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1、职位讲明书审计监察部总经理差职位名称总经理职位编号所属部门审计监察部直接上级董事长不多直接下属财务治理审计专员、经营治理审计专员、投资审计专员情职位名称况职位设置目的确保各级治理部门有效履行其职责1. 组织对公司风险治理、内部操纵、治理过程进行评价2. 组织开展各项财务、经营治理、经济责任和投资审计活动3. 组织经营打算和预算的审定和考核工作工 4. 对分公司及控股子公司内部审计工作进行指导作与公司外部有关监管机构进行良好沟通与协调5.职责 6. 组织公司经济合同的审核7. 组织对公司基建投资及施工工程进行全程监控8. 组织调查舞弊案件9. 本部门治理工作1. 组织制定部门年度工作打算与长期规
2、划2. 组织指定、修订公司内部审计方面的规章制度3. 向公司领导报告内部审计活动的打算与资源要求4. 确保审计人员、预算、设备的适当、充分5. 建议部门组织架构与人员职责，对人员进行合理分工工 6. 招募并培训审计人员，保持一个优秀的团队作考核部门职员业绩7.内容 8. 合理操纵部门费用9. 确定部门内部治理制度和工作流程10. 与公司内、外部人员、部门、机构进行良好沟通与协调11. 向董事会与高管层报告内部审计的目的、权力、责任与工作业绩12. 向董事会与高管层报告重要的风险揭示与操纵问题、公司治理问题等事项13. 完成直接上级交办的其他工作工 1. 公司对外投资项目的审核权作 2. 公司财
3、务预算的审核权职 3. 部门费用预算的建议权和执行权权 4. 审计监察治理制度和流程的建议权、审核权和执行权5. 审计监察打算的建议权、审核权和执行权6. 经营治理目标考核制度的建议权和执行权7. 部门职员绩效考核的建议权、审核权8. 部门职员人事任免的建议权、审核权9对公司各项治理制度的优化具有建议权、评价权办个人专用固定电话、移动电话、台式与笔记本电脑、机动车辆公部门共用打印机、传真机设备公司共用复印机定期向董事长汇报审计监察各方面工作汇内定期向总经理汇报下属公司、投资项目的经营治理审计结果报向董事会审计监察委员会提供审计打算、结果报告等部工工督监督指导下属开展审计监察业务作导作关关协与相
4、关部门就审计调查、目标治理考核等事宜进行协调系系协调企业治理部、人力资源部、财务部进行企业负责人任期经济责任评审调协调总裁办、财务部进行基建项目的评审外部与审计厅、监察厅、证监会、财政厅进行业务联系工作与会计师事务所进行业务洽谈关系学历硕士或硕士以上专业审计、企业治理、财务专业等年龄30 岁以上性不不限工作有丰富的财务治理和审计治理的工作经验任经验担任过大型企业部门经理以上职务职工作良好的打算能力、组织能力、领导能力、研究分析能力、问题解决能力资技能较强的沟通协调能力和书面表达能力格职前公司战略、文化、业务和行业现状、经营治理特色等基础培训培训专业知识培训（短期为主）和技能培训（计算机运用）其他精通上市公司的会计制度和经营治理情况要求熟悉国家有关经济政策、法律修修订时刻修订内容修订者审核者审批者订履历
