2023一人独资股东会决议（26篇）

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1、2023一人独资股东会决议（26篇）注：1、表决方式可按公司章程的规定执行;2、20_年1月1日之前成立且之后至今未办理过变更登记的有限公司，第五条应选择第二款。股东会决议根据公司法及公司章程的有关规定，•昆明-有限(责任)公司全体股东于-年-月-日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：一、免除-公司执行董事职务;免除-公司监事职务;二、选举-为公司执行董事，任期-年，届满可连选连任;选举-为公司监事，任期-年，届满可连选连任;三、解聘-公司经理职务，聘任-为公司经理，负责行使公司章程规定的经理职权;四、根据公司章程的有关规定，执行董事(或经理)-为公司法定代表人;五、同

2、意对公司章程第&-条、第-条进行修改;或：通过公司章程修订稿;六、全权委托代理机构：-办理公司变更登记手续及领取公司营业执照。或：全权委托本公司员工-办理公司变更登记手续及领取公司营业执照。全体股东签字盖章：昆明-有限(责任)公司-年-月-日 2023一人独资股东会决议 篇12 出席会议股东： 、 、 。根据公司法及公司章程，连城县 有限公司于 年 月 日在(地点)召开(定期、临时，请根据实际情况选择，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)股东会，本次会议由执行董事 召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共 人，全体股东出席会议(

3、如有缺席应注明缺席股东，制作正式股东会决议时请删除本括号的内容)，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过。决议事项如下：1、同意公司住所迁至 。2、表决通过 年 月 日修订的公司章程。(提交修订后的新章程时表述)表决通过 年 月 日制定的章程修正案股东签名或盖章: (公司盖章)年 月 日 2023一人独资股东会决议 篇13 _公司首次股东会于_年_月 _日在_(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权 _%的股东参加了会议。会议由出资最多的股东 召集主持。经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过了

4、以下事项：1、审议通过了公司章程。2、决定不设董事会，设立执行董事1名，选举_为执行董事。3、决定不设监事会，设立监事1名，选举_为公司监事。4、确认了股东出资方式及缴纳期限，与会股东一致同意_(股东名称或姓名)以_认缴出资_万元，持股比例_%，并于_年_月_日实缴完毕;同意_(股东名称或姓名)以_认缴出资_万元，持股比例_%，并于_年_月_日实缴完毕。5、其他事项：股东(法人)盖章、(自然人)签字：年 月 日 2023一人独资股东会决议 篇14 兹有 向中国 银行 分行申请工程车辆(或机械设备)按揭贷款，贷款金额(大写) 元整，期限为 个月，用于购买 ，经本公司股东(董事)于 年 月 日召开

5、全体股东/董事会议，形成如下决议：一、同意所购工程车辆(或机械设备)以 公司名义抵押(或抵押公证)，合作经营期限长于上述贷款期限。二、该工程车辆(或机械设备)实际上产权属于 私人财产，我公司作为法律上的产权所有人，授权工程车辆(或机械设备)的车主将上述财产用作银行抵押资产，而我公司无权另行办理该车抵押等经济方面的手续。 三、我公司负责协助办妥借款人车辆上牌(或抵押公证)、保险等手续，并负责在所有手续办妥后将发票、保险单、机动车登记证书、抵押公证原件及保险发票、车辆行驶证的复印件等资料交回抵押权人银行。四、在上述借款人未还清贷款之前，未经贷款银行同意，我公司不予办理该车车籍的转让手续。所有股东/

6、董事签名:单位名称：(公章)年 月 日 2023一人独资股东会决议 篇15 一、时间:_年_月_日二、地点:_三、与会股东:_股东会会议应到股东名,实到股东名,符合公司法及本公司章程规定。四、议题:关于本公司申请贷款并提供担保之事宜五、决议:与会股东经审议,表决通过以下决议:1、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款 万元,贷款期限为 年,贷款用途 。2、股东会同意以本公司拥有的位于 房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号,房屋所有权证登记号)作为本公司在中国农业银行_支行(最高额不超过)_ 万元的贷款提供抵押担保,担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。股东签章;_公司(公章)

7、_年_月_日 2023一人独资股东会决议 篇16 _公司(以下简称公司)股东于_年_月_日在公司会议室召开了股东会全体会议。本次股东会会议于_年_月_日通知全体股东到会参加会议，符合公司法及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照公司法及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。会议就公司下步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：1：全体股东一致通过有关公司章程。2：

8、股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效3：同意公司下步经营发展事项。盖章及签署：_年_月_日 2023一人独资股东会决议 篇17 六盘水市红果盘顺达物流有限公司股东决定依照公司法及公司章程的相关规定，钱尤飞、杨波、胡贵花于20_年11月9日作出如下决定：一、拟成立六盘水市红果盘顺达物流有限公司。二、同意公司注册资本为500万元。由股东钱尤飞以货币形式认缴出资，占注册资本40;由股东杨波以货币形式认缴出资，占注册资本30;由股东胡贵花以货币形式认缴出资，占注册资本30，承诺于公司设立之日起1年之内缴足。三、同意委派钱尤飞为公司执行董事兼经理，为公司法定代表人;委派杨波为公司监事。任期均

9、为三年，可连选连任。四、同意公司经营期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。五、制定并通过公司章程，并履行各项业务，公司章程自公司注册成立之日起生效。六、同意委派钱尤飞根据有关法律法规的规定办理公司设立登记。全体股东签字或盖章：年 月 日 2023一人独资股东会决议 篇18 会议时间：会议地点：参加会议人员：会议通知情况及股东到会情况：会议议题：协商表决本公司 事宜经有限责任公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：1 、同意公司原股东 将所持有公司 % 注册资本，出资额为 万元的出资转让给(新)股东 ，出资转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任

10、。现有股东出资情况：( 1 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;( 2 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;2 、同意将公司名称由原 有限责任公司变更为 有限责任公司。3 、同意将原公司住所由 变更为 。4 、同意将原公司经营范围由 变更为 (以上经营范围以工商部门核准营业执照为准)。5 、 A 同意免去 的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由 、 、 组成新股东会，选举(或聘任) 为执行董事作为本公司的法定代表人，选举(或聘任) 为监事。(设执行董事)B 同意免去 的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由 、 、 组成新董事会(董事是聘任的要注明)，选举为董事长作为本公司

11、的法定代表人，选举(或聘任) 为监事。(设董事会)6 、同意公司的注册资本由 万元，增加(减少)到 万元。本次增加(减少)的 万元，其中由原股东 增加(减少)投资 万元;原股东 增加(减少)投资 万元;新股东 增加投资 万元。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：( 1 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;( 2 ) 出资额 万元，占注册资本 % ;( 3 ) 出资额 万元，占注册资本 % 。7 、同意公司经营期限延长 年。以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。股东签名(自然人股东)、盖章：

12、年 月 日 2023一人独资股东会决议 篇19 决定时间：20_年7月9日地点：本公司会议室参会人员：、会议内容：变更公司住所的决定。经公司股东会决定：公司住所由原：变更为。同意修改公司章程第_章第_条。同意委托公司的作为申办本公司变更登记注册手续的具体经办人。合肥市_有限公司年7月9日 2023一人独资股东会决议 篇20 股东会决议一、会议基本情况：时间：20_年_月_日地点：公司办公室会议性质：第一次股东会议二、会议通知情况及到会股东情况：20_年_月_日召开股东会决议，(会前15日)书面通知各股东，全体股东准时参加会议，无弃权情况。三、会议主持情况：会议由召集主持会议。四、会议决议情况：

13、1、自然人独资投资建_有限公司;2、该公司住所为：3、公司经营范围：4、公司注册资金为人民币_万元，具体出资额、出资方式及所占比例如下：以货币资金出资_万元，占注册资本的100%;5、公司不设董事会，不设监事会，只设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人，由为本公司执行董事兼总经理。五、会议讨论并通过公司章程。六、会议决定委托_办理工商事宜。七、决议内容及签字均真实有效，如因违反法律、法规而引起的后果与贵局无关。全体股东签字：_有限公司20_年_月_日 2023一人独资股东会决议 篇21 山东_有限公司股东会决议公司于 年 月 日，在 召开了临时股东会，会前15天电话通知全体股东会议议程，股东张某某(代表股份60%)、李某某(代表股份40%)参加会议，会议由李某某主持，全体股东一致通过以下事项：一、经过股东会决议对 投资 元，由公司股东李某某具体负责实施，由公司公司股东张某某负责监督，资金来源于公司自有资金;二、在此投资中，产生的收益及亏损按照各股东持有的股份进行分担;三、全体股东一致通过决议，持赞同意见的股东所持股份占全部股份的100%，无反对及弃权情况。全体股东签字：年 月 日 2023一人独资股东会决议 篇22 股东会决议有限(责任)公司首次股东会决议时间： 地点：召集人：参加会议的股东：依据中华人民共和国公司法及其