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1、东方通信股份有限公司第六十一章 技术质量投资管理第四五一节 标准化管理投资决策索引号 标准化0045 投资决策001版本号 20011标准化管理1预知识产权保护申请企业产品标准审核、备案管理管理投资决策预算算启动会议1 范围 包括公司1.1公司范围内所有企业技术标准、。1.21公司范围内所有企业产品标准有关知识产权保护问题的对外申请。1.32公司范围内全部部门1.43公司范围内所制定国家标准、行业标准。，包括产品专利、著作版权以及产品商标申请保护过程公司范围内的所有的股权投资、合作经营、证券投资、办事处和代表处的设立、重组、增资扩股、减资退股、股权转让和固定资产基本建设投资决策过程。预算启动会
2、议系指根据公司总体经营战略中对下一年度的经营目标的要求，在各部门事先充分准备基础上，召开由公司总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加的会议，以确定下一预算年度的总体经营目标值，并将年度经营目标值分解到各部门。各部门根据分解后的年度经营目标值，具体落实到其所属的小组负责人或业务人员，作为其编制预算的基础。产品标准、和公司范围内所制定国家标准、行业标准。2控制目标控制目标2.1确保所制定的企业技术标准符合国家、行业的各项有关标准。2.2确保所制定的企业技术标准在公司范围内的可行性。2.3确保所制定的企业产品标准符合国家的各项有关标准。2.4确保所制定的企业产品标准符合公司发展的需要
3、以及市场的需求。2.5 确保对设计文件符合各项进行标准化要求审核。对新产品型号审核发放。2.6 更新标准资料，以确保各部门使用的是最新版本的标准资料。7对上级单位的新标准征求意见稿征求相关人员的意见并返回。收集公司各相关部门所需的国家标准、行业标准及其他相关资料。2.7 9确保所制定的国家标准、行业标准的可行性。7更新标准资料，以确保各部门使用的是最新版本的标准资料。2。.8 10确保所制定的国家标准、行业标准符合国家科技发展的需要以及市场的需求。8确保所制定的国家标准、行业标准的可行性。2。119确保所制定的国家标准、行业标准符合国家科技发展的需要以及市场的需求。确保公司范围内的相关知识产权
4、得到法律保护确保公司投资决策符合公司总体战略规划方向确保所有的投资决策经过既定的可行性研究确保投资项目小组有合适的人选组成，并落实项目经理的责任确保投资资金的合理运用和良好回报控制投资项目的决策风险确保公司的年度目标符合长期战略规划要求确保总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加年度预算会议确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议确保年度经营目标值分解落实到相关部门3 主要控制点主要控制点组织相关人员编写企业技术标准草案。3.12 技术副总裁技术质量总监对技术标准草案进行审批3.23 技术经对企业技术标准化初稿进行标准化审核对符合标准的技术 标准监督实施3.34技术经理对企业产品
5、标准进行标准化审核知识产权保护小组对所相关部门提交出的产品标准知识产权保护申请进行标准化初审核。3.45技术质量总监对企业产品标准进行审批确认部门申请的新产品型号的可行性。52 技术副总裁对标准草案进行审批3.56技术经理对设计文件的完整性,正确性及一致性进行审核3 对符合标准的产品标准提交有关部门备案中央研究院院长对通过知识产权保护小组初审的知识产权保护申请进行审批3.67技术质量总经理审核标准化审核报告新产品型号发放至相关部门。4 跟踪实施3.78技术质量部总经理审批核发新产品型号申请3.8技术质量部总经理审批参加标准审定会人员名单,费用预审,时间和地点5按照标准化要求审核设计文件的完整性
6、、正确性及一致性。3.96拟制标准化审核报告。3。.710新产品报上级部门审批确认部门申请的新产品型号的可行性。3。.11参加标准审定会。8新产品报上级部门审批。3。.12更新部门使用的标准资料。9新产品型号发放至相关部门。3。1310起草征求意见函。4. 特定政策公司级,国家级标准化资料和文档必须由技术质量部统一发放管理,进行版本更新,技术质量部属于公司一级文控中心,各部门属于公司二级文控中心5.涉及部门文件5.1 中央研究院5.2141意见反馈。3。152参加标准审定会。3。163征询部门的需求信息。174修订标准档案目录。3。185更新部门使用的标准资料。3。196编写标准制定计划。3。
7、2017 组织标准制定工作组3.21.18 收集有关技术资料3.2219组织编写标准草案4投资管理部总经理对外聘中介机构/专家申请理由进行审核，确定是否需要外聘专家投资管理部总经理审核项目小组成员组成投资管理部总经理审核项目资料后交由战略发展副总裁审核的完整性、真实性、可靠性，并列是项目可能产生的风险以及风险管理方法战略发展执行副总裁审阅项目主要风险的揭示和控制状况投资决策的程序必须依照相关的权限规定由不同级别的决策机构（如：股东大会、董事会、总经理办公会总裁办公会等）做出，任何个人或组织不得越权决策。对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略发展副总裁，对于投资规模在500万元以
8、上的项目，其最终审批权归总经理办公会，对于公司的重大投资事项，最终审批权归股东大会于9月中旬第一个周末召开预算专题会议，由各部门总经理阐述预测制定的依据，总裁、营运总裁和相关副总裁负责协调并确定公司年度经营目标值，以作为全面预算编制的基础各部门总经理在预算会议纪要上签字各部门总经理签收由总裁签署的预算专题会议纪要，附年度经营目标值1 特定政策5投资管理部的投资项目必须参照公司总体投资规划进行立项，对于投资规划中所确定的投资项目只要没有特殊情况，一般均应按时进行立项对于投资规模在500万元以下的项目，其最终审批权归战略发展执行副总裁，对于投资规模在500万元以上净资产的10以下的项目，其最终审批
9、权归总裁办公会，对于在净资产在10及以上的重大投资事项，最终审批权归股东大会对申请成功的知识产权项目必须对它进行维护，以保证其受保护的持续性投资额大于10000万元的项目，需要聘请第三方参与项目的可行性研究，以降低投资风险相关部门财务部、人力资源部、物资管理部应该根据公司的投资规划主动地配合投资管理部组成进行项目小组的组成投资管理部总经理应该挑选熟悉项目管理和投资运作的人员担任项目小组组长项目经理，同样，项目小组组长项目经理也应与各部门的负责人进行沟通、交流，挑选有专业经验、有责任心的人员组成项目小组，进行人力资源的合理调配，发挥最大的功效在公司投资管理部的协调下，通过专门项目小组进行可行性分
10、析等一系列必要的投资决策准备（必要时聘请中介机构）。在战略总体规划范围内，尽可能保证公司投资决策的科学性、严谨性、规范性总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须在参加年度预算会议前，充分准备财务总监汇报本年度财务状况及预算执行情况所有总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须参加年度预算会议，会议期间不准借故离开会议结束目标必须明确落实到各部门2 涉及部门5.1投资管理部中央研究院相关申请部门5.2信息产业部邮电工业标准化所中央研究5.3院5.3 浙江省技术监督局5.45.4国家技术监督局中央研究院5.55.5信息产业部科技司5.65.6公司内各相关部门国家技术监督局
11、6.6流程说明6.1企业技术标准制定说明 C-06-004-001步骤涉及部门步骤说明系统操作1相关部门技术质量部技术经理技术质量部经理确定所需制定企业标准的需求并将技术标准任务书上报技术质量总监审批2.技术质量总监技术质量总监审批技术标准任务书如果不同意则结束,如果同意则通知技术质量经理开始技术标准制定工作32技术质量部技术经理技术质量部对确定的相关企业标准的名称和编制人员422技术质量部技术经理标准化工程师技术质量部查找与所编制的相关技术标准的国家标准、行业标准收集各种相关资料523相关部门技术质量部技术经理技术质量部标准化工程师技术经理组织相关人员编写企业技术标准初稿、标准编制说明624
12、技术质量部技术经理技术质量部技术经理对企业技术标准初稿进行标准化初审,如果未通过则技术经理组织编写人员对草案进行修改726技术质量部技术经理如果审核通过,技术质量部标准化工程师技术经理将标准草案送相关部门、相关人员征求意见827技术质量部技术经理技术质量部组织整理反馈意见并组织修改企业技术标准草案928相关部门技术质量部技术质量部将修改后的标准草案送相关部门、相关人员审阅103技术质量总监质量部技术质量部将标准草案送技术质量总监术副总裁审阅,并出据审阅意见1131技术质量部技术经理技术质量部技术经理整理审阅后意见，确定企业技术标准报批稿124技术质量部技术经理技术质量部标准化工程师技术经理将企
13、业技术标准报批稿送技术副总裁技术质量总监审批1341技术质量部总经理技术质量部总经理确定发布日期、标准编号并签发企业技术标准文本至各部门1443技术质量部技术经理技术质量部标准化工程师技术经理监督企业技术标准文本的实施并在、实施过程中加以的解释1444技术质量部技术管理员技术质量部文档技术管理员将企业技术标准文本存档6.261申请事务所财务部人力资源部物资部采购部生产部总裁办公会所有部门投资决策知识产权保护申请企业产品标准审核、备案预算启动会议流程说明 C-06-004-002步骤涉及部门步骤说明系统操作1中央研究院相关申请部门、技术质量部知识产权保护小组中央研究院相关部门向技术质量部项目小组
14、发现创造点向知识产权保护，提出知识产权保护申请提交相关产品标准草案2技术质量部技术经理知识产权保护小组、申请部门技术质量部标准化工程师技术经理根据相关产品的标准的国家标准行业标准知识产权保护小组成员对所提交的相关产品标准草案进行标准化审核,核查引用的各类标准是否有效申请进行筛选23技术质量部技术经理申请部门总工技术质量部标准化工程师技术经理对如有不符合标准的产品标准草案，退回相关部门修改，技术质量部协助修改。申请部门总工对申请进行审核4331技术质量部技术经理申请部门总工技术质量部标准化工程师技术经理将审批通过的标准草案送技术副总裁技术质量部总经理审批后上报技术质量总监审核批若申请通过总工审核，移交技术质量部办理申请手续53132技术质量部总经理技术质量总监同意后有技术质量部总经理确定发布日期、标准编号技术经理受理申请技管人员寻找事物所委托申请64技术质量部技术经理技术质量部外部事物所技术质量部按国家标准化法的规定，产品标准送有关部门备案，起草申请备案函、备案申请表、等并申报技术质量总监部总经理审批准后上报总裁办公室由法人代表签字并加盖公章。签订委托协议书接受委托74251信息产业部邮电工业标准化所、省技术监督局备案外部事物所技术质量部复印产品标准、备案资料，送信息产业部邮电工业标准化所、省技术监督局备案事物所执行相应申请程序8
