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1、内控部门职责和岗位设置实施方案集团内控部负责公司综合管理业务，是总裁的办事机构，也是公司发展规划、制度建设、对外联络、综合治理工作的实施部门，主要负责对集团领导指示的编撰成文、贯彻下达、检查监督执行情况；对集团内部各公司的综合协调及专项管理；对集团重大活动、宣传报道、重要文件档案的管理；为集团发展规划、总体计划收集、分析各类信息，提供给集团领导经营层。根据部门的基本职责，按照业务性质和专业性，结合领导指示和要求，拟设置5个管理岗位。具体情况见下表：序号岗位名称人数设置岗位类别1内控部经理1人管理岗2 行政文员1人管理岗3资质专员 1人管理岗4人事管理岗1人管理岗5法律事务岗 1人管理岗 一、内
2、控部部门职责：1、负责协调完善集团的管理制度体系；负责在实际工作中发现、汇总、分析各项管理制度中存在的问题并予以完善。2、负责协调相关项目论证、分析、管理及其产业化发展和年度经营情况工作，为集团董事局、总裁的决策提供建议，并负责编写公司年度经营工作总结和计划。3、各公司目标设定追踪及考核。 4、负责公司综合治理、安全维稳、环境卫生管理的管理工作。5、负责公司的企业文化建设与对外宣传工作，（网站建议维护、宣传手册制作、企业形象宣传推广）及所有提升集团品牌价值的相关活动。6、负责公司行政管理工作，包括但不限于会议服务、文件上传下达、检查督办、文秘、接待等工作。7、负责行政办公用品、低值易耗品、报纸
3、期刊、招待酒水、宣传册页、商务礼品、员工节日福利等招商招标的组织和决定。8、负责集团档案等各类文件资料的归档管理工作。9、负责领导出行、参会、参加内外部商务活动等的准备和服务工作。10、资质集中管理。12、参与决策，为公司的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。13、预防纠纷，解决已发生的法律问题，办理有关的法律事务并审查相关法律文件。14、领导安排的其他工作。二、岗位设置及基本工作内容：序号岗位名称工作内容1集团公司内控部经理1、负责所属部门业务的统筹协调；2、负责部门预算计划及考核管理；3、负责部门制度的修订完善；4、负责会议纪要、红头文件、通知的编撰审核，及批准后的
4、发布；5、负责大型活动开展工作。6、负责对外接口管理及上报实施；7、责部门重大事务的调研分析及上报批准实施；8、负责人力资源管理相关审核及上报实施；9、负责员工月度工资绩效的审核及上报实施；10、负责重点岗位员工招聘备选员工的面试及遴选上报；11、负责新入职人员的培训及职场规划工作。2行政 文员 1、 协助领导开展部门规划、计划；2、 负责文员日常管理及工作指导；3、 负责部门文书档案、影音文件的收集整理造册存档保密工作。4、 负责集团宣传审核工作；5、 负责集团重大活动的帮办工作；6、 负责行政、会议、接待等的管理工作。7、 负责总裁出行、参会、参加内外商务活动的准备与服务工作；8、 负责总
5、裁商务记录工作；9、 负责总裁交办事务的办理；10、负责集团重大活动的帮办工作；11、负责部分商务宣传广告工作；12、负责总裁名片制作；13、负责整理总裁物品；14、协助总裁助理工作；15、配合领导工作；16、负责红头文的发放通知；17、负责厂内宣传板更新；18、负责网站更新及内刊投稿工作；3资质 专员1、 资质证书的延期审核;2、 新资质申办;3、 资质证书人员配备;4、 个人证书延期，新考事务。5、 相关报表申报。4人事管理岗1、 招聘调研、招聘宣讲、简历审核、人员筛选、面试、笔试、能力测试2、 薪酬、绩效、福利、社保缴纳、员工收入编制、分析3、 入职培训、三级安全培训、培训考核、转正管理
6、、特种作业、证书、人事档案4、 职业健康管理、监护档案、职业危害告知5法律事务岗1、 参与决策，为公司的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。2、协助公司总经理建立、完善各项规章制度，对公司中容易出现漏洞和滋生腐败现象的部门加强管理，逐步建立完善的监督约束机制。3、参与公司重大经济活动的谈判工作，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。4、审查、修改、会签经济合同、协议，协助和督促公司对重大经济合同、协议的履行。5、处理或委托律师事务所专业律师处理公司的诉讼案件、经济仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。6、查处公司及员工的严重违法违纪行为，对有涉嫌贪污、受贿
7、、渎职、失职等严重违法行为的员工，经公司总经理批准，负责协助有关司法机关依法追究相应的法律责任。7、 协助公司职能部门办理有关的法律事务并审查相关法律文件8、协助公司职能部门办理企业开业注册、合并、分立、兼并、解散、清算、注销等工商事务及公证、抵押等法律事务并审查相关法律文件。9、协助公司职能部门办理商标专利等知识产权管理事务并审查相关法律文件。10、协助公司相关职能部门办理合作单位（客户）的资信调查事宜，发表申明、启事等事务。11、协助公司证券、融资部门及外聘的专业证券律师办理公司上市的相关法律事务及上市后的公司依法规范经营、管理事宜。12、收集、整理、保管与公司经营管理有关的法律、法规、政策文件资料，负责公司的法律事务档案管理。13、与司法机关及有关政府部门保持沟通，为公司创造良好司法环境。14、协助公司进行相关法律宣传、教育、培训。15、负责处理公司重大或复杂债权债务的清理和追收工作。16、处理公司总经理交办的其它事务。
