*高新装备股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法第一章 总 则第一条 为规范领导班子民主决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证企业科学发展，根据党中央《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》以及国资委、国机集团“三重一大”决策制度有关工作精神，结合公司实际，特制定本办法第二条 “三重一大”事项是指公司重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项第三条 “三重一大”决策应遵循的原则：（一）坚持党的领导公司党委发挥领导作用，公司重大事项需经过党委研究或决定，确保公司的正确发展方向二）坚持集体决策公司各决策主体依据各自职责权限，集体研究讨论或决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断三）坚持依法决策遵守国家法律法规、党内规章制度和公司相关规定，保证决策内容和程序合法合规四）坚持科学决策运用科学方法加强决策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误五）坚持民主决策坚持民主集中制，充分发扬民主，发挥每一个参与决策人员的作用，按照党内民主生活原则和现代企业制度治理规则作出决定第二章 “三重一大”事项主要范围 第四条 重大决策事项（一）贯彻落实党和国家的路线、方针和政策以及决策部署的重大措施。
二）党的建设重大决策三）公司章程制订、修订四）公司基本管理制度制订、修订五）公司战略发展规划制定和调整六）公司年度财务预算方案、决算方案的制定七）公司利润分配方案和弥补亏损方案的制定八）公司增加或者减少注册资本九）发行公司债券十）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等十一）变更募集资金用途十二）股权激励计划十三）公司内部管理机构的设置十四）公司荣誉称号的授予和需通报的奖惩事项十五）公司薪酬分配、职工分流安置、劳动保护措施等涉及职工切身利益的重大事项十六）重大人身伤亡、责任事故及突发事件的处理十七）需向上级单位请示或报告的重要事项十八）公司年度工作报告的审定十九）领导班子认为应当集体研究决定的其他重要问题第五条 重要人事任免事项（一）由公司管理的基层部门、单位领导干部的推荐、选拔、提名、竞聘、聘用、解聘、任免、奖惩等二）关键岗位人员的调出、调入三）公司表彰奖励或向上级推荐表彰奖励人员 （四）向上级推荐后备干部人选或确定公司后备干部人选五）党委以及党支部人员变动六）纪委以及纪检监察部门人员变动七）党代表、人大代表和政协委员候选人推荐八）其他重要人事任免事项第六条 重大项目安排事项（一）年度投资计划、建设项目投资和对外股权投资。
二）扩大公司融资规模（不包括银行借款到期续贷）三）对外担保四）公司投资期权、期货、股票或其他金融衍生业务五）公司对全资子公司以外企业或单位的借款六）购进或处置金额超过最近一期经审计净资产 1%以上的机器设备或重要技术七）超过 1000万元的大宗物资采购和服务购买由总经理办公会议集体审议决策；超过 2000万元的大宗物资采购和服务购买由党委会议审议后再提交总经理办公会议审议超过 2000 万元的大宗物资采购和服务购买由总经理办公会议审议后提交党委会议审议”写反了八）合同额超过 1亿元的销售合同评审九）转让股权（产权）事项1、拟转让股权（产权）预计转让价格不超过 1,000万元（含）须集体决策，不得转授权；2、拟转让股权（产权）预计转让价格超过 1,000万元以上的，呈报国机集团审批；3、上述股权（产权）预计转让价格应为经资产评估机构初步评估后提供的预评估价格十）转让非流动资产 1、拟转让非流动资产预计转让价格不超过 3,000 万元（含）须集体决策，不得转授权；2、拟转让非流动资产预计转让价格超过 3,000 万元以上的，呈报国机集团审批；3、上述拟转让非流动资产预计转让价格应为经资产评估机构初步评估后提供的预评估价格。
第七条 大额度资金运作事项（一）超过 1000万元以上资金调动和使用二）超过 30万元以上的对外捐赠、捐助三）其他大额度资金运作事项第三章 决策主要会议形式第八条 “三重一大”事项的决策应根据具体内容、具体情况选择研究决定的方式主要会议形式有党委会议、董事会、总经理办公会议等第九条 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实党委会按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则以及党委会会议制度的有关规定研究讨论或决定“三重一大”事项第十条 董事会会议涉及“三重一大”事项决策依照《蓝科高新董事会议事规则》等执行第十一条 总经理办公会议由总经理或总经理委托班子其他成员主持，行政领导班子成员参加，相关部门或有关人员视决策事项列席会议第四章 决策主要程序 第十二条 决策主要程序（一）确定议题1、领导班子主要负责人或成员提出的决策建议可确定为决策议题；2、公司各部门、单位提出决策建议，经分管领导审核确认后可确定为决策议题；3、职工代表大会闭会期间遇有重大决策事项，由经理层、工会或三分之一以上职工代表提议，并经公司党委审定同意后可确定为决策议题二）调研考察1、决策议题确定后，应开展深入调研论证，对涉及方针、政策性的大事和全局性的重大决策，通过重大决策调查研究论证和召开专题会议等形式，广泛听取意见；2、重要人事任免事项应采取民主推荐、党组织推荐、董事长或总经理提名、通过组织选拔、公开竞聘、竞争上岗等相结合的方式确定人选，由组织人事部门按照干部管理权限和有关规定经过酝酿提出方案、组织考察或调查，按程序提交党委会集体研究讨论后，根据公司党委会议制度规定的权限对重要人事任免事项作出决定并依法依规履行任职程序。
三）沟通酝酿1、“三重一大”事项决策前，领导班子成员之间、部门之间进行必要的沟通并履行公司内部控制流程决策事项议题有关材料应在领导班子会议召开前送交领导班子主要负责人或分管领导审阅，审阅通过后送每位与会人员，并保证其在会前有必要的时间了解相关情况领导班子成员可通过适当形式对有关议题进行酝酿，但不得做出决定或影响集体决策； 2、重要人事任免事项应坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权相结合；（四）论证评估1、“三重一大”事项涉及企业规章制度、经济合同、重要经济决策的内容由公司法律部门或公司律师顾问进行法律审核把关；2、对专业性、技术性较强的事项，组织进行专家论证、技术咨询、决策评估；3、对大额度资金使用事项，对其使用的必要性、预期效益、风险规避等，通过多种方式进行全面综合分析判断，并形成相应的报告，提交会议决定五）会议准备根据“三重一大”事项具体内容和决策方式，公司党群部、董事会办公室、行政部组织筹备相关会议，按照会议要求准备会议材料，确定会议时间、地点、参加（列席）会议人员，召开相关会议第五章 决策主要规则第十三条 “三重一大”事项必须以会议形式集体讨论决定。
根据不同决策内容采取相应的会议形式，对职责权限内“三重一大”事项做出集体决策，不得以其它形式议决紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后按照相应程序及时向公司党委会议、董事会、总经理办公会议报告临时决定人应对决策情况负责，公司党委会议、董事会、总经理办公会议应在事后按程序予以追认经董事会授权，总经理办公会议决策“三重一大”事项的，按照本办法执行第十四条 会议出席人数应达到或超过应出席人数的二分之 一，如有重大议题或重要人事任免事项，出席人数应达到或超过应出席人数的三分之二，会议方可举行第十五条 会议在讨论有关议题和工作时，应首先由分管领导报告情况，未经委托的人员不得越权代替第十六条 与会人员要充分讨论并分别发表意见，主要负责人最后发表结论性意见；会议决定多个事项时，应逐项研究决定第十七条 会议须严格按照预定议题进行，一般不能临时动议议题或表决事项，特别是不能临时动议重大议题或重要人事任免事项第十八条 集体决策议决事项，坚持少数服从多数的原则对带有实质性的有争议事项，如无时限要求，应推迟议决，重新调研，待意见成熟后，再提交会议议决出席会议的正式成员有表决权；会议表决事项，以赞成人数超过应到会人数的二分之一方可通过。
重大议题或重要人事任免事项可采取票决制，以赞成票超过应到会人数的三分之二方可通过第十九条 前次党委会议做出的决策，如需再次提交会议复议，必须有一名委员动议，并在会前征得三分之二以上委员的同意，否则不得复议；前次董事会做出的决策，如需再次提交会议复议，按《公司章程》和《蓝科高新董事会议事规则》办理；凡前次总经理办公会议做出的决策，如需再次提交会议复议，必须有一人动议，并在会前征得二分之一以上应出席会议人员的同意，否则不得复议第二十条 在讨论与本人及其直系亲属或其他关联人有关议题时，本人应主动回避第二十一条 会议决定的事项必须明确实施部门和负责人第二十二条 对尚未正式公布的会议内容，与会人员不得外泄，否则追究有关人员的责任 第二十三条 党委组织研究讨论是董事会、总经理办公会决策“三重一大”事项的前置程序根据职责权限划分应由董事会或总经理办公会决策的重大事项，需经党委会研究讨论后，再由董事会或总经理办公会作出决定不能以党政联席会代替党委会第二十四条 进入董事会的党委成员要按党委决定在董事会发表意见，进入经理层的党委成员要落实党委决定，董事会、经理层中的党委成员要向党委报告董事会决策和推动党委决定落实工作情况。
第二十五条 “三重一大”事项决策情况，包括决策事项、决策过程、决策参与人及意见、决策结论等，以会议通知、议程、记录、纪要、决定、备忘录等形式留下文字资料，存档备查第六章 决策实施第二十六条 公司党政主要领导是落实“三重一大”决策制度的主要责任人三重一大”决策事项须在决策通过后三日内按规定上报第二十七条 “三重一大”事项经领导班子决策后，由班子成员按分工和职责组织实施，遇有分工和职责交叉的，由领导班子主要负责人明确一名班子成员牵头；领导班子成员应切实履行自己的职责；个人对集体决策有不同意见的可以保留，但在尚未做出新的决策前，应无条件执行；同时，可按组织程序向上一级领导部门反映意见第二十八条 “三重一大”事项做出决策后，个人不得擅自改变集体决策；确需变更的，应重新按规定履行决策程序在决策执行中如发现问题，须及时纠正决策失误并调整完善决策方案如遇重大突发事件和紧急情况做出临时处置的，应在事后及时向 领导班子报告未完成事项如需重新做出决策的，经再次决策后，按新的决策程序执行第二十九条 负责执行决策的部门、单位应确保落实决策的工作质量和进度，不得推诿和拖延第七章 监督检查第三十条 领导班子成员应根据分工和职责及时向领导班子报告“三重一大”事项决策制度的执行情况；公司领导班子在每年年底依据有关。