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1、2021年反洗钱培训总结一、狠抓了_非现场监管的基础性工作。第一，结合宝鸡市_工作的实际情况，将_工作划分为“综合岗和非现场监管岗”，明确_个岗位_岗位职责和工作流程，制定了“宝鸡市_非现场监管岗位职责”以及工作流程。第二，为进一步加强对金融机构_工作的监督和管理，提高金融机构高管人员的_意识，强化内部管理，制定了宝鸡中支_监管工作约见谈话制度，进一步规范了_非现场监管工作，为今后更好地实施_非现场监管奠定了基础。第三，对_年度的非现场监管报表及有关资料，按照统一规范的模式，制作了“档案目录”，重新进行了装订，实现了“标准统一，规范管理”档案的目的。二、认真完成了前_个季度的_次非现场监管报表
2、汇总和监管报告。面对_工作人员少、而1、2季度非现场监管报表采取人工汇总的情况，克服了被监管金融机构多达_家的现实，不厌其烦地催收报表，认真细致，一丝不苟汇总每一个数字，保证了非现场监管汇总表数字的准确可靠。在3季度实施金融机构新版非现场报表报送工作中，一是及时向各家金融机构拷贝了新版报表模版、人行和金融机构主报告机构代码，接口规范手册和分行有关文件等资料。二是制作了金融机构基本信息采集表，分发给金融机构，同时要求金融机构准确填写,做到系统中各单位_机构代码标识唯一，确保了金融机构信息库的完整准确性。三是建立完善了各网点报表联络员机制，便于出现问题随时沟通联系，保证了新版报表报送推广工作的顺利
3、开展。四是加大了新版报表审核力度，对金融机构提交的报表,严格按照统一格式和内容进行审核，发现报表数据填制错误或与实际业务明显不符的，经耐心讲解辅导后,让其返回重新填报，对于格式填制不规范的，与报送人员一起进行纠正，直至准确导入。这些措施的实施，使金融机构3季度报表填报质量较以前有了显著提高。三、实施了“_非现场监管信息补充报送通知”制定，用足用活_监管手段。为了提高各金融机构非现场监管报表数字的准确性，根据_非现场监管办法的有关规定，先后对非现场监管报表报送质量不高、存在明显问题的农信社宝鸡办事处、太平洋寿险宝鸡分公司、农业发展银行宝鸡分行、人民财产保险宝鸡公司、农业银行宝鸡分行_家金融机构，
4、下发了_份_非现场监管信息补充报送通知书，“补报通知”不但起到了警示作用，而且促使金融机构重视了非现场监管报表和信息报送，报表质量有了根本性的改变。四、对_家金融机构进行了约见谈话。为了使各金融机构达到“认识问题，引起重视，积极配合，力争做好”的监管目标，_月份，针对_年上半年_非现场监管报表报送情况和现场检查存在问题，对存在问题相对较多的农行岐山县支行和农行陇县支行_家县级金融机构的主管行长和_主管部门负责人进行了约见谈话，其管辖人行县支行主管_工作的副行长和_专干也一起参加了谈话。谈话会重点阐述了_家金融机构在_非现场和现场工作中存在的问题或违规事实，剖析存在问题的根源、性质和可能造成的危
5、害，认真听取了其就存在问题或违规事实的陈述和解释。并对这_家金融机构_工作提出了建议和要求，其具体为内容为:提高认识，加强领导;转变观念，规避风险;加强基础工作，完善_工作机制;加强培训和教育，提高人员素质。五、开展了非现场监管报表的培训。为了_做好金融机构非现场监管报表的报送工作，先后_次就非现场监管报表进行了业务培训。在_月份全市人行系统培训会上，重点对各县支行_专管员进行了非现场_张报表的要素填写培训;在_月份召开的以“迎奥运保安全”为主题的宝鸡市第_次金融机构联席会上，重点对各金融机构非现场报表的报送情况进行了讲评;_月份，举办了宝鸡市金融机构非现场监管报表专题培训班，培训采取演示讲解
6、、现场解答等方式，对非现场监管报表的填报格式、填报内容、注意事项、上报时间等方面进行了具体、详细的讲解。使与会人员基本掌握了报表填报方法，为按时保质完成_非现场监管报表报送工作打下了基础。六、_宣传有特色，重实效。第一，新年伊始，_管理部门经过认真准备，反复修改，在宝鸡电信部门的大力协助下，为全行所有电话制作了配备电话彩铃，使打电话成为宣传_政策法规的一个阵地。这一创新的_宣传形式，不仅是在_工作中力求创新的新尝试，而且也将_宣传工作提高了一个新水平。从宣传效果来看，社会各界普遍感觉这样的_宣传形式，成本低，效果好，简单易记，深入人心。第二，为了进一步增强社会各界的_意识，形成全民参与、共同遏
7、制_犯罪的良好社会氛围。_月份，宝鸡中支与工商银行宝鸡分行联手开展以“预防打击_犯罪，营造绿色金融环境”为主题的_宣传周活动。由于宣传准备充分，内容丰富，现场前来观看展板和咨询的人员络绎不绝，各网点参加宣传人员统一着装，采用电子显示屏、悬挂横幅、张贴海报、现场讲解、散发_宣传折页等方式，向广大群众宣传什么是_，_的社会危害性，_法律法规以及公民应承担的_义务等内容，使群众对_有了明确的认识，收到了预期的社会效果。七、加强了_非现场监管的调研工作。为了使_工作上水平，解决目前_工作中存在的实际问题，在搞好日常监管工作的同时，就_非现场监管的有关现实问题进行了深入调查和研究，撰写了宝鸡市金融机构_非现场监管情况的调查报告、_非现场监管存在问题及对策、建议对_统计报表做适当调整等_篇调研报告，_篇调研报告均被分行网站转载，其中，建议对_统计报表做适当调整被宝鸡金融信息采用。一年来，在_非现场监管工作中，虽然取得了一定的成绩，但距离上级的要求还有很大的差距。_年，将继续认真贯彻执行_法等_法律法规，认清形势，强化监管，不断开拓，为宝鸡市_工作取得更大成绩而不懈努力。第页共页
