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1、本资料为word版2023年整理办公文教行业公司股东会决议 会议时间：_年_月_日 会议地点：(公司会议室) 会议性质：临时股东会议 参加会议人员： 1、原(全体)股东(或者股东代表)：_、_。 2、新增股东(或股东代表)：_、_。(无新股东的，删除该项) (可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况) 会议议题：协商表决本公司_事宜。 根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议： 一、同意公司原股东 将所持有公司_%股权出资额为_万元人民币以_万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注
2、明：原股东、放弃优先受让权。) 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东 ，认缴注册资本_ 万元人民币，占注册资本_%;实缴注册资本_万元人民币。 2、股东 ，认缴注册资本_ 万元人民币，占注册资本_%;实缴注册资本_万元人民币。 3、 二、同意将公司名称变更为_有限公司。 三、同意将公司住所由 变更为_。 四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。 五、公司董事、监事(、经理)的任免决定： 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去、董
3、事职务，同意免去、监事职务;选举、为新董事，继续选举原董事会成员、担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由、组成;选举、为新监事，继续选举原监事会成员担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由、和职工代表出任的监事、组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用) 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去执行董事职务，同意免去监事职务，同意免去经理职务;本公司由、组成新股东会，选举(或聘任)为执行董事，选举(或聘任)为监事，选举(或聘任)为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用) 3、同意免去、董事
4、职务，增补、为公司董事;免去、监事职务，增补、为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司) 4、同意免去执行董事职务，重新选举为公司执行董事;免去监事职务，重新选举为公司监事;免去经理职务，重新聘用为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司) 六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币，原股东B 增加(减少)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东 出资额_万元人民币
5、，占注册资本_%; 2、股东 出资额_万元人民币，占注册资本_%; 3、股东 出资额_万元人民币，占注册资本_%。 七、同意公司实收资本由_万元人民币增加(减少)至_万元人民币。本次增加(减少)的实收资本_万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 _万元人民币，原股东B 增加(减少)出资_万元人民币，新股东C 出资_万元人民币。 八、同意公司类型由_变更为_。 九、同意公司股东(_)的名称(或者姓名)变更为(_)。 十、同意公司营业期限延长至_年_月_日。 十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由、组成，其中由(_)担任组长、由(_)担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定) 十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。 十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司章程修正案(或者新章程)。 原股东签字、盖章：_ 新增股东签字、盖章：_ (无新股东的，删除该项) (自然人股东签字、非自然人股东盖章) _有限公司 200X年_月_日 第4页，共4页
