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1、总经理办公会议事规则第一章 总则第一条 为完善公司治理，保障经营层依法合规行使职权、履行职责，保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据中华人民共和国公司法、公司章程等有关法律法规和规范性文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。第二条 总经理办公会是组织实施董事会决议、研究需提交股东会、董事会、监事会审议事项、决定公司日常经营管理工作事项的机构，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。第二章 总经理办公会议事范围第三条 总经理办公会的议事范围是：（一）研究拟定公司发展战略和规划、年度经营战略目标，提请董事会审议。（二）研究拟定公司年度生产经营计划、年度投融资及财
2、务预、决算方案，提请董事会审议。（三）研究拟定公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议。（四）研究编制公司财务报告（包括季度、半年度、年度），提请董事会审议。（五）研究拟定公司年度利润分配方案，提请董事会审议。（六）讨论拟定公司的基本管理制度，提请董事会审议。 （七）研究执行董事会决议的工作措施。（八）研究实施董事会批准的公司年度生产经营计划、年度投融资方案的具体工作措施。（九）研究拟定公司高管的绩效考核方案，提请董事会审议。（十）研究决定公司经营班子成员的工作分工。 （十一）讨论制定公司的具体规章。（十二）研究拟定
3、公司内部组织架构设置。（十三）研究决定公司职能部门的职责划分。（十四）研究拟定或修订公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩、加薪或减薪事项。（十五）研究决定聘任或解聘除应由公司董事会决定聘任或解聘以外的人员。其中人事聘免事项包括：1、由总经理提名，讨论并报请公司董事会按程序聘任或解聘公司副总经理、总经理助理、财务总监等经营班子成员和其他高管人员。2、由总经理提名，讨论决定聘免公司各职能部门中层正、副职管理人员（含总工程师、副总工程师及其他享受公司中层正、副职待遇的管理人员）。3、由总经理提名，推荐聘免公司所属控股、重要参股公司的总经理、副总经理、财务负责人等经营班子成员。4、决定公司一般管理
4、人员工作变动及聘免事项。（十七）根据董事会确定的公司年度战略目标，制定下达经营班子成员年度战略目标任务，检查和质询经营班子成员年度战略目标任务、月度工作计划的完成情况。（十八）其他需总经理办公会研究办理的事项。主要包括：1、研究决定需向公司董事会、监事会报告的重大问题以及其他事项。2、研究落实公司董事会授权总经理办理的事项。3、研究决定各控股、参股公司章程中规定需提交股东研究决定的事项。4、研究公司基本管理制度和具体规章中明确规定需要提交总经理办公会研究的事项。5、研究公司日常经营管理工作中须及时解决的其他重要问题。6、落实公司法、公司章程等规定由总经理办公会决定的其他事项。第四条 根据公司章
5、程和管理制度规定通过日常业务流程可以解决处理的问题，以及公司经营班子成员分工范围内决定或解决的事项，不再提交总经理办公会研究。第三章 总经理办公会的主持人和参加人第六条 总经理办公会由公司总经理或由总经理委托的高管召集和主持。第七条 总经理办公会的出席人员包括：总经理、副总经理、总经理助理、财务（副）总监以及经营班子其他成员，因有特殊原因不能出席会议者，须向总经理请假。第八条 公司董事会和监事会成员、董事会秘书可以列席总经理办公会，并对总经理办公会研究事项提出意见和建议。第九条 公司（副）总工程师、各职能部门负责人、分（子）公司负责人及其他有关人员可列席总经理办公会，根据议题内容由会议主持人确
6、定具体列席人员。第十条 会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员要遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。第四章 总经理办公会的召开第十一条 总经理办公会原则上每月召开2次，每月中旬及月底各召开1次。第十二条 有下列情况之一时，由总经理视情况决定是否召开临时总经理办公会：（一）公司生产经营、安全、财务、管理等出现重大情况必须立即研究时；（二）公司拟进行法律法规、制度、规章所界定的重大事项时；（三）经营班子成员提议召开时；（四）有突发事件发生时。第十三条 总经理办公会议题由总经理提出。公司经营班子其他成员、各部门也可以提出议题建议，但须经总经理审查同意后方可上会。第十四条 公司各部门根
7、据业务工作开展情况、部门职责和总经理办公会召开时间，认真做好提交总经理办公会研究的议题准备工作。（一）议题为规章制度类的，主办部门必须事先征求公司领导和相关部门意见，并根据征集意见进行修改完善后，再提交总经理办公会讨论研究。（二）议题内容涉及多个部门工作的，主办部门必须主动征求其他部门和相关分管领导的意见，各相关部门要积极配合，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。（三）议题内容涉及公司投资关系企业的，主办部门应当听取相关企业的意见，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。（四）议题内容按照国家规定要求由中介机构提供专业审查、咨询意见的，由主办部门负责
8、联系具备资质的中介机构出具专门的报告，随同部门意见一并提交总经理办公会研究。（五）议题涉及合同审定的，主办部门必须事先征求公司领导和相关部门意见，提出可行性的处理建议或方案后，提交总经理办公会讨论研究。（六）主办部门对提交总经理办公会研究的议题应提交书面报告，报告中须明确部门的建议、意见或观点。议题需做出的决定不合法或不符合规定的，不得提交总经理办公会研究；需要灵活处理或现有规定不明确的，主办部门在报告中应提供充足的依据和理由，并对决策可能出现的后果或成为先例的影响作出评估说明。（七）准备工作不充分或审议条件不成熟的议题，不得提交总经理办公会审议研究。第十五条 经总经理办公会审议研究后被否决的
9、议题，没有经过实质性修改的，不得再次提交总经理办公会审议研究。第十六条 公司各部门在做好总经理办公会议题的准备工作中，应将相关议题资料呈报分管领导审核同意后，送综合管理部汇总。总经理办公会议题由总经理审查确定。第十七条 总经理办公会的组织工作由综合管理部承办，具体包括以下内容：（一）负责提前（15天以上）发出总经理办公会召开的时间、地点和议题征集的通知。（二）负责总经理办公会议题材料的汇总，并送请总经理审定。（三）负责提前（1天以上）通知与会人员总经理办公会召开的时间、地点和议题范围。（四）负责安排专门工作人员做好总经理办公会的会议记录、录音、会议纪要整理等工作。第十八条 总经理办公会实行总经
10、理负责制。对总经理办公会研究审议的事项，在充分听取参会人员的建议或意见后，总经理可根据实际工作需要对所议事项作出最终决定。第五章 总经理办公会议定事项的落实第十九条 总经理办公会结束后1个工作日内，由综合管理部负责整理出总经理办公会会议纪要草稿，并按照公文处理程序呈报总经理办公会出席人员审核签字。第二十条 总经理办公会会议纪要由总经理审定签发。总经理签发后的会议纪要由综合管理部负责及时印发与会人员、公司各部门和相关企业。第二十一条 总经理办公会决定的事项，按照分工分别由总经理或经营班子成员负责组织有关部门和相关企业贯彻落实。总经理办公会审议通过的规章制度，由主办部门负责拟文后，交综合管理部按照公文处理程序印发下达。第二十二条 总经理办公会决定的事项，因不可抗力因素导致情况发生变化，不能按原决定贯彻执行时，承办人可提请总经理办公会复议。第二十三条 议定事项的承办人和承办部门应抓紧落实总经理办公会的决定，并将执行进展及完成情况及时报告总经理和分管副总经理。第六章 附则第二十四条 本规则由公司综合管理部负责解释。第二十五条 本规则经公司董事会审议批准后，自颁布之日起执行。1
