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1、农村商业银行股份战略规划委员会议事规那么农村商业银行股份战略规划委员会议事规那么第一章总那么第一条为强化XX农村商业银行股份以下简称 本行 董事会决策功能，完善法人治理机制，剖析外部环境，了解本行内部经营能力，帮助本行明确开展目标及方向，根据?中华人民共和国公司法?、?股份制商业银行董事会尽职指引试行?等有关法律法规和?农村商业银行股份章程?以下简称 ?章程? 的相关规定，本行特设立董事会战略规划委员会以下简称 委员会 ，并制定本规那么。第二条委员会是董事会下设机构，对董事会负责。第二章人员组成第三条委员会由5 7名委员奇数组成。第四条委员会成员由董事长或者全体董事三分之一以上提名，经董事会过
2、半数表决通过。第五条委员会设主任委员一名，在委员会内选举，并报请董事会批准产生，负责主持委员会工作；主任委员不能履行职责时，应指定一名委员代行其职责，主任委员未指定时，由半数以上委员推举一名委员代行其职责。委员会成员由董事长或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会由5-7名委员奇数组成，其中包括董事长及本行主任。委员会办公室设在本行办公室，负责委员会日常事务性工作。第六条委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，委员在任期内不再担任董事职务的，自动失去委员资格，并由董事会根据本行章程及本规那么补足委员人数。第三章职责权限第七条研究国家经济金融政策，分析金融业开展趋势，
3、并结合本行实际提出开展战略，确定本行开展方向；第八条制定本行的中长期开展战略、开展规划、竞争策略，并根据实际情况做出实时修订；第九条规划产业、资源的有效利用，确定并催促完成远期目标任务；第十条审议本行的年度经营方案、资产负债管理目标和政策，完善业务组织架构与经营管理模式；第十一条对本行开展经营绩效进行评议，重新审视其开展方案与经营政策；第十二条研究本行章程中规定的须经董事会批准的重大投资方案；第十三条研究本行政策风险及对策；第十四条研究落实人民银行、银监部门的其他业务监管指标；第十五条董事会授权的其他事宜。第四章议事规那么第十六条委员会原那么上每年举行2-4次会议，并至少于会议召开前三个工作日
4、通知全体委员。第十七条委员会会议议题由本委员会主任或委员提出，并经董事长同意后确定。第十八条本委员会主任或二分之一以上委员提议，可以召开临时会议，会议和临时会议可以采用通讯方式召开并通过通讯方式表决形成决议。临时会议至少于会议召开前二个工作日通知全体委员。第十九条本委员会委员应以认真负责的态度出席委员会会议，对所议事项表达明确的意见。委员确实无法亲自出席委员会会议的，可以委托其他委员出席，但同时必须以书面形式明确表达自己的意见或委托其他委员按委托人的意愿代为投票，委托人应独立承当法律责任。委托书应当载明代理人的姓名、代董事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。第二十条委员连续二次未能亲自出
5、席委员会会议，且未以书面形式明确表达自己的意见，亦未委托其他委员按委托人的意愿代为投票的，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。第二十一条本委员会会议应当由三分之二以上委员出席方可举行。会议的表决方式为举手表决或记名投票表决，每位委员享有一票表决权。会议作出决议，应由全体委员的过半数通过。第二十二条本委员会委员对委员会审议事项有重大利害关系的，该委员应当回避，同时不应参与该事项的表决。第二十三条本委员会会议可邀请本行非该委员会成员的董事、监事及高级管理人员列席。第二十四条必要时，本委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，其合理费用由本行支付。第二十五条本委员会委员应当在会议决议上
6、签字并对决议承当责任。会议决议违反法律、行政法规、规章及本行章程，致使本行遭受损失的，参与决议的委员承当相应责任。但经证明在表决时曾说明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。第二十六条本委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员和记录人员应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。会议记录作为本行档案由董事会办公室负责整理，按年度移交档案室保存。第二十七条本委员会会议结束后应形成会议纪要，并向董事会提交一份报告，内容包括会议的主要情况及委员会建议。第二十八条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。第二十九条董事会办公室
7、承当本委员会的会议通知、会务组织、议案提交和协调、督办等日常工作。第五章决策程序第三十条本行委员会决策包含如下程序：一申请阶段。一是提议。由委员会办公室办确立企业的决策流程、规划企业中长期的开展战略、制定企业年度经营目标和方案，组织分解和落实企业的年度经营目标，组织资本经营管理整合内外部资源，推进企业战略目标的实现；确立企业的决策流程、规划企业中长期的开展战略、制定企业年度经营目标和方案，组织分解和落实企业的年度经营目标，组织资本经营管理整合内外部资源，推进企业战略目标的实现。在提议前进行战略诊断分析，衡量利弊，提出准确的开展目标和方向；二是审核。战略规划委员会组织进行本行外部竞争环境、竞争对
8、手及本行在市场中的竞争地位分析，包括本行相关信息。判断战略规划的可行性。二批准阶段。委员会主持制定本行的中长期战略规划，经批准后主持制定本行的年度经营目标和方案。三战略实施。委员会办公室负责组织战略实施步骤和路径的分解，及战略实施过程中的部门协调，以保证战略正确实施。组织分解年度经营目标、会同各部门确立年度关键绩效指标和目标值，形成各部门年度业绩合同和考核方案，经批准后跟踪执行情况。主持本行组织架构的设计、核心流程确实立和各部门职能的划分、并定期进行审视和完善，以确保本行运作的顺畅和高效。指导、催促、推动并协助财务，营销，生产、信息等关键部门，以及其他相关部门进行业务规划，以保证其部门规划与本
9、行规划的一致性。组织对本行的重点投资及建设工程进行评审，组织编写可行性行研究报告及商业方案书。组织进行本行资本经营规划分析，对并购、重组以及投资工程进行研究、方案、实施和评估。四战略评估。委员会定期根据本行总体运行情况及外部环境变化情况对战略实施组织评估，提出战略目标及实施方案的调整，并提出战略评估报告。五资料归档。委员会办公室收集整理战略规划的全部资料，确保档案的完整性。按战略规划跨越年度分类收集整理。第六章附那么第三十条本规那么经董事会审议通过后实施。第三十一条本规那么未尽事宜，按有关法律法规和?章程?的规定执行；本规那么如与日后公布的法律法规或经合法程序修改后的?章程?相抵触，按有关法律法规和?章程?规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第三十二条本规那么由董事会负责解释或修改。
