山东联合化工股份有限公司二届十六次董事会决议公告

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1、山东联合化工股份有限公司二届十六次董事会决议公告 山东联合化工股份有限公司二届十六次董事会决议公告 证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2021041 山东联合化工股份有限公司 二届十六次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、精准和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担当责任。 山东联合化工股份有限公司（以下简称：联合化工或公司）二届董事会第十六次会议通知于2021年9月24日以电话通讯的方式发出，并2021年9月29日上午9:30在公司二楼小会议室召开。应当参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，本次会议程序符合公司法和公

2、司章程的有关规定，决议合法有效。 与会董事审议并通过了如下五项议案： 一、关于将临时闲置的募集资金部分临时性补充流淌资金的议案。 为了提高募集资金的用法效率，依据深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则，决议用募集资金中尚未支付募集资金中的闲置资金3,000万元临时性补充流淌资金，用法期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了华泰联合证券有限责任公司关于山东联合化工股份有限公司短期用法部分闲置募集资金补充流淌资金的保荐看法，主要内容如下：1、公司募投项目已经完成，且节余募集资金已经用于永久性补充流淌资金，因公司和供应商合同商定的支付款项分批支付，因

3、此公司将需要支付但尚未支付的募集资金留于募集资金专户中，待满足商定条件时逐笔支付，因此公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流淌资金所涉及的资金总额和用法期限，不存在影响募集资金投资方案正常进行的状况，符合中小企业板上市公司募集资金管理细则（2021年2月修订）第 20 条的有关规定。2、公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流淌资金的行为是适应行业及市场本身规律，有利于提升公司的资金用法效率，不存在影响公司与供应商签订的合同履行，也不存在变相转变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。3、公司本次拟运用 山东联合化工股份有限公司二届十六次董事会决议公告 部分闲置募集资金补充流淌资金的行为符合山东联合化

4、工股份有限公司募集资金管理方法以及上市公司募集资金用法的相关规定，该议案尚需董事会通过后方可实施。 公司独立董事出具了山东联合化工股份有限公司独立董事关于公司用部分闲置募集资金临时补充流淌资金的独立看法，主要内容如下：公司募投项目已建成且已处于投产试运行阶段，本次用于临时性补充流淌资金的部分募集资金系项目建设及设备选购质保款项等选购合同尚未支付款项。公司财务部门具体核查了公司与供应商签订的合同，用该部分募集资金临时性补充流淌资金不存在影响款项支付及合同按时履行的情形。基于独立推断的立场，我们认为：公司用临时闲置的募集资金部分临时性补充流淌资金与募集资金投资项目的实施方案无抵触，不会影响募集资金

5、投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金用法效率和效益，削减公司财务费用支出，提高资金用法效率，符合全体股东的利益，我们同意该项议案。 公司监事会在二届十二次会议决议上出具了如下看法：本次用闲置募集资金临时性补充流淌资金，有利于降低生产经营成本，提高募集资金用法的效率，且不存在变相转变募集资金用途的状况，本次运用部分闲置募集资金补充流淌资金所涉及的资金额、用法期限也不存在影响募集资金投资方案正常进行的状况，符合公司利益和全体股东利益的全都性，我们同意该项议案。 本议案单独发布了山东联合化工股份有限公司关于用部分闲置募集资金临时补充流淌资金的公告（公告编号：2021-42），同时发布了保荐机构华

6、泰联合证券看法全文和独立董事独立看法全文，详见巨潮资讯网http:/。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对 二、关于增加碳酸氢铵产品经营范围及修订公司章程个别条款的议案 章程修正案见附件一 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对 该议案尚需提交临时股东大会审议通过后方可实施。 三、关于修订股东大会议事规章个别条款的议案 股东大会议事规章修正案见附件二 山东联合化工股份有限公司二届十六次董事会决议公告 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对 该议案尚需提交临时股东大会审议通过后方可实施。 四、关于修订董事会议事规章个别条款的议案 董事会议事规章修正案见附件三 表决结果：9票赞成、0票弃权、0

7、票反对 该议案尚需提交临时股东大会审议通过后方可实施。 五、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案 董事会提议于2021年10月16日（周六）召开2021年第三次临时股东大会，召开股东大会的通知将另行公告。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对 特此公告。 山东联合化工股份有限公司 董事会 二一年九月三十日 山东联合化工股份有限公司二届十六次董事会决议公告 附件一： 章程修正案 （2021年9月29日经二届董事会第十六次会议审议通过，待提交股东大会 审议） 依据深圳证券交易所文件 深证上2021243号 关于发布深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

8、运作指引的通知要求，另外，依据公司生产经营需要，拟在原有经营范围基础上增加碳酸氢铵产品生产、经营，现将公司章程部分条款进行如下修订： 修订前 修订后 第.条 经依法登记，公司的经营范第.条 经依法登记，公司的经营范围：硝酸、纯碱、氯化铵、硫化异围：硝酸、纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、硝酸铵、硝酸钠、丁烯、硝酸异辛酯、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、三聚氰铵、氨水（10%）、亚硝酸钠、三聚氰铵、氨水（10%）、液氨、硝基复合肥、尿素、甲醇生产、液氨、硝基复合肥、尿素、甲醇、碳酸销售 第三十二条 公司股东享有下列权利： 氢铵生产、销售 第三十二条 公司股东享有下列权利：（增加一款） (八)对于不

9、具备独立董事资格或力量、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议，被质疑的独立董事应当准时说明质疑事项并予以披露，公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后准时召开专项会议进行商量，并将商量结果予以披露。 山东联合化工股份有限公司二届十六次董事会决议公告 (八)法律、行政法规、部门规章或本章（九）法律、行政法规、部门规章或本程规定的其他权利。 第八十二条 董事、监事候选人.以提案的方式提请股东大会表决。 第一届董事候选人，由公司发起人 章程规定的其他权利。 第八十二条 董事、监事候选人.以提案

10、的方式提请股东大会表决。 第一届董事候选人，由公司发起人 提名。以后各届非独立董事的董事候选提名。以后各届非独立董事的董事候选人由上一届董事会、单独或者合并持有人由上一届董事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名，独公司已发行股份3%以上的股东提名，独立董事候选人由上一届董事会、单独或立董事候选人由上一届董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名。 第一届监事候选人由公司发起人 股东提名。董事会成员中由单一股东或者具有关联关系的股东提名的董事人数不得超过半数。 第一届监事候选人由公司发起人 提名。以后各届监事候选人由上一届监提名。以

11、后各届监事候选人由上一届监事会、单独或者合并持有公司已发行股事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东提名，由职工代表出任份3%以上的股东提名，由职工代表出任的监事的，其候选人由公司职工民主推的监事的，其候选人由公司职工民主推举产生。 荐产生。最近两年内曾担当过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。 凡具备公司法第一百四十七条规定情形之一的，被中国证监会实行证券市场禁入措施期限尚未届满的，被证券交易所公开认定不适合担当上市公司董事、监事和高级管理人员的，最近三年内受到证券交易所公开责备的，因 山东联合化工股份

12、有限公司二届十六次董事会决议公告 股东大会就选举董事、监事进行表 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论看法的人员，不得被提名担当上市公司董事、监事和高级管理人员。 公司董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发觉不符合任职资格的，应当在提交董事会、监事会审议前要求提名人撤销对该候选人的提名。 股东大会就选举董事、监事进行表 决时，依据本章程的规定或者股东大会决时，依据本章程的规定或者股东大会的决议，选举二名及以上董事或监事时的决议，选举二名及以上董事或监事时实行累积投票制。 实行累积投票制，股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表

13、决应当分别进行。 第一百条 董事可以在任期届满 第一百条 董事可以在任期届满 以前提出辞职。董事辞职应向董事会提以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关状况。 如因董事的辞职导致公司董事会 露有关状况。 如因董事的辞职导致公司董事会 低于法定最低人数时，在改选出的董事低于法定最低人数时，公司应在二个月就任前，原董事仍应当依照法律、行政内完成补选，在改选出的董事就任前，法规、部门规章和本章程规定，履行董原董事仍应当依照法律、行政法规、部事职务。 门规章和本章程规定，履行董事职务。独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之

14、一或独立董事中 山东联合化工股份有限公司二届十六次董事会决议公告 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第一百一十条 董事会应当确定 没有会计专业人士时，在改选出的独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行独立董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第一百一十条 董事会应当确定 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、托付理财、关联交易的对外担保事项、托付理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 (四)应由董事会审批的对外 员进行评审，并报股东大会批准。 (四)应由董事会审批的对外 担保，必需经出席董事会的三分之二以担保，必需经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。 （五） 公司为关联人供应担保的，不论数 上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。 （五） 公司为关联人供应担保的，不论数 额大小，均应当在董事会审议通过后提额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议