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1、债转股投资协议（3篇）债转股投资协议（通用3篇） 债转股投资协议 篇1 甲方：身份证号：乙方：身份证号：根据_、中华人民共和国公司法以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。第一条、债权的确认。甲乙双方确认：1、截止_年_月_日，甲方对乙方的待转股债权总额为_元。2、如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期_年，各方无须另行签订延期文件。第二条、债转股后乙方的股权构成。
2、1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。2、债转股完成后，乙方的股权构成为：（1）甲方以_元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的_。（2）以_元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的_。第三条、费用承担。因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。第四条、违约责任。1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失。2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股投资协议签订前的状态。第五条、争议解决。因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议
3、双方协商解决，协商不成的，提交_委员会，按该_委员会的_规则_。第六条、其他约定。1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效。2、本协议正本一式_份，各方各执_份，具有同等法律效力。甲方（签字）：签订地点：_年_月_日乙方（签字）：签订地点：_年_月_日 债转股投资协议 篇2 甲方：身份证号：乙方：身份证号：根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权
4、益，转而享有股东权益。第一条、债权的确认。甲乙双方确认：风险提示：投资协议最重要的部分便是出资问题，因此一定要在协议中载明出资的方式，以此方式认缴的出资额是多少，确定该出资额所占的出资比例等。其中，最为重要的是，出资实际缴付的时间确定。实践中不乏有投资人在签订出资协议后，因各种原因而迟迟不予缴付出资，从而导致整个合作项目进程延缓。若未在协议中对此约定，或使迟延履行出资义务人逃脱责任。1、截止_年_月_日，甲方对乙方的待转股债权总额为_元。2、如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期_年，各方无须另行签订延期文件。第二条、债转股后乙方的股权构成。1、甲方将转股债权投入乙方，成
5、为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。2、债转股完成后，乙方的股权构成为：（1）甲方以_元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的_。（2）以_元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的_。第三条、费用承担。因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。第四条、违约责任。风险提示：为避免发生潜在风险，合同各方将违约责任条款作出明确约定，就会使签约人谨慎签约，全面系统的估计自己的履约能力，防止签约人故意违约，提高签约人履行合同的自觉性，并在履约过程中积极按合同约定履行义务，使合同风险消弭于签约阶段。其次，合同中，许多当事人常约定因违约造成对方损失的，应当
6、承担赔偿责任，但确忽略对具体违约金的确定，而在后续纠纷争议中，守约方又对损失的大小无法确切举证，而造成无法弥补全部损失，因此在设置违约责任条款时应当多费些心思。1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失。2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股投资协议签订前的状态。第五条、争议解决。因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁。第六条、其他约定。1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效。2、本协议正本一式_份，各方各执_
7、份，具有同等法律效力。甲方（签字）：签订地点：_年_月_日乙方（签字）：签订地点：_年_月_日 债转股投资协议 篇3 甲公司：注册地址：办公地址：乙公司：注册地址：办公地址：丙公司：注册地址：办公地址：丁公司：注册地址：办公地址：风险提示：有限责任公司增资扩股，需要订立增资扩股协议时，公司现有股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，有约定的除外。所以，在引进新股东投资入股的情况下，需要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。如果没有，现有股东提出异议，该协议将被认定无效。鉴于：1、丁公司为_有限公司(下简称“公司”)惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权。2、经批准单位、批准编号_号文批准
8、，公司拟实施债转股。3、根据甲公司、乙公司、丙公司(以下合称“资产管理公司”)与公司及丁公司之间的债权转股权协议和债转股方案，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权。故此，各方依据中华人民共和国公司法及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下：第一章、总则1、公司的名称及住所(1)中文名称：_;英文名称：_。(2)公司的注册地址：_。风险提示：需要注意的是，股份有限公司采取募集方式进行增资扩股的，应当依法设立的证券公司签订承销协议，由其承销
9、;股款亦不能自行收取，应当同银行签订代收股款的协议，由银行负责代收。2、公司的组织形式：有限责任公司。公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第二章、股东1、公司由以下各方作为股东出资设立：(1)甲公司住所：法定代表人：(2)乙公司住所：法定代表人：(3)丙公司住所：法定代表人：(4)丁公司住所：法定代表人：第三章、公司宗旨与经营范围1、公司的经营宗旨为_，并确保公司债转股股东之股权依照债权转股权协议规定的期限和方式从公司退出。2、公司的经营范围为_。第四章、股东出资1、公司的注册资本为人民币_万元。2、公司股东的出资额和出资比例：甲公司：_，出资额(万元
10、)_，出资比例(%)_。乙公司：_，出资额(万元)_，出资比例(%)_。丙公司：_，出资额(万元)_，出资比例(%)_。丁公司：_，出资额(万元)_，出资比例(%)_。3、股东的出资方式(1)对公司资产进行评估，将评估后的资产在剥离非经营性资产及不良资产后作为丁公司对公司的出资，其出资额共计人民币_万元。(2)资产管理公司享有的对公司的债权转变为其对公司的出资，其出资额共计人民币_万元。(3)各方同意，若国有资产管理部门对评估的确认值与上述评估值有差别，则各方的实际出资额及出资比例按国有资产管理部门的确认值进行相应调整。第五章、股东的权利与义务1、公司股东享有下列权利：(1)按照其所持有的出资
11、额享有股权。(2)依法获取股利/股息及其他形式的利益分配权。(3)参加股东会议并行使表决的权利。(4)依照法律、行政法规及债权转股权协议书的规定转让、赠与、质押其所持有的公司股权。(5)公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配权。(6)法律法规或公司章程规定的其他权利。2、甲公司、乙公司和丙公司除享有上述股东权利外，还有权要求公司依照债权转股权协议书及本协议的规定按期回购其持有的公司股权，或向任何第三人转让其持有的公司股权，其他股东放弃就上述股权的优先购买权。3、公司股东承担下列义务：(1)遵守公司章程。(2)按期缴纳出资。(3)以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任。(4)在公司登记注册
12、后，不得抽回出资。(5)法律法规或公司章程规定的其他义务。4、公司高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规或公司章程规定，或有其他给公司造成损害的行为的，应当承担赔偿责任;公司的经营管理机构未按照前款规定执行的，公司股东有权要求公司经营管理机构执行;对于因公司经营管理机构不执行前款规定而给公司造成的损失，丁公司应承担连带赔偿责任。5、在公司将其持有的公司股权全部回购完毕之前，甲公司、乙公司和丙公司依然就其持有的全部公司股权(包括已回购的和尚未回购的)享有上述股东权益，但其享有的分红权应于公司每次回购完成后相应递减。第六章、股权的转让和/或回购1、公司将自成立之日起_年内分批回购丁公司持有的公司股权，各年回购股权的比例及金额为：第一年：_，回购股权比例_%，回购金额(万元)_。第二年：_，回购股权比例_%，回购金额(万元)_。第三年：_，回购股权比例_%，回购金额(万元)_。第四年：_，回购股权比例_%，回购金额(万元)_。2、公司回购上述股权的资金来源为：(1)公司的全部税费减免和/或与其等额的财政补贴。(2)丁公司应从公司获取的全部红利。(3)公司每年提取的折旧费的_%。上述回购资金于每年_月_日和_月_
