00序号股东名称登记出资额 （万元）登记出资 比例（）实际出资额 （万元）实际出资 比例（）11张问英-502.5012吴连荣-502.5013张秋平-502.5014唐慧丽-402.0015俞卫明-351.7516柳付云-301.5017储
10、建云-301.5018胡辉华-301.5019孙炳华-261.3020李兴根-251.2521吴云标-251.2522张四明-251.2523徐佥U峰-251.2524唐桂忠-251.2525金晓君-201.0026孙晨-201.0027徐剑平-201.0028徐建东-201.0029陆家财-201.00合计2,000100.002,000100.008名工商登记股东以外的谢坚文等 21名自然人与8名工商登记股东之间，存在股权代持美系，但并未形成对应的代持美系，也不存在具体的代持协议。鉴于：1、2001年7月5日，8名工商登记自然人股东签署了华铭有限设立时的 公 司章程，但除此之外，2001年
11、8月9日，上述29名自然人另行签署了含29 人出资的华铭有限公司章程，该章程显示当时各出资人及出资额与上述一致；2、2004年6月，华铭有限发生了成立后的第一次股权转让，在此之前，华铭有限股权未曾变动。根据华铭有限2004年6月股权调整转让的相关文件及资 料（包括：华铭有限第二届股东大会决议，2004年6月股权调整转让前29名原始实际出资人及调整转让后 14名自然人股东共同签署的相关债权债务协议 书、华铭有限公司变更申请书、变更申请书附件一：股权转让情况表（转让协议），股权转让收据等），上述 29名自然人于2004年6月股权调整转 让前的出资情况与上述一致；3、对于华铭有限的设立出资情况，华铭
12、有限29名原始实际出资人中，除张建成和张向英以外的其余27人均在律师或保荐机构见证下进行了访谈笔录， 对上述实际出资情况进行了书面确认。根据包括张建成在内的29名自然人于2001年8月9日共同签署的华铭有 限公司章程，张建成签署的2004年6月华铭有限股权调整转让相关文件及 资料、2004年8月相关转让协议、股权转让收据、相关补偿协议及支付信息， 证实华铭有限成立时张建成实际出资额为 140万元。张建成于2004年6月转让 20万元股权，并于2004年8月将其当时所持有的华铭有限股权 120万元全部 予以转让。2004年8月，张建成从华铭有限离职，自 2005年9月起投资经营 智能门禁系统等。
13、根据包括张向英在内的29名自然人于2001年8月9日共同签署的华铭有 限公司章程，张向英签署的2004年6月华铭有限股权调整转让相关文件及 资料，2004年8月相关转让协议、股权转让收据、相关补偿协议及支付信息， 证实华铭有限成立时张向英实际出资额为 50万元。张向英于2004年6月受让 了 20万元股权，于2004年8月将其当时所持有的华铭有限股权 70万元全部予 以转让。从上述情况来看，华铭有限设立时的实际出资情况以及当时存在的股权代持 情况被予以证实。（二）出资来源因自有资金不足，29名原始实际出资人出资设立华铭有限的 2,000万元资 金为借款。借自上海施惠特经济发展有限公司的 2,000万元资金经由8名工商登 记出资人的银行账户于2001年8月8日划入华铭有限验资专户。2001年8月 13日，该款项自华铭有限的一般存款户划回到上海施惠特经济发展有限公司， 从而事实上形成了张金春等29名原始实际出资人对华铭有限的2,000万元借款。（三）华铭有限原始实际出资人对华铭有限的借款及清偿华铭有限成立时，存在原始实际出资人出资后向公司不规范借用款项的行 为，但该不规范行为的发生，主
