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1、公司制企业董事会工作报告:2021董事会工作报告走规范创新之路谋求可持续发展董事会工作报告创新是企业可持续发展不竭的动力；创新意味着超越与妥协、成功与失败。公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部按照现代企业制度的要求进行总体股份制改造基础上设立的。公司组建一年多来取得了七个方面的初步成果：1、按照规范的现代企业制度的要求初步建立了产权明晰的法人治理结构构筑了权责明确的经营管理平台明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职权。2、总结应用了公司核心理念设计了公司标识办理了以公司标
2、识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并逐步开始应用了公司VI手册为整体实施公司CIS创造了初步的条件。3、取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质专项工程设计证书；管道工程专业承包三级施工资质证书；获得了国家高新技术企业认证。4、初步完成了公司基本管理制度的构建颁布实施了基本管理制度21项。5、实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。6、全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。7、全面完成了20_年的经营指标。20_年预算实现利润11.3万元。一年来的主要工作“主业管吃饭公司管发展”为公
3、司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先要做试验田要做先导队。我们感到谋求可持续发展就是要求我们走规范之路、走创新之路更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。一年来我们在以下四方面进行了积极的探索：一、完善公司法人治理结构所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上我们做了以下三项工作：一是对公司进行制度性安排明晰产权、明确权责。经过反复磋商、细致论证依照公司法的要求完善了股东会、董事会、监事会、总经理（经营管理层）的职权和议事规则。制订了公司治理准则。阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护
4、的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。20_年我们按照公司章程和准则的上述规定认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照公司治理准则和公司章程规定的规则和程序进行。至今公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。二是构筑企业管理平台合理确定管理幅度和管理层次。为有效支撑和控制公司的运筹体系实现公司制度安排
5、结合公司运营状况公司依法设置了四个管理机构、四个事业部办理了6个分支机构营业执照。经过一年的运行对管理机构职能又适时做出部分调整重新任命了2名管理人员。先后颁布实施了基本管理制度21项其他工作制度33项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。另外为保证公司的规范运营公司在机构设置中拟设了公司外部的管理顾问、法律顾问和财税顾问。目前管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年工作成效显著今年又对该顾问合同进行了续签。三是依法规范公司对外事务完善相关登记和
6、审批手续。在先后办理了公司成品油经营特许、安全、防火、国有资产、税务登记等十项相关登记和审批手续的基础上公司取得了油田地面工程防腐保温设计（甲级）资质专项工程设计证书；取得了管道工程专业承包三级建筑业企业施工资质证书。二、理顺公司经营业务关系公司成立后投入运营的经营业务主要可分为三类：一是从公司控股股东变更到公司的业务；二是承袭石化产品交易部改制前的债权债务；三是论证实施新的投资项目。我们感到在这些业务中除公司新拓展的业务以外公司现在的主营业务大部分是从控股单位转移过来的不处理好产权关系仅把业务拿来就很容易导致公司行为不规范很容易形成翻牌公司。为此我们重点从法律上理顺已导入公司的经营业务关系：
7、首先规范导入公司经营业务。对润滑油零售业务公司单独办理了不具法人资格的分支机构营业执照理顺费用核算和纳税体系。对宾馆餐饮业务公司在办理特业许可的基础上办理了分支机构营业执照对其单独核算、集中管理、单独纳税；对汽车修理业务公司在办理特业许可的基础上单独核算、集中管理合并纳税。对工程设计、工程施工、技术服务业务由公司对外签订服务合同统一开拓市场、统一核算、统一纳税。其次全面实施生产经营指标责任制规范管理工作。公司与各事业部签定了目标经营合同明确了经营目标和考核政策。建立了信息统计制度从20_年7月份开始每月对各事业部经营、生产情况进行统计月报；收集各部室规范化管理工作进展情况每月形成公司管理工作动
8、态。通过规范管理工作有效保证了公司年度生产经营指标的全面实现。三、全方位推进企业文化建设没有文化支撑的企业是没有底蕴、没有内涵并不可能超越自我、不可能保持持久发展的企业。公司于20_年8月颁布实施了公司标识总体设计推进计划企业文化建设全面系统启动。在塑造企业文化上我们注重抓了三个环节的工作：一是抓管理人员对企业文化的认识环节。我们公司的企业文化推进过程称得上是一个较为艰难的认识转变过程和观念更新过程。在该不该实施企业文化的问题上公司管理层有较为一致的认识。但是在如何推进企业文化实施的问题上公司上下却有着不同的想法和认识。主要矛盾来自于长期在计划经济体制下沉淀的固有模式以及这种模式对企业管理观念
9、的影响对企业发展认识的影响。针对不同的想法、认识我们分别采取了不同的措施逐步加深理解提高认识。首先是讲案例、谈体会。通过讲雀巢咖啡、完达山乳业的企业文化建设案例、谈体会拓展管理人员的视野提高其对经营企业文化效果的认识。其次是办讲座、留作业、写设想。重点讲清楚经营企业文化与公司长远发展战略的关系要求管理人员结合公司工作实际谈体会取得了一定的收效。再次是算大帐、细对比。算公司标识进行商标注册从查询到申请到注册投入的直接成本是几千元对比商标注册完成后经过法定程序现在的投入就可以评估就会收到优良的效益回报。通过这些活动公司管理人员对企业文化有了初步理解。二是抓公司企业文化核心内容环节。经过半年多的摸索
10、和实践我们在公司企业精神、价值理念、发展理念等核心理念的引导下初步确定了公司“体制性企业文化”、“经营性企业文化”和“管理性企业文化”的核心内容确定了“诚信为本、把握市场、经营创新”等20个主题作为标准。对这三个层次的文化建设的运行情况公司及时在经理办公会上围绕“已经做了什么”“正在做什么”“还要做什么”等三个问题进行了对照检查并对推进情况进行了分析。通过检查分析我们愈发感觉到认识的转变、观念的更新是一个较为长期的过程还有更多的工作需要我们逐步规范。三是抓企业文化推进与公司管理水平结合的环节。在半年来的实践中我们不是就文化做文化而是在绩效考核、文本管理和贯标认证工作中以企业文化为主线把公司核心
11、理念企业文化核心内容贯穿上述工作的全过程。努力向实现企业文化的制度化、实践化、教育化、奖惩化、系统化迈进。比如我们过去在处理业务中比较善于说“不行”而不善于说这项工作怎么做“能行”。通过提高认识、转变观念安排大处着眼、小处着手的决策运行制度提出建设性意见已成为公司管理人员岗位工作能力的体现。经理办公会确定工作目标和工作任务后会议要求承办部门拿出建设性的落实意见；承办部门要求承办岗位拿出建设性意见责任到人任务到岗一级对一级负责使建议权与决策权、审批权都得到落实。四、建设高素质的管理团队稳定进取的团队是企业不断成功的保证；高效双赢的人力资源管理是企业稳定进取团队的保证。首先建立有效的团队动态管理机
12、制。公司成立伊始就有目标、有重点地从公司的长远发展出发重点选择不同专业的管理人员进入管理层。随着业务的开展公司利用半年工作述职的契机实行末位淘汰、竞争上岗末位淘汰1人团队动态管理机制开始运行。第二用制度培养团队自觉行为。一年来员工守则制度；办公公示制度；出勤打卡制度；升国旗、唱国歌制度；诵颂公司理念制度；工间操制度；部室例会制度相继实施。初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。第三营造学习氛围和机制。以迎接党的十六大召开和贯彻党的十六大精神为契机公司大力组织全体党员和管理人员收看了开幕式、闭幕式和其他重要新闻节目学习江总书记“三个代表”精神、党的十六大报告和新党章以党委
13、下发的20道讨论题为主要内容组织学习讨论贯彻落实“三个代表”重要思想与谋求公司可持续发展的思路。公司坚持内部培训与外出培训结合在内部培训中安排专门的学习时间讲授了公司章程、公司和公司法专题等系列讲座。先后有8名管理人员分别前往北京石油干部管理学院、江汉职工大学、江汉石油学校等地学习法律知识、企业管理知识、经济法、会计学、财税知识等。有5人参加了大连工程学院工商管理班的学习。存在的问题从公司规范运作、可持续发展的角度考虑公司目前存在的问题主要表现在五个方面：一是业务拓展不深入主营业务不突出；二是股权结构不合理一股独大；三是人才培育、培养的方法不多、力度不大；四是公司对分支机构的监管不深入分支机构
14、经营行为存在随意性；五是认识的提高、观念的转变创新的思维还没有形成机制将直接影响公司整体效率的整合。我们将把解决这些问题作为下步工作的重点尽快采取措施尽快扭转由此带来的不利影响。下步打算为了进一步提升公司核心竞争能力保持持续发展趋势公司下步的总体安排是以做强为基础谋求做大。首先是做强即：合理的制度安排、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上谋求做大即：探讨资本运营之路。用规范的上市公司的基本要求提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必须选择的道路。按照这个总体安排公司20_年在做好制度安排、文化塑造的同时把工作重心要放在战略选择上具体工作放在业务拓展、市场开发、成本控
15、制、人才培养、文化塑造和股权完善上。一、关于业务拓展20_年公司业务拓展的目标是：寻求企业新的利润增长点打造新的支柱产业全面拓展业务范围保持持续稳定发展。重点在三个方面下功夫。（一）在明确业务拓展基本原则上下功夫高度重视项目的科技含量；充分考虑投资项目的社会效益；缜密论证规避风险；注重项目的可持续性用不断的创新和应变深入挖掘项目的潜质确保公司的长远发展。（二）在业务拓展目标调研论证上下功夫20_年公司将以实现“631”业务拓展为目标。“6”即从众多的项目中选择6个重点项目进行详细可行性调研。“3”即从6个可行性调研项目中筛选3个项目进行评估。“1”最终保证从3个评估项目中确定个1个项目作为公司
16、20_年实施项目。（三）在落实多元化的投资方式上下功夫1、尝试以第二方技术参股的形式与公司进行合作比如尝试进行院企技术合作等形式；2、探讨买断项目技术或专利的方式独立对项目进行投资进行生产、经营、销售、服务形成研、产、供、销一条龙的企业主导产业；3、论证依托优质企业（国内、国际）开展合作的可行性。争取达到三个目的：一是全方位的学习以此规范公司的经营管理模式；二是完成适应市场经济的位置转换进行资本积累和人才积累；三是规避市场风险保持相对稳定的利润收入。二、关于成本控制落实五项具体措施:一是加强领导、完善计划。由公司主要领导和有关负责人组成预算委员会履行审议年度财务预算方案、年度财务预算执行报告、对预算外支出和其他重大支出作出决策等工作职能并对预算执行情况进行监督和检查。预算指标层层分解纵向到底、横向到边,部分指标落实到岗、责任到人。对所属事业部实行目标利润指标完成情况与绩效考核兑现挂钩严考核硬兑现。二是严格成本费用支出审批程序。严格执行资金月度
