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1、1、合同授权审批制度第1 章 总则第1 条 为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合 同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。第2 条 规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合中华人民共和国公司法和中华人民共和 国合同法等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。第2 章 适用范围第3 条 本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协 议。第4 条 本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的 规范性文件的审批。第5 条 本制度中所称部门指代表企业
2、洽谈、签订合同的各业务、职能部门。第6 条 本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本 与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。第3 章 授权审批职责第7 条 合同分类。1一般性合同：合同标的在XX万元资金支出或XX万元资金收入以下的合同。2重大合同：合同标的超出XX万元资金支出或XX万元资金收入的合同。第8 条 企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。第9 条 总裁职责。1 审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。2负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。3授权业务经办人员代表企业签订合同。第10 条 法务部
3、经理审核企业格式合同和各部门合同文本。第11 条 各部门负责人职责。1负责草拟与本部门业务相关的合同文本2协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。3初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。第12条 法律顾问职责。1草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。2监督、指导各部门起草及修订合同文本。第4 章 授权审批流程第13条 原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部 门合同文本。第14条 法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总裁审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。第15条 各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批，然后
4、形成正式书面， 变更程序亦同。第 16 条 业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正 式订立合同，变更程序亦同。第 17 条 业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、法务 部经理审核、总裁审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。二、合同会审制度第 1 章 总则第 1 条 为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范企业合同制定行为，制定本制度。 第2条 本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定 的合同的会审。第3 条 本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合
5、同关键条款涉及的其他专业部门（如 技术、财务、审计等相关部门）会同企业法务部对合同文本进行审核。第 2 章 合同的会审内容及要点第4 条 合同拟定。1法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟 定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。2合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。3合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。 第5 条 合同会审主体及内容。1法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。 2技术部门主要负
6、责对合同标的物是否符合国家各项标准（产品质量、卫生防疫等）、企业技术标准等 进行审查。3财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。4法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。第6 条 合同会审要点。1合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备； 资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。2经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。3可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产 权属是否明确等。4严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；文字
7、表述是否准确；附加条件是否适当合法；合 同约定的权利义务是否明确；数量、价款、金额等标示是否准确。第3 章 合同会审管理规定第7 条 参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。第8 条 会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。第9 条 会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无误。三、合同违约及纠纷处理制度第1 章 总则第1 条 为监督合同的有效履行，及早发现违约情况，避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失，保 障本企业合法权益，根据中华人民共和国合同法及企业相关规定，制定本制度。第2 条 本制度适用于企
8、业所有合同违约及纠纷情况的处理。第2 章 合同违约处理第3 条 合同签订后进入执行阶段，业务经办人员应随时跟踪合同的履行情况，发现合同对方可能发生 违约、不能履约或延迟履约等行为的，或企业自身可能无法履行或延迟履行合同的，应及时报告领导处理。第4 条 针对合同对方违约的情形，可采取以下措施处理。 1要求合同对方继续履行合同。继续履行合同是违约对方必须承担的法律义务，也是本企业享有的法定权利。不论违约对方是否情愿， 只要存在继续履行的可能性，本企业就有权要求违约对方继续履行原合同约定的义务。2要求合同对方支付违约金。 合同对方违约的，本企业可按照合同约定要求违约对方支付违约金。3要求定金担保。
9、合同对方违约，本企业可按照合同约定及中华人民共和国担保法向对方收取定金作为债权的担保。 违约对方履行债务后，可将定金抵作价款或者收回，违约对方不履行约定债务的，无权要求返还定金。4要求赔偿损失。 合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给本企业造成损失的，本企业有权提出索赔， 具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定。第5 条 企业自身违约的，业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法，将解决办法以书面形式上 报总裁，经批准后承担相应责任、履行有关义务。第3 章 合同纠纷处理第6 条 合同履行过程中发生纠纷的，业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判，并及时报
10、告 主管领导。第7 条 经双方协商达成一致意见的，双方签订书面补充协议，由双方法定代表人或其授权人签章并加 盖单位印章后生效。第8 条 合同纠纷经协商无法解决的，应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。第9 条 企业法律顾问会同相关部门研究仲裁或诉讼方案，报总裁批准后实施。第 10 条 纠纷处理过程中，企业任何部门或个人未经授权，不得向合同对方做出实质性答复或承诺。1、合同签订流程图2、合同的解除与变更流程图总裁法律顾问各部门 负责人订立合同1 T1 r审核审核审批审批提出变更或解除合向合同对方提出 变更或解除合同达成合同变更 或解除的协议保管合同变更 或解除的书面 协议及资料履行中发现合同条款欠
11、妥协商变更或 解除合同申请变更或解除合同提出变更 或解除合同 申请签订合同变更 或解除的书面 协议变更或解除合同3、经济合同税务风险防范指引适合对象：对外签订合同、审核合同、批准合同的岗位第一步：审核合同的价格条款(1) 合同的价格是否包含税金，合同价格不包含税金必须清晰说明(2) 合同收付款除合同订明价款以外，是否包括其他款项，如包括其他款项应送财务 部门审核第二步：审核合同的结算时间条款(1) 合同是否明确了收付款的方式(2) 赊销合同是否有明确的赊销时间段或者赊销的天数(3) 分期收款的合同是否有明确的付款期和每次付款金额或者百分比(4) 按进度付款的合同是否明确了确定进度的方法(5) 如果以上内容不明确，该合同需送财务部门审核第三步：审核合同的发票条款(甲方合同适用)(1) 合同是否明确了对方有按税务规定提供发票的义务(2) 合同是否明确了在取得对方提供的发票以后才能支付款项(预付合同除外)第四步：审核合同的税务责任条款(1) 合同是否明确：由于对方提供的票据不符合规定给本公司造成的损失，由对方承 担赔偿责任(2) 没有上述条款的合同需经特别批准第五步：审核合同的其他条款(1) 同一合同是否包括了销售和服务两项服务(2) 同一合同是否包括了适用不同税率的服务(3) 同一合同是否包括了非现金结算支付的方式(4) 存在以上条款的合同或者对以上内容不清楚的合同经财务部门审核
