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1、本资料为word版2023年整理卫浴设施行业公司股东会决议 出席会议股东： _、 _、 列席会议新增股东： (如没有新增股东，这项内容可删除) 本次股东会于 年 月 日在(地点)召开，本次会议的召集程序_、表决方式符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。 公司股东会成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决议内容如下： 一_、同意 。 二_、同意 。 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。全体股东：(签名或盖章) 新增股东：(签名或盖章)(如没有新增股东，这项内容
2、可删除) 年 月 日(公司盖章) 注：决议内容参考 (一)事项变更的情形： 1_、同意公司名称变更为：“ ”。 2_、同意公司经营范围变更为：“ ”。 3_、同意公司住所变更，变更后地址为：(具体地址) 。 4_、同意公司注册资本由人民币 _万元变更为 _万元。 本次新增注册资本人民币 _万元，其中 (股东姓名_、名称)： 以 方式认缴出资人民币 _万元，于 年 月 日前缴足; (股东姓名_、名称)： 以 方式认缴出资人民币 _万元，于 年 月 日前缴足(增资的格式) 本次减少注册资本人民币 _万元，其中 (股东姓名_、名称)： 减少出资人民币 _万元; (股东姓名_、名称)： 减少出资人民币
3、 _万元。(减资的格式) 公司注册资本变更后各股东的出资情况如下： 股东1姓名(名称)： ，以货币出资人民币_万元，以 (其他出资方式)作价出资人民币 _万元，总认缴出资人民币 _万元，在 年 月 日前缴足。 股东2姓名(名称)： ，以货币出资人民币_万元，以 (其他出资方式)作价出资人民币 _万元，总认缴出资人民币 _万元，在 年 月 日前缴足。 5_、同意 (原股东) 将占公司注册资本 %的股权，共 _万元以 _万元转让给 (新股东) 。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。 6_、同意变更公司类型，由有限责任公司变更为股份有限公司。 7_、同意免去 的执行董事职务;同意选
4、举 为执行董事。同意免去 的监事职务，选举 为监事。同意免去的 经理职务;聘用 为经理。(设执行董事格式) 同意免去 _、 _、 _、 的公司董事职务;同意选举 _、 _、 _、 为公司董事，其中 _、 为通过 方式选举产生的职工代表董事。同意免去 _、 _、 的公司监事职务;同意选举 _、 _、 为公司监事。(设董事会格式) 8_、(其它需要决议的事项请逐项列明)。 (二)成立清算组的情形： 1_、同意成立公司清算组。 2_、清算组成员为 _、 _、 等 人。 3_、 担任本公司清算组负责人。 (三)公司注销情形： 1_、审议确认公司清算组于 年 月 日出具的 清算报告。 2_、依据中华人民公司法及本公司章程规定，同意公司注销。公司注销后，公司的一切文书资料和财务账册等由 负责保管。 第3页，共3页
