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董事会专业委员会工作流程及说明一、业务目标健全集团公司治理结构，规范集团各项工作。二、职责权限专门委员会为董事会下设机构，根据董事会职责权限组织工作，对董事会负责。三、业务流程1、根据自身职能范围和董事会职责权限制定全年工作计划。2、根据工作计划和临时工作需要，由主任委员或者董事长、总经理或两名及以上委员提议召开委员会会议。3、董事会办公室整理会议议项交主任委员。4、主任委员在收到会议议项5个工作日内安排召集委员会会议。5、董事会办公室于会议召开3个工作日前将书面通知送达全体委员，同事向全体委员提供相关资料。6、专门委员会通过会议对议项进行决议。7、会后主任委员将会议情况和决议情况以会议纪要形式报董事会并报董事长。董事会会务工作流程及说明下发任务通知书收集议题安排议程审核并确定议程收集议案资料整理议案会议通知呈交董事和监事召开会议拟定任务通知书董办负责人审核董事审核并签字拟定决议发文董事长会议记录董事、监事签字总经理审核董事长审核董办负责人审核董办负责人董事会临时会议会务工作流程及说明董事长1/3以上董事联名监事会总经理提交联名董事签名的提议函提交半数以上监事签名的提议函提交提议函认为必要会议召集会议通知会议召开三日前书面形式并附相关材料议题讨论和表决提交提议函第二日起十日内不接受临时提议收集提议函并报董事长阅示董事长
